安琪酵母股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本
暨通知债权人的公告

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2026-033号

安琪酵母股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减少注册资本

暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人的原因

2026年6月12日，安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）召开第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

根据上述回购议案，公司将以14.31元/股的价格回购注销2024年度限制性股票激励计划的33,000股限制性股票，本次拟用于支付回购限制性股票的资金为公司自有资金，回购价款共计472,230.00元（不含同期银行存款利息）。回购完毕后10日内，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司注册资本将由867,848,671元减少至867,815,671元。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内向本公司申报债权，并有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务义务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权人可采用信函或传真的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

申报具体方式如下：

1.债权申报登记地点：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部

2.申报时间：2026年6月13日起45天内

3.联系人：高路

4.联系电话：0717-6369865

5.邮箱：gaolu@angelyeast.com

6.邮编：443003

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2026年6月13日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2026-035号

安琪酵母股份有限公司关于园区工厂

新建健康食品产业园食品原料三期项目的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：安琪酵母股份有限公司园区工厂（以下简称园区工厂）拟实施健康食品产业园食品原料三期项目（以下简称项目）。

● 投资金额：42,239万元。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次交易尚需提交安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）股东会审议及有关部门批准。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

上述项目可能存在市场不达预期等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）概况

1、本次交易概况

为提升公司食品原料产品生产制造水平和全流程质量管控能力，园区工厂拟实施健康食品产业园食品原料三期项目。

2、本次交易的交易要素

■

（二）审议情况

本次交易已经公司第十届董事会战略与持续发展委员会第十二次会议、第十届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议及有关部门批准。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的具体信息

1、项目基本情况

■

2、项目出资情况

项目所需资金由公司自筹，具体情况以实际为准。

3、项目目前进展情况

项目已完成前期可行性研究，并经公司第十届董事会战略与可持续发展委员会第十二次会议、第十届董事会第十四次会议审议通过，后续经公司股东会审议通过及相关部门批准后，将根据建设计划逐步实施。

4、项目市场定位及可行性分析

项目顺应烘焙食品、饮品等领域的消费升级趋势，契合市场高端化、健康化、功能化需求，符合公司“十五五”食品原料业务规划方向。经公司测算，项目预计可实现较好的投资回报，且有一定的抗风险能力，整体具备充分可行性。

三、对外投资对上市公司的影响

项目实施能更好满足市场与用户需求，优化公司产品结构，培育新增长极，推动公司酵母产业链向高附加值环节延伸，提升公司综合竞争力，助力公司健康发展。

四、对外投资的风险提示

项目实施可能存在市场不达预期的风险。公司将通过加大新产品研发力度、持续迭代升级现有产品、努力开拓国内国际两个市场、强化市场调研与精准营销等方式，推动项目尽早达产达效，提高资产运营效益。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2026年 6月13日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2026-031号

安琪酵母股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2026年6月9日以邮件的方式发出召开第十届董事会第十四次会议的通知。会议于2026年6月12日上午以现场与通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，公司部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2026-032号）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二）关于修订公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》有关条款的议案

第十届董事会薪酬与考核委员会第五次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法（2026年6月修订稿）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权,2票回避（肖明华、任涛）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）关于制定公司《董事会秘书工作制度》的议案

为进一步规范公司董事会秘书的履职行为，明确其职责权限，保障公司治理体系高效运转，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《董事会秘书工作制度》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（四）关于变更注册资本及股份数并修订《公司章程》有关条款的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于变更注册资本及股份数并修订〈公司章程〉有关条款的公告》（公告编号：2026-034号）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）关于公司及部分子公司新建分布式光伏发电项目的议案

第十届董事会战略与可持续发展委员会第十二次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

为积极响应国家“双碳”战略目标，充分开发利用清洁能源，推动公司能源结构优化与低碳发展，公司计划在园区工厂及部分子公司厂房屋顶等适宜区域，建设分布式光伏发电系统及相关配套设施。项目预计总投资4,620万元，所需资金由各实施主体自筹解决。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（六）关于滨州公司新建年产1万吨鲜酵母绿色制造项目的议案

第十届董事会战略与可持续发展委员会第十二次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

为满足鲜酵母市场增长需求，保障公司鲜酵母产品稳定供应，安琪酵母（滨州）有限公司计划投资3,367万元新建年产1万吨鲜酵母绿色制造项目。项目计划2026年9月开工建设，建设工期6个月，具体情况以实际为准。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（七）关于可克达拉公司新建环保MVR项目的议案

第十届董事会战略与可持续发展委员会第十二次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

为加强公司环保处理的有效性与资源综合利用，提高环保效益，可克达拉安琪酵母有限公司计划投资4,650万元新建一套MVR蒸发系统及配套设施。项目计划2026年8月开工建设，建设工期8个月，具体情况以实际为准。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（八）关于公司新建健康食品产业园食品原料三期项目的议案

第十届董事会战略与可持续发展委员会第十二次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于园区工厂新建健康食品产业园食品原料三期项目的公告》（公告编号：2026-035号）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）关于召开2026年第一次临时股东会的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036号）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

安琪酵母股份有限公司董事会

2026年6月13日

●报备文件

1.第十届董事会战略与可持续发展委员会第十二次会议决议；

2.第十届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；

3.第十届董事会第十四次会议决议。

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2026-032号

安琪酵母股份有限公司

关于回购注销2024年限制性股票激励计划

部分限制性股票及调整回购价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 限制性股票回购数量：33,000股

● 限制性股票回购价格：14.31元/股

安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2026年6月12日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的规定，同意公司回购注销2024年度限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）中已不符合激励条件的2名激励对象持有的33,000股限制性股票，现将有关事项公告如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1.2024年6月2日，公司召开第九届董事会第二十九次会议及第九届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，监事会发表了核查意见，公司聘请的律师及独立财务顾问分别出具了法律意见书及独立财务顾问报告。

