中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2026-039
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月29日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月29日 14点30分
召开地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦4802会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月29日
至2026年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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注：本次股东会还将听取2026年度高级管理人员薪酬方案。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2026年6月12日召开的公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，其中全体董事对议案二回避表决，议案二直接提交股东会审议。详见2026年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须提供法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还须提供书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；
（二）符合出席条件的个人股东，须提供本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，还须提供书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件；
（三）异地股东可以信函和传真方式办理登记手续，还需提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件；
（四）登记地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦4802会议室，电话：0512-66609986；
（五）登记时间：2026年6月23日（星期二）上午9:00--11:00时，下午1:00--4:00时。
六、其他事项
（一）联系部门：公司证券部
联系电话：0512-66609986
通讯地址：江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦48楼
（二）本次会议会期半天，与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿等费用自理。
特此公告。
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会
2026年6月13日
附件1：授权委托书
授权委托书
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2026-037
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中新集团”）第六届董事会第三十八次会议（以下简称“本次会议”）于2026年6月12日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议通知和会议材料已于2026年6月9日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于制定〈中新集团董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
同意《关于制定〈中新集团董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中新集团董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议通过。
（二）审议通过《关于制定2026年度中新集团董事薪酬方案的议案》
本事项构成关联交易，全体董事均需回避表决，董事会同意将本议案直接提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中新集团关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。
全体董事回避表决。
本议案尚需提交股东会审议通过。
（三）审议通过《关于制定2026年度中新集团高级管理人员薪酬方案的议案》
经公司薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意《关于制定2026年度中新集团高级管理人员薪酬方案的议案》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中新集团关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。关联董事尹健、陆海粟回避表决。
本议案将提交股东会听取。
（四）审议通过《关于提议召集召开中新集团2026年第三次临时股东会的议案》
同意于2026年6月29日下午2：30在公司会议室召集召开公司2026年度第三次临时股东会，审议提交的相关议案。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中新集团2026年第三次临时股东会通知》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会
2026年6月13日
证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2026-038
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员
2026年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中新集团”）第六届董事会第三十八次会议（以下简称“本次会议”）于2026年6月12日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议审议《关于制定2026年度中新集团董事薪酬方案的议案》和《关于制定2026年度中新集团高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于制定2026年度中新集团董事薪酬方案的议案》构成关联交易，全体董事均回避表决，董事会同意将本议案直接提交股东会审议；《关于制定2026年度中新集团高级管理人员薪酬方案的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事尹健、陆海粟回避表决。具体情况如下：
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据有关法律法规、《公司章程》等规定，并结合公司实际情况，制定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
二、适用期限
2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日
三、薪酬及津贴标准
内部董事：在公司担任专职董事长的董事总直接薪酬与总裁总直接薪酬比例原则上为1:0.98，并结合公司当年经营业绩、工作绩效、贡献度等确定。专职董事长总直接薪酬结构参照总裁薪酬，包括固定薪酬、绩效奖励，其中绩效奖励占比原则上不低于固定薪酬与绩效奖励总额的50%。在公司担任除董事以外职务的非独立董事，按照其在公司任职的职务与岗位职责领取薪酬，不再另行发放董事津贴。
独立董事：实行固定津贴制度，津贴标准为20万元/年(税前)。
外部董事：除专职董事长及独立董事外，不在公司担任除董事以外的其他职务的董事，实行固定津贴制度，津贴标准为5万元/年(税前)。
公司高级管理人员：根据其在公司担任的具体职务，按照公司现行的薪酬与绩效考核管理制度，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等领取薪酬，包括固定薪酬、绩效奖励，其中绩效奖励占比原则上不低于固定薪酬与绩效奖励总额的50%。公司高级管理人员在公司及子公司兼任多个职务的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算。
四、其他事项
公司董事、高级管理人员的薪酬或津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社保费用等事项后，剩余部分发放给个人；
公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬和津贴并予以发放；
上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过方可生效。
特此公告。
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会
2026年6月13日
