北京天玛智控科技股份有限公司
关于独立董事离任暨补选独立董事并
调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2026-015

北京天玛智控科技股份有限公司

关于独立董事离任暨补选独立董事并

调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事栾大龙先生的书面辞职报告。栾大龙先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，栾大龙先生将不再担任公司任何职务。

公司于2026年6月12日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请审议提名杨克虎为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提请审议调整公司董事会专门委员会委员的议案》，同意提名杨克虎先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

一、独立董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

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（二）离任对公司的影响

鉴于栾大龙先生的离任将导致公司董事会中独立董事所占比例低于三分之一，为保证董事会规范运作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，栾大龙先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，栾大龙先生仍将依据相关规定，继续履行独立董事及专门委员会委员职责。栾大龙先生将依据《北京天玛智控科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》规定，做好交接工作，其离任不会对董事会运行及公司经营管理产生不利影响。

截至本公告披露日，栾大龙先生未直接或间接持有公司股份。

栾大龙先生担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作与稳健发展发挥了重要作用。公司及董事会对栾大龙先生任独立董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

为保障公司董事会与专门委员会各项工作顺利开展，经控股股东天地科技股份有限公司推荐，董事会提名杨克虎先生（简历详见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人。提名委员会对独立董事候选人进行了任职资格审查，同意提名杨克虎先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于2026年6月12日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请审议提名杨克虎为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名杨克虎先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。上述独立董事补选事项已经上海证券交易所审核通过，尚需提交公司股东会审议。

三、调整董事会专门委员会委员情况

公司于2026年6月12日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请审议调整公司董事会专门委员会委员的议案》。若独立董事候选人杨克虎先生经股东会审议通过当选为公司独立董事，则董事会同意选举杨克虎先生担任战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过其担任独立董事之日起至第二届董事会届满之日止。具体调整情况如下：

■

薪酬与考核委员会的人员构成维持不变。

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会

2026年6月13日

附件：

杨克虎个人简历

杨克虎先生，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，博士后，教授，博士生导师。2009年7月参加工作，历任中国矿业大学（北京）机电学院讲师、副教授、教授，2023年7月至今任中国矿业大学（北京）人工智能学院教授、院长。

截至本公告披露日，杨克虎先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《北京天玛智控科技股份有限公司独立董事工作制度》对于上市公司独立董事的任职资格与独立性要求，具备履行独立董事职责所需的能力。

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2026-014

北京天玛智控科技股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请审议部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“数字液压阀及系统研发与产业化项目”（以下简称“本项目”）达到预定可使用状态的日期延长至2027年12月31日。该事项无需提交公司股东会审议，保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）出具了无异议的核查意见。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2023年3月21日出具了《关于同意北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众发行人民币普通股7,300万股，每股发行价格为人民币30.26元，募集资金总额为220,898.00万元，扣除发行费用8,037.89万元（不含增值税）后，募集资金净额为212,860.11万元。上述资金已于2023年5月31日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京天玛智控科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]38233号）。

二、募集资金投资计划和使用情况

根据公司披露的《北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

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三、本项目延期的具体情况及原因

（一）本项目延期的具体情况

根据本项目的实施进度及实际情况，在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，对本项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体情况如下：

■

（二）本项目延期的原因

本项目多路阀等产品在矿山井下等专用工况下的性能和可靠性已通过客户的试用验证，但鉴于元部件市场竞争力有待进一步巩固，主机配套市场作为战略重心，其培育仍需一段较长周期，现阶段订单尚未满足规模化生产条件，过早建设批量化产能存在闲置风险。基于上述情况，公司对本项目的实施节奏进行了适当调整。为维护公司及全体股东利益，公司经过综合分析和审慎评估，决定将本项目达到预定可使用状态的日期由原计划的2026年6月30日延长至2027年12月31日。本次延期仅涉及项目实施进度的合理调整，未改变项目的实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模。

（三）募集资金目前的存放和在账情况

公司对募集资金进行专户存储，公司、保荐人及存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。公司制定《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》，规范管理和使用募集资金。

截至2025年12月31日，公司募集资金存放、管理与实际使用情况详见公司于2026年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（四）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形

除本项目延期外，不存在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。

（五）预计完成的时间及分期投资计划

本项目达到预定可使用状态的日期延长至2027年12月31日。尚未投入的募集资金将根据实际进度，分阶段继续用于本项目投入。公司将依据实际情况适时、有序推进本项目实施。

