北京慧辰资道资讯股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2026-025
北京慧辰资道资讯股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月29日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月29日 14 点00分
召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院102号楼6层公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月29日
至2026年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案1已经第四届董事会第三十次会议审议通过，议案2-3已经第四届董事会第三十一次会议审议通过，相关公告已于2026年4月30日、2026年6月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券日报》上予以披露，公司将在2026年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2026年第二次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：议案1、议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票所涉激励对象及与之有关联关系的股东（如有）。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间2026年6月26日17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样。
（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明；
（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件；
（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）；
（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过信函、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、其他事项
联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院102号楼6层
邮政编码：100016
联系人：刘红妮
联系电话：010-52027122
邮箱：dmb.hcr@hcr.com.cn
特此公告。
北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
2026年6月13日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
北京慧辰资道资讯股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2026-023
北京慧辰资道资讯股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更
登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》，于2026年6月12日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，其中《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》及《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》尚需提交股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、关于变更公司注册资本的情况
（一）注册资本增加情况
2026年4月29日，公司召开的第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》，本次归属新增股份685,568股已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于2026年6月12日上市流通，公司股本总数由75,296,710 股增加至75,982,278股，注册资本由人民币75,296,710元增加至人民币75,982,278元。上述事项属于公司2024年年度股东大会对董事会的授权范畴，无需另行提交公司股东会审议。
（二）注册资本减少情况
2026年4月29日，公司召开的第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》，根据公司部门层面业绩考核情况，16个部门完成比例A≥80%、部门层面归属比例为A；2个部门完成比例60%≤A＜80%，部门层面归属比例为60%。对应第一个解除限售期合计2.4440万股第一类限制性股票不得解除限售，需由公司回购注销。本次回购注销完成后，公司股本总数将由75,982,278股减少至75,957,838股，注册资本由75,982,278元减少至75,957,838元。上述事项尚需公司股东会审议通过。
二、关于修订《公司章程》的情况
鉴于前述公司注册资本及股份总数的变更情况，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定及公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：
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除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
特此公告。
北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
2026年6月13日
证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2026-024
北京慧辰资道资讯股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月7日通过邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第三十一次会议的通知。第四届董事会第三十一次会议于2026年6月12日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长赵龙先生主持，本次会议应到董事7名，实际到会董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-023）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-023）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》部分条款进行修订。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于在中信银行股份有限公司北京分行申请授信的议案》
公司拟在中信银行股份有限公司北京分行申请办理不超过人民币（币种） 5,000万元的综合授信业务及资产池质押融资业务，期限 1 年，具体以与银行签署合同为准。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
2026年6月13日
