西藏矿业发展股份有限公司
第八届董事会第七次临时会议决议公告

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2026-011

西藏矿业发展股份有限公司

第八届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次临时会议于2026年6月12日以现场加通讯会议方式召开。公司董事会办公室于2026年6月5日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡方伟先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：

一、审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提请公司股东会审议。

内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn/）的公司制度。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

二、审议通过了《关于制定〈2026年度董事薪酬方案〉的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。全体董事回避表决，该议案将直接提请公司股东会审议。

内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn/）的公司公告。

（同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票）

三、审议通过了《关于制定〈2026年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事、总经理尼拉女士，董事、副总经理布琼次仁先生，董事、副总经理、财务总监单志健先生回避表决。

内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn/）的公司公告。

（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票）

四、审议通过了《关于董事会提议召开2026年第二次临时股东会的议案》

内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二○二六年六月十二日

证券代码：000762 证券简称：西藏矿业 公告编号：2026-012

西藏矿业发展股份有限公司

关于召开2026年

第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2026年第二次临时股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026年06月29日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2026年06月17日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑15层。

二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

■

上述议案经公司2026年6月12日召开的第八届董事会第七次临时会议审议通过，具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(网址：http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

关联股东将对议案2进行回避表决。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东会将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

三、会议登记等事项

1．登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件2）、营业执照复印件和持股凭证进行登记；

(2)个人股东亲自出席的应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；个人股东委托代理人出席的，代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书(见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。（传真或信函在2026年06月26日16:30前送达或传真至公司董办）

2．登记时间：2026年06月26日上午10:00至12:00，下午15:30至16:30时。

3．登记地点：

地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑15层

邮政编码：851414

4．会议联系方式

西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室

联系电话：0891-6872095

传 真：0891-6872095

联系人：王迎春、德央

5．出席本次股东会现场会议所有股东的费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

西藏矿业发展股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书(复印有效)

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二○二六年六月十二日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360762”，投票简称为“西矿投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年06月29日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月29日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

西藏矿业发展股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席西藏矿业发展股份有限公司于2026年06月29日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应 表格内打“ √ ”，三者中只能选其一，选择两项及以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

■

西藏矿业发展股份有限公司

2026年度高级管理人员薪酬方案

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，现提出公司2026年度高级管理人员薪酬方案：

一、适用对象

本薪酬方案适用于公司董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和总法律顾问及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

二、适用期限

高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

三、具体内容

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。薪酬结构一般包括基本薪酬（层级薪、岗位薪）、年度绩效奖、任期激励、其他专项奖励（或有）及津贴。

（一）基本薪酬根据人员层级等次、岗位等确定，按月发放；

（二）年度绩效奖结合生产经营情况每月执行预发机制，次年根据效益贡献、工作经营难度和年度业绩等考核结果综合确定，并对已发绩效奖金进行多退少补，未支付部分执行递延发放。其中年度绩效奖占比原则上不低于基本薪酬与年度绩效奖总额的百分之五十。

（三）任期激励。任期激励根据公司任期经营业绩、高管人员任期绩效等因素，在任期结束后确定。

（四）其他专项奖励（或有）及津贴按照公司管理制度按时执行。

四、其他说明

（一）公司高级管理人员的薪酬与津贴，均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税及相关代扣款项。

1、个人所得税；

2、各类社会保险费用、公积金、企业年金等个人缴费部分；

3、国家或公司规定的应由个人承担的其他款项。

（二）公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

（三）上述方案中未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等有关规定执行。

西藏矿业发展股份有限公司

二〇二六年六月十二日

西藏矿业发展股份有限公司

2026年度董事薪酬方案

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，现提出公司2026年度董事薪酬方案：

一、适用对象

公司全体董事。

二、适用期限

董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

三、具体内容

（一）独立董事以固定津贴形式领取报酬，津贴为12万元/年/人（税前）。于股东会通过其任职或薪酬决议之日起的次月执行，按月度发放。

（二）未在公司兼任具体管理职务的专职外部董事，原则上不在公司领取薪酬或津贴。

（三）在公司担任高级管理人员或其他全职职务的内部董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行，其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬。兼任公司高级管理人员的内部董事，其薪酬按高级管理人员薪酬标准执行。

四、其他说明

（一）公司董事的薪酬与津贴，均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税及相关代扣款项。

1、个人所得税；

2、各类社会保险费用、公积金、企业年金等个人缴费部分；

3、国家或公司规定的应由个人承担的其他款项。

（二）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并按公司相关制度予以发放。

（三）上述方案中未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等有关规定执行。

西藏矿业发展股份有限公司

二〇二六年六月十二日