昆山东威科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2026-25
昆山东威科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月12日
（二）股东会召开的地点：昆山东威科技股份有限公司一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长刘建波先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《昆山东威科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人。
2、董事会秘书徐佩佩，财务总监张祖庆的出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2025年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2025年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2025年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司聘请2026年度财务审计、内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于全资子公司减资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会审议的议案均获审议通过；
2、议案4、6、7、9对中小投资者进行了单独计票；
3、议案6涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为董事长、总经理刘建波，董事、副总经理李阳照、董事肖治国、董事危勇军、董事石国伟、董事张振、昆山方方圆圆企业管理中心（有限合伙）、昆山家悦家悦企业管理中心（有限合伙）。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：潘添雨、王帅棋
2、律师见证结论意见：
昆山东威科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。
特此公告。
昆山东威科技股份有限公司董事会
2026年6月13日
证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2026-024
昆山东威科技股份有限公司
关于公司2025年限制性股票激励计划
首次授予部分第一个归属期归属结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次归属股票数量：27.48万股
● 本次归属股票来源：昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）自二级市场回购的公司A股普通股股票。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，公司于2026年6月12日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司完成了2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序及信息披露情况
1、2025年3月22日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
同日，公司召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2025年3月24日至2025年4月3日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对公司本激励计划拟首次授予激励对象名单提出的异议，具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山东威科技股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-009）。
3、2025年4月10日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2025年4月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《昆山东威科技股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告》（公告编号：2025-011）。
4、2025年4月24日，公司召开第二届董事会第二十一次会议与第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
5、2025年10月22日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》 《关于向激励对象授予2025年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案，董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2026年4月25日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。
二、本次限制性股票归属的基本情况
1、本次归属的股份数量
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注：1、上表中“获授予的限制性股票数量”为剔除已离职激励对象以及个人层面业绩考核不达标的激励对象获授的限制性股票数量；
2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，系因四舍五入所致。
2、本次归属股票来源情况
本次归属股票来源于公司自二级市场回购的公司A股普通股股票。
3、归属人数
本次归属的激励对象人数为89人。
三、本次限制性股票归属股票的限售安排及股本变动情况
1、董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制
本激励计划的激励对象为公司董事、高级管理人员的，限售规定按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《关于短线交易监管的若干规定》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定执行。
在本激励计划有效期内，如果《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《关于短线交易监管的若干规定》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。
2、本次股本结构变动情况
本次归属的股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票，故公司的股本总数不会发生变化，不涉及证券类别变更。本次归属不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
四、验资及股份登记情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年5月13日出具了《昆山东威科技股份有限公司验资报告》（XYZH/2026SZAA8B0086），对公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的激励对象出资情况进行了审验。
经审验，截至2026年5月7日止，公司指定账户共收到89名激励对象缴纳的限制性股票认购款合计人民币 5,515,236.00 元（大写：人民币伍佰伍拾壹万伍仟贰佰叁拾陆元整）。
因本次归属股票来源为自二级市场回购的公司人民币A股普通股股票，所以本次归属后公司注册资本以及累计实收股本不变。
2026年6月10日，公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成，2026年6月12日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《过户登记确认书》。
特此公告。
昆山东威科技股份有限公司董事会
2026年6月13日
