宁夏中科生物科技股份有限公司
关于新增关联关系
及2026年度日常关联交易预计的公告
证券代码：600165 股票简称：ST宁科 公告编号：临2026-033
宁夏中科生物科技股份有限公司
关于新增关联关系
及2026年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易遵循公平、公正的原则，按照市场化原则公允定价，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）的独立性构成影响，不会对关联人形成依赖或者被其控制。
一、日常关联交易基本情况
（一）基本情况
公司于2026年6月10日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更对外投资项目投资主体的议案》。鉴于公司、青岛合碳创物科技有限公司（以下简称：青岛合碳）及海南海智源生命科技有限公司（以下简称：海南海智源）在生物科技领域各具优势，为整合产业资源、深化合作发展，本次对外投资项目的投资主体变更为公司、青岛合碳及海南海智源，投资标的变更为三方共同出资设立的有限责任公司（以下简称：合资公司，公司名称最终以市场监督管理部门核准登记为准）。具体内容详见公司于2026年6月13日披露的《关于变更对外投资项目投资主体的公告》（公告编号：临2026-032）。
为强化关联交易管理、提高决策效率，本次拟设立的合资公司注册资本为人民币2,000万元，公司以货币出资人民币580万元，占注册资本的29%，并委派专人担任合资公司董事及财务负责人。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，合资公司将成为公司关联方。公司对2026年度与上述关联方拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计，涉及“向关联方销售产品”和“其他”的交易类型，预计2026年度发生的日常关联交易总金额为不超过人民币1,700万元。
（二）履行的审议程序
公司于2026年6月10日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司新增关联关系及2026年度日常关联交易预计的议案》。鉴于本次涉及的合资公司尚未完成设立登记，相关董事不适用关联回避情形，该议案表决结果为同意7票、弃权0票、反对0票。该议案由公司独立董事专门会议审议通过并提交董事会，因相关协议未明确具体交易金额，该议案尚需提交公司股东会审议。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：元
■
注：本次新增日常关联交易方及交易类别均为首次发生，“向关联方销售产品及其他”目前仅面向合资公司。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
名称：合资公司（公司名称最终以市场监督管理部门核准登记为准）
住所：拟设在宁夏回族自治区石嘴山市惠农区（暂定）
组织形式：有限责任公司
经营范围：许可项目：食品添加剂/饲料添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食品添加剂/饲料添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发酵过程优化技术研发；生物化工产品技术研发；工业酶制剂研发；生物基材料技术研发；信息技术咨询服务；技术推广服务；科技推广和应用服务；日用化学产品销售；食品进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以最终核准或审批为准）
主营业务：藻油脂肪酸生产（包括DHA（二十二碳六烯酸）、EPA（二十碳五烯酸）、DPA（二十二碳五烯酸）及类似系列产品）
出资方式：注册资本为人民币2,000万元整，出资方式为货币，各方于合资公司成立之日起五年内缴足，其中：青岛合碳出资额为1,020万元，以货币出资，占注册资本的51%；公司出资额为580万元，以货币出资，占注册资本的29%；海南海智源出资额为400万元，以货币出资，占注册资本的20%
资金来源：各方自有资金
以上信息均以市场监督管理部门核准登记为准。
（二）标的公司董事会及管理层的人员安排
合资公司设立股东会、董事会、总经理、副总经理及财务负责人，不设监事会，设监事1名。董事会由4名董事组成，其中青岛合碳推荐2名，公司推荐1名，海南海智源推荐1名，经股东会选举产生。董事长由青岛合碳推荐的董事担任。总经理由青岛合碳委派，经董事会任命，并对董事会负责。副总经理经董事会任命，并对董事会负责。财务负责人由公司委派，经董事会任命，并对董事会负责。
（三）关联人与公司的关系
本次拟设立的合资公司注册资本为人民币2,000万元，公司以货币出资人民币580万元，占注册资本的29%，并委派专人担任合资公司董事及财务负责人。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，合资公司将成为公司关联方。
（四）关联人的资信状况
因合资公司尚未完成设立登记，暂未产生经营及信用记录，不存在被列为失信被执行人的情形，本次合作不存在履约风险。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容及定价依据
公司2026年度预计的日常关联交易主要涉及“向关联方销售产品”和“其他”的交易类型，关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交易定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。
（二）关联交易协议签署情况
公司及子公司宁夏中科生物新材料有限公司将在上述日常关联交易预计额度内在相关业务发生时根据需要与关联方签署协议，具体结算方式等按照协议约定执行。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）上述关联交易为公司日常经营所需，属于正常的商业行为，对公司的生产经营活动具有积极的影响，符合公司业务发展及生产经营的需要，有利于保证公司的正常生产经营，能够推动公司稳健、快速、可持续发展。日常关联交易遵循公平、公正的原则，按照市场化原则公允定价，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
