岳阳林纸股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2026-017
岳阳林纸股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月29日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次：2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月29日14点00分
召开地点：湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园001号岳阳林纸办公楼19楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月29日
至2026年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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(一)各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案1经公司第九届董事会第五次会议审议通过，议案2、3经公司第九届董事会第四次会议审议通过，详见2026年6月13日、4月25日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告》《岳阳林纸股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告》《岳阳林纸股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。
(二)特别决议议案：2
(三)对中小投资者单独计票的议案：3
(四)涉及关联股东回避表决的议案：无
(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股东授权委托书到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。
（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、其他事项
（一）联系方式
联系地址：湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园001号岳阳林纸办公楼
联 系 人：戴强
联系电话：0730－8590683
（二）出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
2026年6月13日
附件：授权委托书
授权委托书
岳阳林纸股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2026年6月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸
岳阳林纸股份有限公司2025年度
环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要
第一节重要提示
1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《岳阳林纸股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文。
2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。
第二节报告基本情况
1、基本信息
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2、可持续发展治理体系
（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为_董事会战略发展委员会__ □否
（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为_年度__ □否
（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为_《公司董事会战略发展委员会议事规则》《公司环境、社会与治理（ESG）管理制度》 □否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
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4、双重重要性评估结果
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注：数据安全与客户隐私保护、尽职调查、利益相关方沟通等3个议题，经评估均为非重要性议题，参照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》(以下简称“《14号指引》”)要求进行定性或定量披露，详见报告正文及绩效表。本公司不涉及科技伦理议题，已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2026-016
岳阳林纸股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式
本次董事会会议通知和材料于2026年6月5日以电子邮件的方式发出。
（三）董事会会议召开情况
本次董事会会议于2026年6月12日在湖南省岳阳市公司会议室以现场结合视频方式召开，由董事长刘岩主持。会议应出席董事7人，实际出席7人，部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈岳阳林纸股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。
该办法已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。办法全文于2026年6月13日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于实施纸机真空系统节能技改项目的议案》。
同意投资2，769万元实施岳阳生产系统PM8、PM9纸机真空系统节能技改项目。
（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
该报告已经公司第九届董事会战略发展委员会2026年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。
相关内容详见2026年6月13日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的该报告全文及摘要。
（四）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
董事会决定于2026年6月29日召开2026年第一次临时股东会。
相关内容详见2026年6月13日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二六年六月十三日
