沈阳机床股份有限公司2025年度股东会决议公告
证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2026-29
沈阳机床股份有限公司2025年度股东会决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东会未出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：现场会议召开时间为：2026年6月12日（星期五）下午14:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月12日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月12日9:15至2026年6月12日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：公司主楼A座816会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长周舟
6.本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
沈阳机床股份有限公司2025年度股东会通过现场和网络投票的股东465人，代表股份1,129,116,705股，占公司有表决权股份总数的42.6231%。通过网络投票的股东463人，代表股份122,884,913股，占公司有表决权股份总数的4.6388%。公司部分董事及高级管理人员出席了会议。本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、提案审议和表决情况
（一）本次股东会议案采用现场表决及网络投票方式
（二）会议审议议案情况
1.《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意1,118,724,635股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0796%；反对9,617,319股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8518%；弃权774,751股（其中，因未投票默认弃权597,851股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0686%。
中小股东总表决情况：
同意232,971,632股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7298%；反对9,617,319股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9518%；弃权774,751股（其中，因未投票默认弃权597,851股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3184%。
2.《2025年度报告及摘要》
总表决情况：
同意1,118,677,335股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0754%；反对9,678,919股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8572%；弃权760,451股（其中，因未投票默认弃权598,151股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0673%。
中小股东总表决情况：
同意232,924,332股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7104%；反对9,678,919股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9771%；弃权760,451股（其中，因未投票默认弃权598,151股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3125%。
3.《2025年度利润分配预案》
总表决情况：
同意1,118,642,635股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0724%；反对9,751,519股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8636%；弃权722,551股（其中，因未投票默认弃权557,851股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0640%。
中小股东总表决情况：
同意232,889,632股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6961%；反对9,751,519股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0070%；弃权722,551股（其中，因未投票默认弃权557,851股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2969%。
4.《关于向财务公司等关联方申请综合授信额度及融资业务额度暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意112,651,343股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.6722%；反对8,350,119股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.7951%；弃权1,883,451股（其中，因未投票默认弃权598,051股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5327%。
中小股东总表决情况：
同意112,651,343股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6722%；反对8,350,119股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7951%；弃权1,883,451股（其中，因未投票默认弃权598,051股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5327%。
该议案属于关联交易事项，关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司、通用技术集团机床有限公司回避表决。
5.《关于授权经理层办理2026年度授信额度内融资业务的议案》
总表决情况：
同意1,118,863,835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0920%；反对8,368,919股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7412%；弃权1,883,951股（其中，因未投票默认弃权598,551股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1669%。
中小股东总表决情况：
同意233,110,832股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7870%；反对8,368,919股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4389%；弃权1,883,951股（其中，因未投票默认弃权598,551股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7741%。
6.《关于公司与关联方土地、房屋租赁的关联交易议案》
总表决情况：
同意112,653,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.6743%；反对8,325,319股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.7749%；弃权1,905,651股（其中，因未投票默认弃权626,651股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5508%。
中小股东总表决情况：
同意112,653,943股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6743%；反对8,325,319股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7749%；弃权1,905,651股（其中，因未投票默认弃权626,651股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5508%。
该议案属于关联交易事项，关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司、通用技术集团机床有限公司回避表决。
7.《2026年度预计日常关联交易议案》
总表决情况：
同意112,607,143股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.6363%；反对9,486,019股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.7194%；弃权791,751股（其中，因未投票默认弃权626,651股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6443%。
中小股东总表决情况：
同意112,607,143股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6363%；反对9,486,019股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7194%；弃权791,751股（其中，因未投票默认弃权626,651股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6443%。
该议案属于关联交易事项，关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司、通用技术集团机床有限公司回避表决。
8.《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意1,118,329,635股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0446%；反对10,121,619股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8964%；弃权665,451股（其中，因未投票默认弃权586,651股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0589%。
中小股东总表决情况：
同意232,576,632股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5675%；反对10,121,619股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1591%；弃权665,451股（其中，因未投票默认弃权586,651股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2734%。
三、律师出具的法律意见
此次股东会由北京大成（沈阳）律师事务所指派赵银伟、周童律师进行了见证。见证律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。并出具了《北京大成（沈阳）律师事务所关于沈阳机床股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。
上述议案内容详见2026年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公司第十届董事会第三十六次会议决议公告。
四、备查文件
《法律意见书》
特此公告。
沈阳机床股份有限公司
董事会
2026年6月12日