（二）公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立，相关关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
特此公告。
宁夏中科生物科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月十三日
证券代码：600165 证券简称：ST宁科 公告编号：2026-034
宁夏中科生物科技股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月29日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月29日14点30分
召开地点：宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月29日
至2026年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，相关内容详见公司于2026年6月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》的公告。
本次股东会会议材料将于2026年6月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）股东应持本人身份证、股票账户办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书；法人股东需提交单位证明；异地股东可用传真或邮寄方式登记。
（二）登记日期、时间：2026年6月24日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。
六、其他事项
（一）会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
（二）联系人：公司证券部
电 话：0952一3671243
传 真：0952一3671243
特此公告。
宁夏中科生物科技股份有限公司
董 事 会
2026年6月13日
附件：
授权委托书
宁夏中科生物科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。授权时间为股东会当日。
委托人签名（盖章）： 受委托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期： 年 月 日
■
备注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，做出投票指示。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。
证券代码：600165 股票简称：ST宁科 公告编号：临2026-031
宁夏中科生物科技股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次董事会应到董事7名，实到董事7名。
● 本次董事会共三项议案，经审议全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。
（二）本次董事会通知于2026年6月7日以电话方式发出，会议材料于2026年6月8日以电子邮件方式送达。
（三）本次董事会于2026年6月10日上午10:00以现场结合通讯方式召开。
（四）本次董事会应到董事7名，实到董事7名。
（五）本次董事会由董事长符杰先生主持，全体高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事对提交本次会议的三项议案进行了认真审议，表决情况如下：
（一）审议《关于变更对外投资项目投资主体的议案》
议案内容详见公司于2026年6月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于变更对外投资项目投资主体的公告》（公告编号：临2026-032）。
该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
（二）审议《关于新增关联关系及2026年度日常关联交易预计的议案》
议案内容详见公司于2026年6月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于新增关联关系及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2026-033）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。
鉴于本次涉及的合资公司尚未完成设立登记，相关董事不适用关联回避情形，该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
议案内容详见公司于2026年6月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-034）。
该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
特此公告。
宁夏中科生物科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月十三日
证券代码：600165 股票简称：ST宁科 公告编号：临2026-032
宁夏中科生物科技股份有限公司
关于变更对外投资项目投资主体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、对外投资概述
宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）于2026年1月29日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，公司与杭州合碳创物科技有限公司（以下简称：杭州合碳）合资设立宁夏中科合碳创物生物科技有限公司（以下简称：中科合碳），共同布局产业新机遇。中科合碳的注册资本为人民币2,000万元，其中公司以货币出资人民币1,020万元，占注册资本的51%；杭州合碳以货币出资人民币980万元，占注册资本的49%。具体内容详见公司于2026年1月31日披露的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：临2026-009）。
