广州恒运企业集团股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2026一023

广州恒运企业集团股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于2026年6月8日发出书面通知，于2026年6月12日上午以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并一致通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

详情请见公司同日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（二）审议通过了《2026年度董事薪酬方案》的议案。

按照《上市公司治理准则》相关规定，《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》涉及全体董事，基于谨慎性原则，公司全体董事对该议案回避表决，公司董事会薪酬与考核委员会全体委员亦回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

详情请见公司同日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司2026年度董事薪酬方案》。

（三）审议通过了《2026年度高级管理人员薪酬方案》的议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并一致通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详情请见公司同日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司2026年度高级管理人员薪酬方案》。

（四）审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会有关事项的议案》。

公司于2026年6月30日（星期二）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详情请见公司同日披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

第十届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2026年6月13日

证券代码：000531 证券简称：穗恒运Ａ 公告编号：2026-024

广州恒运企业集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年06月30日14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月30日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年06月24日

7、出席对象：

（1）截至2026年06月24日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托代理人；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的法律顾问。

8、会议地点：广州市黄埔区科学大道251号本公司18楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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2、披露情况

上述提案已经第十届董事会第十八次会议审议通过。上述提案审议情况详见2026年06月13日公司公告。公司指定披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：股东可以亲自到公司董秘室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2026年06月29日上午9:00-12:00，下午13:30-17:30。

（三）登记地点：广州市黄埔区科学大道251号恒运中心16楼董秘室。

（四）其他事项

1、本次股东会议现场会议会期预计半天，出席本次股东会议现场会议的股东食宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。

3、联系人：廖铁强、陈韵怡

联系电话：020-82068252 传 真：020-82068252

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、广州恒运企业集团股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2026年06月13日

附件： 1.参加网络投票的具体操作流程

2.出席股东会的授权委托书

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360531”，投票简称为“恒运投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年06月30日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月30日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

广州恒运企业集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广州恒运企业集团股份有限公司于2026年06月30日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：