（六）保障延期后按期完成的相关措施

为有序推进募投项目后续的顺利实施，公司将密切关注产业政策及市场环境变化，实时跟进募投项目的建设进度，统筹解决影响募投项目实施进度的问题。同时，公司将加强募集资金使用的内外部监督管理，根据募投项目实施进度有序使用募集资金，确保募集资金使用合法有效。

四、本项目重新论证情况

（一）本项目建设的必要性与可行性

1.本项目建设的必要性

本项目以数字液压阀为切入点，向高端液压基础件与智能控制系统融合的方向拓展，是公司在原有电液控制业务基础上的自然延伸和能力升级，有助于进一步强化公司高端液压元件研发、设计、制造、测试及服务的全链条实力，丰富公司在液压电控领域的产品矩阵。

2.本项目建设的可行性

公司长期深耕煤矿液压电控领域，已掌握负载敏感比例多路阀、数字先导控制模块、电磁比例减压阀等关键核心技术，并建立较为完善的液压元件试验测试平台，为项目顺利推进打下了坚实的技术基础。同时，公司在煤矿综采工作面液压电控系统领域积累了包括大型煤炭企业集团在内的优质客户资源，与国内主要煤机主机厂、综采工作面成套装备总包商建立了长期稳定的合作关系，为本项目产品的市场推广和应用验证提供了有利条件。

（二）本项目的预计收益

本项目实施完成后，公司将形成数字液压阀及系统的批量化生产和供应能力，进一步完善公司在高端液压元件及智能控制领域的产品布局。公司将在延期后的实施期内，根据公司整体战略规划和市场情况，进一步优化资源配置，审慎、稳妥、有序推进项目研发及市场开拓工作。

（三）本项目重新论证结论

经重新论证，公司认为：本项目符合国家产业政策和煤矿、非煤矿山智能化建设的战略方向，符合公司主业发展规划，项目具备继续推进的价值。本次延期是对项目实施节奏所作的合理调整，未改变项目的实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模。

五、本项目延期对公司的影响

本项目延期是公司根据项目安排做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途及投资方向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不会对公司正常经营产生重大不利影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。

六、审议程序履行情况

公司于2026年6月12日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请审议部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“数字液压阀及系统研发与产业化项目”达到预定可使用状态的日期延长至2027年12月31日。该事项无需提交公司股东会审议。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，是公司根据项目安排做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途及投资方向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐人对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会

2026年6月13日

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2026-016

北京天玛智控科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年6月30日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月30日 14点00分

召开地点：北京市顺义区林河南大街27号（科技创新功能区）天玛智控顺义创新产业基地

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月30日

至2026年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已于2026年6月12日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过；相关公告于2026年6月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》予以披露。

本次股东会将听取《北京天玛智控科技股份有限公司高级管理人员2026年度薪酬方案》汇报。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2

应回避表决的关联股东名称：张良、天津元智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津智诚天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1、现场出席会议的股东及股东代理人，请于2026年6月24日上午9:00一11:30、下午1:30一4:30以现场、电话或邮件的方式办理参会登记。登记时请提供相应证明文件（所需证明文件详见第2、3项）。

2、个人股东亲自出席会议的，办理登记及参会当天请出示本人有效身份证件、股票账户卡或券商出具的持股证明；委托代理人出席会议的，代理人办理登记及参会当天请出示委托人有效身份证件、股票账户卡或券商出具的持股证明、本人有效身份证件、股东授权委托书（参见附件1）。

3、法人股东的法定代表人亲自出席会议的，办理登记及参会当天请出示本人有效身份证件、法人股东单位的营业执照副本复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人办理登记及参会当天请出示本人有效身份证件、法人股东单位的营业执照副本复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（加盖公章）（参见附件1）。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：刘原野

电话：010-84261737

邮箱：ir@tdmarco.com

地址：北京市顺义区林河南大街27号（科技创新功能区）天玛智控顺义创新产业基地

（二）现场会议出席者的食宿及交通费自理。

（三）请参会者提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会

2026年6月13日

附件1：授权委托书

授权委托书

北京天玛智控科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2026-017

北京天玛智控科技股份有限公司

关于公司高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理庞奇先生的书面辞职报告。庞奇先生因工作调动，申请辞去公司副总经理职务。辞职后，庞奇先生将不再担任公司任何职务。

一、提前离任的基本情况

■

二、离任对公司的影响

依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》等规定，庞奇先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。依据《北京天玛智控科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》规定，庞奇先生担任公司副总经理所负责的相关工作已完成交接，其离任不会对公司的生产经营管理工作产生不利影响。

截至本公告披露日，庞奇先生未直接或间接持有公司股份。

庞奇先生担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营管理和高质量发展发挥了重要作用。公司及董事会对庞奇先生任副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会

2026年6月13日