二、变更投资主体情况
（一）基本情况
鉴于公司、青岛合碳创物科技有限公司（以下简称：青岛合碳）及海南海智源生命科技有限公司（以下简称：海南海智源）在生物科技领域各具优势，为整合产业资源、深化合作发展，本次对外投资项目的投资主体变更为公司、青岛合碳及海南海智源，投资标的变更为三方共同出资设立的有限责任公司（以下简称：合资公司，公司名称最终以市场监督管理部门核准登记为准），原《合资协议》同步作出相应变更。
合资公司的注册资本为人民币2,000万元，各方均以货币方式出资，其中：青岛合碳出资人民币1,020万元，占注册资本的51%；公司出资人民币580万元，占注册资本的29%；海南海智源出资人民币400万元，占注册资本的20%。
（二）履行的审议程序
公司于2026年6月10日召开第十届董事会第六次会议，以同意7票、弃权0票、反对0票的表决结果，审议通过了《关于变更对外投资项目投资主体的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。
（三）合规性说明
本次变更对外投资项目投资主体不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、新投资主体的基本情况
（一）青岛合碳
1、基本工商登记信息
名称：青岛合碳创物科技有限公司
统一社会信用代码：91370213MAETDMJW2C
成立时间：2025年8月7日
注册地址：山东省青岛市李沧区兴城路41号2号楼136号
法定代表人：焦银山
注册资本：2,000万元
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；工程和技术研究和试验发展；生物基材料技术研发；医学研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；温室气体排放控制装备制造；温室气体排放控制装备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；森林固碳服务；食品进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；食品销售（仅销售预包装食品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；化妆品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：保健食品生产；食品生产；食品添加剂生产；特殊医学用途配方食品生产；食品互联网销售；化妆品生产；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；第三类医疗器械生产；药品生产；药品委托生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、股权结构
■
3、最近一年又一期财务数据
单位：元
■
注：青岛合碳成立时间不足一年，目前专注于研发工作，最近一年又一期未开展实际经营业务。
（二）海南海智源
1、基本工商登记信息
名称：海南海智源生命科技有限公司
统一社会信用代码：91460000MAK9U8CQ6H
成立时间：2026年4月10日
注册地址：海南省洋浦经济开发区新英湾区洋浦保税港区瀚洋路西海南机场洋浦产业园内一层
法定代表人：白长军
注册资本：5,000万元
经营范围：许可经营项目：食品生产；食品销售；食品添加剂生产；特殊医学用途配方食品生产；婴幼儿配方食品生产；饲料添加剂生产；保健食品生产；药用辅料生产；药用辅料销售；药品委托生产；药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；饲料生产；饮料生产；检验检测服务（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；化妆品批发；化妆品零售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；生物饲料研发；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料包装箱及容器制造；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；日用化学产品制造；日用化学产品销售；发酵过程优化技术研发；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；货物进出口；技术进出口（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）
2、股权结构
■
3、最近一年又一期财务数据
海南海智源成立时间较短，尚未开展实际经营，暂无相关财务数据。
四、新投资标的的基本情况
（一）基本情况
名称：合资公司（公司名称最终以市场监督管理部门核准登记为准）
住所：拟设在宁夏回族自治区石嘴山市惠农区（暂定）
组织形式：有限责任公司
经营范围：许可项目：食品添加剂/饲料添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食品添加剂/饲料添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发酵过程优化技术研发；生物化工产品技术研发；工业酶制剂研发；生物基材料技术研发；信息技术咨询服务；技术推广服务；科技推广和应用服务；日用化学产品销售；食品进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以最终核准或审批为准）
主营业务：藻油脂肪酸生产（包括DHA（二十二碳六烯酸）、EPA（二十碳五烯酸）、DPA（二十二碳五烯酸）及类似系列产品）
出资方式：注册资本为人民币2,000万元整，出资方式为货币，各方于合资公司成立之日起五年内缴足，其中：青岛合碳出资额为1,020万元，以货币出资，占注册资本的51%；公司出资额为580万元，以货币出资，占注册资本的29%；海南海智源出资额为400万元，以货币出资，占注册资本的20%
