深圳市特发信息股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2026-34

深圳市特发信息股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年6月11日以通讯方式召开第九届三十三次会议，决定于2026年6月29日召开公司2026年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年6月29日14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6.会议的股权登记日：2026年6月24日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于2026年6月24日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司3号会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

■

2.提案披露情况：上述提案已于2026年6月11日经公司董事会第九届三十三次会议审议通过。详见公司于2026年6月13日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的公告。

3.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2026年6月29日上午8:30-11:30

2.登记方式：现场登记或通过信函方式登记

3.登记手续：

（1）法人股东登记。由法定代表人出席会议的，需持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席的，需持受托代理人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证和证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，需持有受托代理人身份证、授权委托书和股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可以书面信函办理登记。

4.登记地点：广东省深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼深圳市特发信息股份有限公司董事会办公室。

5.其他事项：信函登记请同时进行电话确认。异地股东采用信函方式登记的，登记时间以收到信函时间为准。

6.信函送达地点详情如下：

收件人：深圳市特发信息股份有限公司董事会办公室。（信封请注明“股东会”字样，并请致电0755-66833901查询）

通讯地址：广东省深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼

邮政编码：518057

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。本次股东会网络投票的具体操作内容详见本股东会通知的附件1《参加网络投票的具体操作流程》。

五、其他事项

1.本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2.联系方式：

联系电话：0755-66833901（董事会办公室）

联系人：吕荣

联系地点：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼深圳市特发信息股份有限公司董事会办公室。

六、备查文件

1.董事会第九届三十三次会议决议。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2026年6月13日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360070”，投票简称为“特发投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年6月29日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月29日，9:15一15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

深圳市特发信息股份有限公司

2026年度第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市特发信息股份有限公司于2026年6月29日召开的2026年度第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

说明：

1.对非累积投票提案，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

2.如委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人名称（签字盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人股东账号： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

（本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；委托人为法人股东则须加盖单位公章。）

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2026-33

深圳市特发信息股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2026年6月11日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会第九届三十三次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为成都傅立叶申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司（以下简称成都傅立叶）向华夏银行股份有限公司深圳分行申请授信提供连带责任保证担保人民币6,000万元整，向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请授信额度提供连带责任保证担保人民币5,000万元整，以上合计11,000万元整。担保期限均为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起三年。担保具体情况以公司与华夏银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行签订的最高额保证合同为准。

鉴于本次担保金额超过公司最近一期经审计净资产10%，且成都傅立叶的资产负债率超过70%，根据《公司章程》的规定，此事项尚需提交公司股东会审批。

有关当事方目前尚未正式签署协议文件。

二、被担保人基本情况

1.基本信息

被担保人名称：成都傅立叶电子科技有限公司

成立日期：2001年5月15日

住 所：成都市武侯区武侯新城管委会武兴二路17号

法定代表人：雷宇

注册资本：人民币5380万元整

经营范围：计算机软硬件、电子设备、电子元器件、通信设备、手机、测控产品的开发、生产、销售、维修和技术服务；电缆、光缆、光纤、光配线产品、仪器仪表、通用机械设备、专用机械设备、电器机械及器材、工具量具的销售和技术服务；计算机系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

成都傅立叶是公司的全资子公司。

2.主要财务状况

截至2025年12月31日，成都傅立叶资产总额为29,239.34万元、负债总额27,681.67万元、银行贷款总额17,250.00万元、流动负债总额14,674.59万元，或有事项涉及的总额为0元，净资产1,557.67万元，2025年度营业收入-2,936.44万元、利润总额-10,606.33万元、净利润-11,704.21万元。

截至2026年3月31日，成都傅立叶资产总额为27,052.26万元、负债总额26,314.76万元、银行贷款总额16,950.00万元、流动负债总额16,704.91万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产737.50万元，2026年1-3月份营业收入400.69万元、利润总额-820.16万元、净利润-820.16万元。

成都傅立叶无诉讼事项。

3.经查询，成都傅立叶不是失信被执行人。

三、担保事项的主要内容

被担保方：成都傅立叶电子科技有限公司

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起三年

担保金额：人民币11,000万元整

四、董事会意见

公司为成都傅立叶向银行申请授信提供连带责任保证担保的行为符合法律法规和《公司章程》的相关规定。成都傅立叶为公司的全资子公司，公司对其有绝对的控制权，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司为成都傅立叶向银行申请授信提供连带责任保证担保，是为支持其正常生产经营发展筹措资金，公司对其担保不会损害公司利益。董事会同意公司为成都傅立叶申请授信额度向华夏银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行提供连带责任保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的对外担保额度为38,700万元，占公司最近一期经审计归属母公司股东净资产的38.19%，其中，公司对全资/控股子公司提供的担保额度为38,700万元。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1.审议本次对外担保事项的董事会决议；

2.成都傅立叶最近一年又一期财务报表；

3.交易所要求的其他相关文件。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2026年6月13日

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2026-32

深圳市特发信息股份有限公司

董事会第九届三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年6月11日以通讯方式召开第九届三十三次会议。公司于2026年6月8日以书面方式发出会议通知。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：

一、审议通过《特发信息2026年经营预算报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于为成都傅立叶申请银行授信提供担保的议案》

同意公司为全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请授信额度提供连带责任保证担保人民币6,000万元整。担保期为自主合同项下所担保的债务履行期限届满之日起三年。

同意公司为全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请授信额度提供连带责任保证担保人民币5,000万元整。担保期为自主合同项下所担保的债务履行期限届满之日起三年。

担保具体情况以公司与华夏银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行签订的最高额保证合同为准。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保公告》。

三、审议通过《关于调整特发信息对全资子公司特发东智内部借款计息方式的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2026年6月13日