重庆川仪自动化股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2026-027
重庆川仪自动化股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第六届董事会第二十一次会议于2026年6月12日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知及相关资料已于2026年6月10日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加董事11名，实际参加董事11名（其中4名董事现场参会，7名董事以通讯表决方式参会）。本次董事会由董事长李赐犁先生主持。公司部分高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议，因涉及全体董事薪酬事项，与全体委员利益相关，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。
董事会在对本议案进行审议时，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。
董事会在对本议案进行表决时，董事吴正国先生作为公司高级管理人员，系关联董事，已回避表决。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（四）《关于清算退出参股企业河南中平川仪电气有限公司的议案》
同意解散清算中平川仪，授权公司管理层按照法定程序处理中平川仪清算退出相关具体事宜，包括但不限于确定清算方案、清算报告，签署相关法律文件。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（五）《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
本次董事会部分议题需提交公司股东会审议，公司董事会决定于2026年6月29日召开2026年第二次临时股东会。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028）。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司董事会
2026年6月13日
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2026-028
重庆川仪自动化股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月29日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月29日 13点30分
召开地点：公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅（重庆市两江新区黄山大道61号）
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月29日
至2026年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
本次会议还将听取董事会关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的说明。
1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，相关内容于2026年6月13日分别披露在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2.特别决议议案：无
3.对中小投资者单独计票的议案：1、2
4.涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）现场会议登记时间：2026年6月26日（上午9:00-11:30，下午13:30-16:30）。
（二）现场会议登记地点：重庆市两江新区黄山大道61号公司董事会办公室。
（三）现场会议出席会议所需资料
1.个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证并提供复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
（四）现场会议登记方式
股东可持上述资料至公司登记地点办理登记，也可按以上要求以邮件、信函（邮政特快专递）、传真的方式进行登记，登记时间以送达公司的时间为准，邮件、信函（邮政特快专递）、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过邮件、信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。
（二）会议联系地址：重庆市两江新区黄山大道61号重庆川仪自动化股份有限公司董事会办公室，邮政编码：401121。
（三）联系人：何雨曦，电话：023-67033458，传真：023-67032746，电子邮箱：boardoffice@cqcy.com。
（四）其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司董事会
2026年6月13日
附件1：授权委托书
● 报备文件
川仪股份第六届董事会第二十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆川仪自动化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
