天津泰达资源循环集团股份有限公司
第十一届董事会第三十三次（临时）会议决议公告

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2026-62

天津泰达资源循环集团股份有限公司

第十一届董事会第三十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十三次（临时）会议通知于2026年6月5日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2026年6月12日在公司15层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事七人，实际出席七人（其中委托出席一人，以视频方式出席会议五人）。董事王卓先生因工作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提下，委托董事长周志远先生代为出席并行使表决权。董事徐阳雪先生、董事赵忱先生、独立董事李莉女士、独立董事葛顺奇先生和独立董事刘晓纯先生以视频会议方式出席了本次会议。董事长周志远先生主持会议，部分公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）关于修订《公司章程》的议案

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票获得通过。

同意《公司章程》的修订。修订内容详见附件。

详见另行披露的《公司章程》。

本议案需提交股东会审议。

（二）关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票获得通过。

详见另行披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交股东会审议。

（三）关于提议召开2026年第三次临时股东会的议案

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票获得通过。

同意于2026年6月29日召开天津泰达资源循环集团股份有限公司2026年第三次临时股东会。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-63）。

三、备查文件

（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第三十三次（临时）会议决议》

特此公告。

天津泰达资源循环集团股份有限公司

董 事 会

2026年6月13日

附件：

《公司章程》修订对照表

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证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2026-64

天津泰达资源循环集团股份有限公司

关于控股子公司泰达环保

为二级子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

公司及控股子公司提供担保的余额为97.13亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的179.44%，对负债率超过70%的控股子公司提供担保的余额为46.38亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的85.68%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

根据经营发展需要，天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）的二级子公司天津雍泰生活垃圾处理有限公司（以下简称“天津雍泰”）向天津农村商业银行股份有限公司（以下简称“天津农商行”）申请融资1,000万元，期限24个月；公司的二级子公司天津泉泰环保有限公司（以下简称“天津泉泰”）向天津农商行申请融资1,000万元，期限24个月。以上均由公司控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）提供连带责任保证。

二、相关担保额度审议情况

经公司于2025年12月31日召开的2025年第八次临时股东会审议，泰达环保2026年度为天津雍泰和天津泉泰提供担保的额度分别为20,000万元和13,000万元。本次担保前泰达环保为天津雍泰和天津泉泰提供担保的余额分别为8,823.36万元和3,214万元，本次担保后的余额分别为9,823.36万元和4,214万元，天津雍泰和天津泉泰可用互保额度分别为10,176.64万元和8,786万元。

三、被担保人基本情况

（一）天津雍泰生活垃圾处理有限公司

1. 基本信息

（1）成立日期：2006年7月21日

（2）注册地点：天津市武清区大孟庄镇高王公路16号

（3）法定代表人：吴才玉

（4）注册资本：18,081.75万元人民币

（5）主营业务：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；发电、输电、供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：固体废物治理；污水处理及其再生利用；热力生产和供应；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；资源循环利用服务技术咨询；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（6）股权结构图

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2. 主要财务数据

单位：万元

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注：2025年度数据经审计，其他数据未经审计。

3.截至目前，天津雍泰不存在对外担保、抵押和诉讼等其他或有事项。

4.天津雍泰不是失信被执行人。

（二）天津泉泰环保有限公司

1. 基本信息

（1）成立日期：2009年7月21日

（2）注册地点：天津市宝坻区口东街道东庄子村村北侧

（3）法定代表人：杨文娟

（4）注册资本：20,996万元人民币

（5）主营业务：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农村生活垃圾经营性服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应；固体废物治理；污水处理及其再生利用；再生资源销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（6）股权结构图

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2.主要财务数据

单位：万元

■

注：2025年度数据经审计，其他数据未经审计。

3.截至目前，天津泉泰不存在对外担保、抵押和诉讼等其他或有事项。

4.天津泉泰不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

（一）天津雍泰向天津农商行融资事项的担保协议

泰达环保与天津农商行签署《保证合同》，主要内容如下：

1.担保范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的主债权本金、利息、罚息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、执行费用、财产保全费用、公告费、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费用及其他合理费用等）,以及相应款项的增值税。

2. 担保金额：1,000万元。

3. 担保方式：连带责任保证。

4. 担保期限：主债务履行期限届满之日或债权人宣布债务提前到期之日起三年。

（二）天津泉泰向天津农商行融资事项的担保协议

泰达环保与天津农商行签署《保证合同》，主要内容如下：

1.担保范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的主债权本金、利息、罚息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、执行费用、财产保全费用、公告费、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费用及其他合理费用等）,以及相应款项的增值税。

2. 担保金额：1,000万元。

3. 担保方式：连带责任保证。

4. 担保期限：主债务履行期限届满之日或债权人宣布债务提前到期之日起三年。

（三）上述担保使用的担保额度有效期限将在2026年12月31日届满，担保额度的审批需重新履行相关决策程序。

五、董事会意见

董事会认为：被担保人为公司的二级子公司，因日常经营需要向金融机构申请融资以保证资金需求，子公司之间互保，有利于促进其业务发展。根据被担保人资产质量等，董事会认为风险可控，不存在损害公司利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）本次担保在公司股东会已审批2026年度担保额度内，担保总额度为190.60亿元。

（二）本次担保后，公司及控股子公司提供担保的余额为97.13亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的179.44%。

（三）根据公司制度规定，公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担保，总余额为0。

（四）公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。

七、备查文件目录

（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司2025年第八次临时股东会决议》

特此公告。

天津泰达资源循环集团股份有限公司

董 事 会

2026年6月13日

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2026-63

天津泰达资源循环集团股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.股权登记日：2026年6月24日

2.议案1.00为特别决议事项，依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十三次（临时）会议决定于2026年6月29日召开公司2026年第三次临时股东会。具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2026年第三次临时股东会

（二）召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法性、合规性说明

本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间

1. 现场会议时间：2026年6月29日14:30

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日09:15~15:00的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，网络投票表决方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2026年6月24日

（七）出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日2026年6月24日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书模板详见附件2）

2. 公司董事、高级管理人员；

3. 公司聘请的律师；

4. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点

天津泰达资源循环集团股份有限公司报告厅（地址：天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

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（二）提案内容审议及披露情况

上述提案均已经公司第十一届董事会第三十三次（临时）会议审议通过，详见公司于2026年6月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第三十三次（临时）会议决议公告》（公告编号：2026-62）《公司章程》和《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

（三）本次股东会提案1.00属于特别决议事项，需要经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1. 个人股东：持股东账户卡、身份证原件办理登记；

2. 法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；

3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡和授权委托书办理登记；

4. 股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

（二）登记时间：2026年6月25日和2026年6月26日（9:00~17:00）。

（三）登记地点：公司证券部。

（四）会议联系方式

会务常设联系人冯昱先生；联系电话：022-65175652；联系传真：022-65175653；电子邮箱：dm@tedastock.com。

（五）本次股东会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第三十三次（临时）会议决议》

特此公告。

天津泰达资源循环集团股份有限公司

董 事 会

2026年6月13日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360652”，投票简称为“泰达投票”。

（二）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2026年6月29日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月29日9:15，结束时间为2026年6月29日15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

天津泰达资源循环集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席天津泰达资源循环集团股份有限公司于2026年6月29日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：