资金来源：各方自有资金
以上信息均以市场监督管理部门核准登记为准。
（二）标的公司董事会及管理层的人员安排
合资公司设立股东会、董事会、总经理、副总经理及财务负责人，不设监事会，设监事1名。董事会由4名董事组成，其中青岛合碳推荐2名，公司推荐1名，海南海智源推荐1名，经股东会选举产生。董事长由青岛合碳推荐的董事担任。总经理由青岛合碳委派，经董事会任命，并对董事会负责。副总经理经董事会任命，并对董事会负责。财务负责人由公司委派，经董事会任命，并对董事会负责。
五、新《合资协议》的主要内容
甲方：青岛合碳创物科技有限公司
乙方：宁夏中科生物科技股份有限公司
丙方：海南海智源生命科技有限公司
（一）各方同意共同出资设立一家有限责任公司，公司名称以市场监督管理部门最终核准登记为准。
（二）合资公司的注册地址、经营范围、经营期限等具体事项，由各方另行协商并在公司章程中载明，并依据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》规定办理登记。
（三）合资公司的注册资本为人民币2,000万元（人民币贰仟万元整）。各方认缴的出资额及比例如下：
1、甲方认缴出资额为人民币1,020万元（人民币壹仟零贰拾万元整），占注册资本的51%；
2、乙方认缴出资额为人民币580万元（人民币伍佰捌拾万元整），占注册资本的29%；
3、丙方认缴出资额为人民币400万元（人民币肆佰万元整），占注册资本的20%。
（四）独立运营与保障
合资公司以租赁方式承租乙方现有厂房及周边场地用于合资公司的生产经营，该租赁标的位于乙方厂区内，具体租赁标的的面积、期限、价格、支付方式等由各方另行协商并另行签署协议确认，合资公司享有同等条件下的优先续租权。
合资公司应建立独立的财务核算体系、ERP系统、生产数据管理系统，与乙方系统完全隔离。合资公司员工独立招聘、独立管理、独立核算薪酬。
（五）建设期分工
1、甲方委派筹建组组长，全面负责项目建设管理；负责设备采购、工程施工、安装调试的组织管理；负责建设资金的使用审批。
2、乙方提供符合改造条件的场地及基础设施；负责办理项目审批、环评、安评、能评等手续；配合办理项目审批所需的场地相关文件；按约定时间移交设备，并配合评估作价；提供现有公用工程（水、电、气）接入点，确保满足项目需求。
3、丙方协助生产线工艺设计，确保符合量产标准；派驻技术人员参与设备安装调试；协助甲方办理生产许可证等相关资质。
各期出资应用于合资公司设立及项目建设，专款专用。合资公司应在银行开设建设资金监管账户，资金使用须经筹建组组长与财务人员联签。
（六）运营期分工
1、甲方负责向乙方免费提供生产用菌株，负责向合资公司免费提供相关生产技术及工艺。甲方应确保生产设施正常运行，在达产后年产能达到设计标准（不低于4,000吨藻油）。
2、乙方负责向合资公司稳定供应发酵液，每年供应的发酵液数量须满足合资公司生产不少于4,000吨藻油。
3、丙方保障合资公司藻油产品销售，向合资公司独家采购藻油产品，负责合资公司所产全部藻油产品的采购工作，在符合丙方采购条件的前提下，丙方确保每年采购量不低于合资公司当年产量。
六、本次变更的原因及对公司的影响
本次变更对外投资项目投资主体，系为了更好地应对DHA这一新产品领域，充分发挥合资各方自身行业优势，全面提升公司在DHA行业的综合市场竞争力。首先，公司在合成生物制造的产业化发酵领域具有明显优势，将在产业化生产组织、生产工艺优化、产品成本控制等产业化经验方面发挥优势；青岛合碳（含其母公司杭州合碳创物科技有限公司）作为一家专注于海洋微藻的底盘生物智造企业，将在微藻菌株培育、优化以及技术方案创新等领域发挥优势；海南海智源（含其母公司青岛海智源生命科技有限公司）作为一家专注于海洋微生物脂质的产业化开发、精深加工以及市场应用推广企业，将在应用工艺优化、精深加工、市场开发、特别是海外客户开拓等领域发挥优势。三家公司携手合作能够形成“菌种开发+精深加工技术研究+生产+销售”的闭环生态，竞争优势突出。其次，投资项目实施后，公司作为合资公司的DHA（藻油）发酵液独家供应商，在一定程度上提升设备产能利用率，丰富有机酸产品矩阵，特别是DHA作为一种长链多不饱和脂肪酸，对公司长链二元酸业务形成良好互补。
综上，本次变更为更好地推进项目进展、提高项目运营效率，且不影响对外投资的实施，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会对上述变更事项的决策程序及表决结果合法、有效。
七、风险提示
合资公司的注册资本为人民币2,000万元，在业务发展初期阶段，计划通过租赁上市公司部分设备及资产的方式，有效降低初始资金投入压力，为业务拓展提供灵活的资金支持。然而，随着业务规模的持续扩张，公司也面临日益显著的营运资金压力。若营运资金长期不足，将对合资公司的实际经营发展产生不利影响，可能制约其业务推进和市场竞争力提升。
本次三方共同出资设立的有限责任公司仍需按规定办理注册登记手续，能否通过市场监督管理部门登记核准尚存在不确定性。
本项目投资决策是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但在未来实际经营中可能面临宏观经济波动、产业政策调整、竞争格局加剧、市场开拓不及预期、不可抗力等不确定因素带来的风险，未来经营效益的实现存在一定不确定性。
公司将实施积极稳健的经营管理策略，密切跟踪行业政策动态与市场发展趋势，精准制定经营策略并强化风险管理体系。通过动态适应市场变化、深度挖掘客户需求，同步完善内部控制制度与监督机制，全面提升风险防控能力与生产运营效率，最终实现可持续的投资回报。
公司密切关注上述对外投资事项的后续进展情况，按规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》，指定信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以在上述指定媒体、网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁夏中科生物科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月十三日
