北京国际人力资本集团股份有限公司
关于董事辞职暨选举董事的公告
证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临2026-020号
北京国际人力资本集团股份有限公司
关于董事辞职暨选举董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月12日收到杨临明先生的书面辞职报告。杨临明先生因工作调整，申请辞去公司第十届董事会董事职务。公司于2026年6月14日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过《关于拟选举非独立董事的议案》，同意提名覃学先生为公司非独立董事候选人，上述议案尚需提交股东会审议。
一、董事离任情况
(一)离任的基本情况
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注：公司董事会换届的相关工作仍在筹备中，为确保董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会延期换届，具体内容详见公司于2025年11月29日披露的《北京人力关于董事会延期换届的提示性公告》（公告编号：临2025-042号）。
(二)离任对公司的影响
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，杨临明先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，杨临明先生未持有公司股票，与公司董事会不存在任何意见分歧，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其已按照公司相关制度做好工作交接。杨临明先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对杨临明先生在任职期间的辛勤付出和作出的贡献表示衷心感谢！
二、选举董事的情况
2026年6月14日，公司召开第十届董事会第二十六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于拟选举非独立董事的议案》。经公司控股股东北京国有资本运营管理有限公司提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名覃学先生（简历详见附件）为公司非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会换届之日止。本议案尚需提交股东会审议。
公司董事会提名委员会对覃学先生履历等材料进行审核，未发现其存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《公司章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任拟担任的职位。
特此公告。
附件：覃学先生简历
北京国际人力资本集团股份有限公司
董事会
2026年6月15日
附件：覃学先生简历
覃学先生，1971年5月出生，中共党员，本科学历，公共管理硕士，正高级经济师。曾任北京股权投资发展管理有限公司党支部书记、董事、总经理，现任北京国有资本运营管理有限公司投资一部总经理。
覃学先生在公司控股股东北京国有资本运营管理有限公司任职。除此之外，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形，未持有本公司股票，无上海证券交易所要求披露的其他重要事项。
证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临2026-021号
北京国际人力资本集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会
的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月30日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月30日 10点00 分
召开地点：北京市朝阳区广渠路18号院世东国际大厦B座
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月30日
至2026年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过。详见公司于2026年6月15日披露的《北京人力第十届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：临2026-019号）、《北京人力关于董事辞职暨选举董事的公告》（公告编号：临2026-020号）及《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。本次股东会资料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
凡符合本次会议出席资格的股东或股东代理人，请于2026年6月23日上午9：30---11：30时，下午2：00---5：00时，在北京市朝阳区广渠路18号院世东国际大厦B座办理参加股东会登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、授权人亲笔签发的授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
六、其他事项
1.会期半天
2.出席会议股东食宿和交通费自理
3.联系人：董事会办公室
联系电话：010-67771218
传真：010-67772788
特此公告。
北京国际人力资本集团股份有限公司董事会
2026年6月15日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
北京国际人力资本集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临2026-019号
北京国际人力资本集团股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议通知于2026年6月9日以电子邮件方式发出，会议于2026年6月14日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》以及《北京国际人力资本集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长王一谔先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议审议通过如下事项：
一、审议《关于拟选举非独立董事的议案》
会议审议通过《关于拟选举非独立董事的议案》，同意提名覃学先生为公司非独立董事候选人并提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会换届之日止。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京人力关于董事辞职暨选举董事的公告》（公告编号：临2026-020号）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第十届董事会提名委员会第八次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议《关于制定〈公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
该议案涉及全体董事薪酬，公司全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京人力董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议，全体委员对本议案回避表决并直接提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
会议审议同意公司董事会于2026年6月30日召集召开2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京人力关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-021号）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京国际人力资本集团股份有限公司
董事会
2026年6月15日
