广州汽车集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2026-037
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
广州汽车集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
● 征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月12日
(二)股东会召开的地点：广州市番禺区金山大道东668号T2栋102会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，冯兴亚董事长主持，采取现场加网络投票方式 （适用A股股东）召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》 规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事10人，列席4人，閤先庆董事、周开荃董事、王亦伟董事、赵福全独立董事、肖胜方独立董事、宋铁波独立董事因有其他公务，未列席本次股东会；5位候选董事均列席本次股东会；
2、董事会秘书和部分高管列席本次股东会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2025年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2025年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于聘任2026年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于聘任2026年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于与关联方发生金融业务的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于提请股东会授予公司董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于开展远期外汇交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于补选董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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2、累积投票议案
(1)、关于补选董事的议案
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(2)、关于选举独立董事的议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次提请审议议案均获通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：谢发友、刘春景
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的见证律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、 行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现 场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合 法有效。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2026年6月12日
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广州汽车集团股份有限公司
第七届董事会第25次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州汽车集团股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第25次会议于2026年6月12日(星期五)以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《广州汽车集团股份有限公司章程》《广州汽车集团股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，会议审议通过了如下事项：
一、审议通过了《关于为子公司提供借款的议案》。同意根据公司债券的发行期限和发行综合利率，分别为全资子公司广汽传祺汽车有限公司（简称“广汽传祺”）及控股子公司广汽埃安新能源汽车股份有限公司提供不超过50亿元和30亿元借款。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于子公司资产划转的议案》。为打造研产供销一体化、独立经营的动力总成业务实体，构建具有核心竞争力与成本优势的动力总成产品体系，支撑公司战略转型和持续发展；同意并授权经营层按步骤推进公司与全资子公司广汽传祺及其全资子公司广州祺盛动力总成有限公司（简称“祺盛动力”）之间的资产划转：
1.同意公司全资子公司广汽传祺将持有的祺盛动力100%股权按审计报告金额划转至公司；
2.同意公司将持有的动力总成领域固定资产及无形资产按资产净值划转至祺盛动力。
完成上述内部资产整合后，祺盛动力将成为公司直接持股的全资子公司。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于广汽客车委托贷款续期的议案》。同意以借新还旧方式将此前为全资子公司广州汽车集团客车有限公司提供的6,800万元委托贷款续期三年。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。根据《公司章程》及董事会各专业委员会实施细则，同意选举公司第七届董事会专门委员会委员如下：
1.董事会战略委员会成员为：冯兴亚、閤先庆、杨殿阁、张闫龙、黎文靖、洪素丽；其中冯兴亚为主任委员/召集人；
2.董事会提名委员会成员为：朱征夫、张闫龙、洪素丽；其中朱征夫为主任委员/召集人；
3.董事会薪酬与考核委员会成员为：张闫龙、杨殿阁、黎文靖；其中张闫龙为主任委员/召集人；
4.董事会审计委员会成员为：黎文靖、朱征夫、张闫龙；其中黎文靖为主任委员/召集人。
以上董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2026年6月12日
