上海雅仕投资发展股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2026-030
上海雅仕投资发展股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2026年6月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料已于2026年6月5日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中现场参会董事4名，以通讯表决方式参会董事5名，高级管理人员列席会议，本次会议由副董事长孙望平先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案：
(一)审议通过《关于选举董事长的议案》
同意选举谢承魁先生为第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、补选董事会专门委员会委员及变更法定代表人的公告》（公告编号：2026-031）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过《关于补选专门委员会委员的议案》
同意补选谢承魁先生担任审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略发展委员会召集人。上述专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、补选董事会专门委员会委员及变更法定代表人的公告》（公告编号：2026-031）。
(三)审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》
同意增加与关联方云南祥丰商贸有限公司2026年向关联人销售产品、商品的关联交易额度，增加额度3,000万元。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-032）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
2026年6月13日
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2026-032
上海雅仕投资发展股份有限公司
关于增加2026年度日常关联交易预计额度
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东会审议：否
● 基于公司业务发展需要，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟增加与关联方云南祥丰商贸有限公司（以下简称“祥丰商贸”）2026年向关联人销售产品、商品的关联交易额度，预计额度增加3,000万元。
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计增加的关联交易为公司日常关联交易，有利于优化资源配置、降低交易成本、提高运营效率，符合公司日常生产经营及持续发展的实际需求。公司关联交易属正常的市场行为，关联交易价格依据市场条件公允合理确定，交易行为在公平原则下进行，有利于提高公司的经营效益，符合公司及公司股东的利益，不会损害非关联方股东的利益，不会使公司对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）增加2026年度日常关联交易预计额度履行的审议程序
1、2026年6月12日，公司第四届董事会独立董事2026年第二次专门会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事认为：公司本次增加2026年度日常关联交易预计额度系公司正常生产经营需要，属于公司正常业务范围，定价原则公平、公正、公允，不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性产生不利影响。该关联交易事项符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。
2、2026年6月12日，公司第四届审计委员会第二十一次会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，审计委员会认为：公司增加2026年度日常关联交易预计额度事项是公司正常的经营行为，符合公司经营发展需要，交易遵循公平、公正、公开的原则，交易对价按公允市场价确定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，同意将该事项提交董事会审议。
3、2026年6月12日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，基于公司业务开展需要，同意增加与关联方祥丰商贸2026年向关联人销售产品、商品的关联交易额度，预计额度增加3,000万元。该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
（二）本次增加的2026年度日常关联交易预计金额和类别
基于公司业务发展需要，公司拟增加与关联方2026年向关联人销售产品、商品的关联交易额度，具体情况如下：
单位：万元
■
注：上述关联交易额度，公司可以根据实际业务需要，在同一控制下的不同关联方之间内部调剂使用（包括不同关联交易类别之间的调剂）。
二、关联方基本情况和履约能力分析
（一）关联人的基本情况
企业名称：云南祥丰商贸有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：杨丽芬
注册资本：人民币35,000万元
成立日期：2013年01月08日
注册地址：云南省安宁市圆山北路2号祥丰大厦
经营范围：许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化肥销售；肥料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；石灰和石膏销售；润滑油销售；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；电器辅件销售；电力电子元器件销售；电子产品销售；橡胶制品销售；日用百货销售；日用品销售；五金产品批发；五金产品零售；销售代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
关联关系：祥丰商贸受公司控股子公司云南新为物流有限公司的少数股东云南祥丰化肥股份有限公司控制，为公司关联方。
（二）履约能力分析
在前期关联交易中，祥丰商贸能按约定履行相关协议，未出现违约情形。祥丰商贸目前依法存续且生产经营正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次新增的日常关联交易为向关联人销售产品、商品，公司与关联方之间的日常关联交易均以市场价格为基础，无利益输送以及价格操纵行为，遵循公平合理的原则，符合关联交易的公允性，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的目的
1.充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务；
2.通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，追求经济效益最大化。
（二）关联交易对公司的影响
本次预计增加的关联交易为公司日常关联交易，有利于优化资源配置、降低交易成本、提高运营效率，符合公司日常生产经营及持续发展的实际需求。公司关联交易属正常的市场行为，关联交易价格依据市场条件公允合理确定，交易行为在公平原则下进行，有利于提高公司的经营效益，符合公司及公司股东的利益，不会损害非关联方股东的利益，不会使公司对关联方形成依赖。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
2026年6月13日
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2026-029
上海雅仕投资发展股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月12日
(二)股东会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路855号36楼）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司副董事长孙望平先生主持本次股东会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席4人（现场列席2人，视频通讯列席2人），董事李威先生、董事刘新峰女士、独立董事伍华军先生因工作原因未能列席本次股东会；
2、董事会秘书金昌粉列席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于补选董事的议案
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、累积投票议案
(1)、关于补选董事的议案
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会共审议1项议案，为普通决议，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
2、上述议案对持股5%以下的股东的表决情况进行了单独计票。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：欧阳军、章欣宇
(二)律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
2026年6月13日
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2026-031
上海雅仕投资发展股份有限公司关于
选举董事长、补选董事会专门委员会委员
及变更法定代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于选举董事长的议案》《关于补选专门委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》的相关规定，公司董事会同意选举谢承魁先生（简历见附件）为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致；同意补选谢承魁先生为公司第四届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略发展委员会召集人，任期与第四届董事会任期一致。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人变更为谢承魁先生，公司将尽快按照法定程序办理法定代表人的工商变更登记手续。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
2026年6月13日
附件：谢承魁先生简历
谢承魁：男，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1991年7月开始参加工作，先后在湖北省十堰市张湾区建委、张湾区体改办、十堰市政企共建办、十堰市纪委工作。2009年3月开始在湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司工作，先后任多家子公司党组织主要负责人、董事长、总经理。2019年5月至2024年1月，先后任湖北省文化旅游投资集团有限公司经营管理部部长、法务风控部部长、法务风控部（监事会办公室）部长（主任）、企业与运营部总经理。2024年2月至今，任湖北省文化旅游投资集团有限公司总法律顾问。2026年4月起，兼任湖北国际贸易集团有限公司党委书记、董事长。
