德展大健康股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2026-026

德展大健康股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现议案被否决的情形；

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为2026年6月12日下午14:30时

网络投票时间为2026年6月12日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月12日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月12日9:15－15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦15层德展健康会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：董事会

5、现场会议主持人：由公司董事长姜杨先生主持本次会议。

6、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东309人，代表股份899,129,074股，占公司有表决权股份总数的42.8748%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份340,402,558股，占公司有表决权股份总数的16.2320%。

通过网络投票的股东305人，代表股份558,726,516股，占公司有表决权股份总数的26.6428%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东303人，代表股份47,367,166股，占公司有表决权股份总数的2.2587%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份12,800股，占公司有表决权股份总数的0.0006%。

通过网络投票的中小股东302人，代表股份47,354,366股，占公司有表决权股份总数的2.2581%。

3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，有关议案具体表决情况如下：

议案1.00关于审议《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

总表决情况：

同意895,818,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6318%；反对2,924,234股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3252%；弃权386,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0430%。

中小股东总表决情况：

同意44,056,732股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.0111%；反对2,924,234股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1735%；弃权386,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8153%。

审议结果：该议案获本次股东会通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：新疆天阳律师事务所

（二）律师姓名：常娜娜、尹杰

（三）结论性意见：本所律师认为，公司2026年第二次临时股东会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

（一）公司2026年第二次临时股东会决议；

（二）新疆天阳律师事务所《关于德展大健康股份有限公司2026年第二次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二六年六月十三日