北京九州一轨环境科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2026-030

北京九州一轨环境科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2026年6月11日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长邵刚先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，相关高管列席。本次董事会会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》

经审议，董事会同意公司自本次减持计划公告披露之日起15个交易日后的三个月内，通过集中竞价交易方式，按市场价格累计减持不超过1,502,920股已回购股份，占公司现有总股本的1%。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形，公司将对减持数量进行相应调整。

本议案无需提交公司股东会进行审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于回购股份集中竞价减持计划公告》（公告编号：2026-031）。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2026年6月13日

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2026-031

北京九州一轨环境科技股份有限公司

关于回购股份集中竞价减持计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 回购股份的基本情况

北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月21日至2025年1月30日期间进行了两次股份回购，累计回购公司股份6,952,007股，占公司目前总股本150,292,062股的比例约4.63%。前述回购的5,888,399股用于维护公司价值及股东权益，将在相应回购结果暨股份变动公告披露12个月后采用集中竞价交易方式出售，并在相应回购结果暨股份变动公告披露后三年内完成出售；公司如未能在规定期限内完成出售，尚未出售的已回购股份将履行相关程序予以注销。上述具体内容详见公司分别于2024年10月12日和2025年2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于第二期股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-082）、《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-013）。截至本公告披露日，公司尚未减持或转让前述已回购股份。

● 减持计划的主要内容

公司于2026年6月11日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律法规的规定及《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》（公告编号：2024-016）与《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于稳定股价措施暨第二期以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-057）（以下统一简称“《回购报告书》”）的相关承诺和要求，公司计划自本减持计划公告披露之日起15个交易日后的三个月内，通过集中竞价交易方式，按市场价格累计减持不超过1,502,920股已回购股份，占公司现有总股本的1%。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形，公司将对减持数量进行相应调整。

一、减持主体的基本情况

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注:上述持股数量6,952,007股中，5,888,399股用于维护公司价值及股东权益，1,063,608股用于员工持股计划或股权激励。

上述减持主体无一致行动人。

回购专用证券账户未曾减持股份。

二、减持计划的主要内容

公司于2026年6月11日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律法规的规定及《回购报告书》的相关承诺和要求，公司计划自发布本次减持计划公告之日起15个交易日后的三个月内，通过集中竞价交易方式，按市场价格累计减持不超过1,502,920股已回购股份，占公司现有总股本的1%。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形，公司将对减持数量进行相应调整。减持计划具体安排如下：

■

预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

（一）相关股东是否有其他安排 □是 √否

（二）相关股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

公司拟将本次所回购股份在发布回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式予以出售，并在披露回购股份结果暨股份变动公告后三年内完成本次回购股份的出售，届时将根据上海证券交易所相关规定履行信息披露义务。公司如未能在股份回购实施完成之后三年内完成出售，尚未出售的已回购股份将予以注销，具体将依据有关法律法规和政策规定执行。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

（三）是否属于上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 □是 √否

（四）本所要求的其他事项

1、减持原因及目的：公司已完成为维护公司价值及股东权益而开展的股份回购。本次减持回购股份事项，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》及《回购报告书》的有关规定。

2、减持所得资金的用途及具体使用安排：用于主营业务、补充公司流动资金等。

3、预计减持完成后公司股权结构的变动情况：如完成本次减持计划，按照减持股数上限1,502,920股测算，公司回购专用证券账户持有股份将由6,952,007股变更为5,449,087股，占公司总股本的比例由4.63%减少至3.63%。最终以减持期限届满或者减持计划实施完毕时公司实际出售的股份数量和占公司总股本的比例为准。

4、管理层关于本次减持已回购股份对公司经营、财务及未来发展影响等情况的说明：本次减持股份收回金额与回购成本之间的差额将计入或冲减公司资本公积，预计不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

5、上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人在董事会作出减持决议前6个月内买卖本公司股份的情况：未买卖公司股份。

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否

四、减持计划相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，公司本次减持/出售已回购股份应当遵守下列要求：

1、申报价格不得为公司股票当日交易跌幅限制的价格；

2、不得在上海证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行出售的委托；

3、每日出售的数量不得超过出售预披露日前20个交易日日均成交量的25%，但每日出售数量不超过20万股的除外；

4、在任意连续90日内，出售股份的总数不得超过公司股份总数的1%；

5、中国证监会和上海证券交易所规定的其他要求。

基于以上规定及可能出现的不确定因素，本次减持/出售计划可能存在无法按计划完成的情形。

（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

（三）其他风险提示

公司将在本次减持期间，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2026年6月13日