2.2024年6月26日，公司收到控股股东湖北安琪生物集团有限公司转发的宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称宜昌市国资委）《关于安琪酵母股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（宜市国资考核〔2024〕5号），宜昌市国资委原则同意公司按照有关规定实施2024年限制性股票激励计划。

3.2024年6月27日至2024年7月6日，公司将本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示时限内，公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟激励对象提出的异议。2024年7月13日，公司披露了《安琪酵母股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4.2024年7月19日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《安琪酵母股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5.2024年8月12日，公司召开第九届董事会第三十四次会议及第九届监事会第三十三次会议，分别审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对截至授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，公司聘请的律师及独立财务顾问分别出具了法律意见书及独立财务顾问报告。

6.2024年9月9日，公司2024年限制性股票激励计划授予的1,147.60万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。在确定授予日后的资金缴纳过程中，有2名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司授予其的限制性股票合计2万股，因而公司2024年限制性股票激励计划实际授予对象为974人，实际授予数量为1,147.60万股。具体内容详见公司于2024年9月11日披露的《安琪酵母股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划授予结果公告》。

7.2025年1月15日，公司召开第九届董事会第三十九次会议及第九届监事会第三十七次会议，分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，监事会发表了核查意见，公司聘请的律师及独立财务顾问分别出具了法律意见书及独立财务顾问报告。

8.2025年3月14日，公司召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第三十九次会议，分别审议通过了《关于调整回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，监事会发表了核查意见，公司聘请的律师及独立财务顾问分别出具了法律意见书及独立财务顾问报告。2025年3月31日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了该事项。

9.2025年7月24日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司聘请的律师出具了法律意见书。

10.2025年10月28日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司聘请的律师出具了法律意见书。

11.2026年1月23日，公司召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司聘请的律师出具了法律意见书。

12.2026年3月27日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司聘请的律师出具了法律意见书。

13.2026年6月12日，公司召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司聘请的律师出具了法律意见书。

二、本次回购注销部分限制性股票的情况说明

（一）关于回购注销限制性股票的原因及数量说明

根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《激励计划》《安琪酵母股份有限公司章程》的规定，原授予限制性股票的2名激励对象因调动等原因，不再符合激励条件。

依据《激励计划》第十三章“公司及激励对象发生异动的处理”规定，公司需对上述激励对象已获授但尚不满足解除限售条件的限制性股票合计33,000股进行回购注销，占公司本激励计划授予股份总数的0.29%，占本次回购注销前公司总股本的0.004%。

（二）关于回购限制性股票价格的说明

根据《激励计划》第十三章“公司及激励对象发生异动的处理”规定，公司对本激励计划中异动人员尚未解除限售的限制性股票的回购价格确定如下：

公司2024年激励计划首次授予限制性股票的授予价格为15.41元/股。首次授予后，公司于2025年6月13日、2026年6月8日分别完成了年度权益分派，回购价格由15.41元/股调整为14.31元/股（15.41-0.55-0.55），并对持股期限超过1年的调动人员支付同期银行存款利息。

（三）回购部分限制性股票的资金来源

公司本次用于回购限制性股票的资金来源全部为自有资金，回购款项合计人民币472,230.00元（不含同期银行存款利息）。

三、本次回购注销后公司股本结构变动情况

本次回购注销完成后，公司股份数将由867,848,671股变更为867,815,671股，公司股本结构变动如下：

■

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍符合上市条件。

四、本次回购注销限制性股票对公司的影响

本次回购注销完成后，公司限制性股票数量、股份数相应减少，注册资本也将相应减少。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理技术团队的勤勉尽职。

五、法律意见书结论性意见

上海市锦天城律师事务所认为：本次回购注销事项已经取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；本次回购注销的原因、回购数量、回购价格等事项符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需就本次回购注销事项依法履行信息披露义务。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2026年6月13日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2026-036号

安琪酵母股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年6月30日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月30日 14 点 00分

召开地点：公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月30日

至2026年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案2、议案3已经公司2026年6月12日召开的第十届董事会第十四次会议审议通过，相关内容详见公司2026年6月13日披露在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2026年6月25日（星期四）上午8:30-12:00，下午13:30-17:00。2、登记地点：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部。

3、登记办法：法人股东持营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记。

4、发言登记：与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东授权代理人要求发言的应于2026年6月26日前通过电话向公司进行登记，会议将根据登记的名单和顺序情况安排发言，发言应围绕本次股东会的议案展开。5、参会要求：出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并出示相关证件的原件。

6、通讯地址：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部；邮政编码：443003；来函请在信封上注明“股东会”字样。

六、其他事项

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会的参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！

与会人员食宿费、交通费自理。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司

董事会

2026年6月13日

● 报备文件

第十届董事会第十四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安琪酵母股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2026-034号

安琪酵母股份有限公司

关于变更注册资本及股份数并修订

《公司章程》有关条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2026年6月12日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及股份数并修订〈公司章程〉有关条款的议案》。

公司分别于2026年1月23日及3月27日召开第十届董事会第十次会议及第十二次会议，审议通过了关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票事项，对共计9名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计129,800股进行回购注销。回购注销全部完成后，公司注册资本及股份数将相应减少。根据规定，需就股份变更事项同步修改公司章程相关条款。

同时，根据中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》相关要求，本次拟在公司章程中增加董事会秘书的职责。具体修订情况如下：

■

除上述条款修订外，原《公司章程》其他内容不变，修订后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将在2026年第一次临时股东会审议通过后，及时办理工商变更登记及章程备案等事宜。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2026年6月13日