普莱柯生物工程股份有限公司
关于终止部分募集资金投资项目的
公告

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2026-026

普莱柯生物工程股份有限公司

关于终止部分募集资金投资项目的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次拟终止的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）名称：生物制品车间及配套设施改扩建项目。

● 本次部分募投项目终止事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

● 截至2026年5月31日，本次拟终止募投项目剩余募集资金20,407.20万元（含利息、理财收益及待支付质保金等），该募投项目终止后，剩余募集资金将继续存放于募集资金专户集中管理。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准普莱柯生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1251号），普莱柯生物工程股份有限公司获核准非公开发行不超过64,299,200股新股。公司实际向发行对象非公开发行人民币普通股（A股）股票31,420,573股，发行价格28.58元/股，募集资金总额为897,999,976.34元，扣除不含税发行费用12,179,453.12元，募集资金净额为人民币885,820,523.22元。上述资金于2022年9月5日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字〔2022〕第ZA15752号《验资报告》。

募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金使用情况

截至2026年5月31日，公司2021年非公开发行股票募投项目的具体投入情况如下：

单位：万元

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注：①补充流动资金投入金额大于计划投资金额系该募集资金账户利息投入使用所致，该专户注销具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2024-052）。

②部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-013）。

三、本次拟终止募投项目的情况及原因

（一）拟终止募投项目的基本情况

本次拟终止的募投项目为“生物制品车间及配套设施改扩建项目”，项目主要建设内容包括对原有车间进行新版兽药GMP改造以及新建宠物用细菌灭活疫苗、细菌活疫苗、细胞悬浮培养病毒灭活疫苗和细胞毒活疫苗生产线。

1. 拟终止募投项目前期延期情况

该项目前期已完成原有生物制品车间改扩建并通过新版兽药GMP验收和投入使用，但近年来受外部市场环境变化和公司实际经营情况等多方面影响，公司改扩建生产线的产能能够满足现有宠物用疫苗的市场需求，因此该项目中宠物用疫苗生产线的建设进度有所放缓。2025年4月24日，公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意将“生物制品车间及配套设施改扩建项目”延期至2026年12月31日。

2. 拟终止募投项目现状

“生物制品车间及配套设施改扩建项目”按照募集资金使用计划拟投入募集资金21,482.05万元，截至2026年5月31日，该募投项目剩余未投入募集资金金额为20,407.20万元（含利息、理财收益及待支付质保金等）。公司经审慎评估市场及行业环境，结合公司实际情况，认为该募投项目的可行性已发生变化；为提高募集资金使用效率，公司拟终止该募投项目。

（二）拟终止募投项目的原因

1. 外部经营环境和项目运营条件发生变化

受宏观经济环境影响，宠物消费市场实际增速远低于早期相关研究机构预测；根据历年《中国宠物行业白皮书》中2022-2025年的数据统计，犬猫医疗类消费的渗透率及其占整体宠物消费的比例均呈逐年下降趋势；公司宠物用疫苗市场增速亦不及预期，行业竞争态势日趋激烈。同时，公司对原有车间实施了新版兽药GMP改造，并对生产线设备进行升级改造，改造后的畜禽用疫苗生产线具备生产宠物用相关疫苗的能力，现有产能足以覆盖当前及未来一段时期内宠物用疫苗的生产需求。鉴于原募投项目的实施基础已发生重大变化，拟新建生产线的必要性显著降低。

2. 聚焦高质量发展，提高募集资金使用效率，切实维护股东利益

公司始终坚持高质量发展与整体风险可控并重的原则，对投入规模大、建设周期长且预期效益不确定的项目持审慎态度。综合考量行业竞争态势、市场环境变化及项目实施效果，公司对该项目投入节奏进行合理把控，避免因投入产出不匹配而导致资源浪费或资金使用效率下降。鉴于短期内尚无具备现实可行性的替代项目，拟终止该募投项目，优化资源配置、提升整体盈利质量，从而增强公司抗风险能力，切实维护全体股东的利益。

综上所述，原募投项目在当前阶段的必要性和紧迫性已不突出，且难以实现原市场环境下设定的预期目标。为更好地保障募集资金使用效益，综合评估项目投资风险，秉承审慎性原则与成本效益原则，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，公司拟终止该募投项目，以支持公司主营业务的稳健发展。

（三）募投项目终止后剩余募集资金的使用计划

截至2026年5月31日，“生物制品车间及配套设施改扩建项目”剩余募集资金20,407.20万元（含利息、理财收益及待支付质保金等）；募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

■

该募投项目终止后，剩余募集资金将继续存放于募集资金专户集中管理，公司将严格遵守募集资金使用的相关规定。

针对该部分募集资金的后续使用，公司将积极筹划新的募集资金投资项目，在有效防范投资风险的前提下，对投资项目进行科学、审慎的可行性论证，确保项目契合公司业务发展需要，并切实提高募集资金的使用效率。同时，公司将根据新项目的实际推进情况及时履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。

三、本次拟终止部分募投项目对公司的影响

公司本次终止部分募投项目事项，系根据目前行业市场形势、项目实际情况以及公司自身经营战略和产能规划等作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率、优化公司资源配置，符合公司经营发展需要和全体股东利益，不会对公司正常经营产生不利影响，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

四、相关审议程序及保荐机构意见

（一）董事会审议情况

2026年6月14日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意将“生物制品车间及配套设施改扩建项目”终止。该事项尚需提交公司股东会审议。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：普莱柯本次终止部分募集资金投资项目事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议。本次事项系普莱柯基于行业发展情况、公司业务实际经营情况以及市场需求等因素，经过审慎评估后作出的决定，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定及公司内部管理制度，该事项不存在损害股东利益的情形，保荐机构对本次终止部分募集资金投资项目事项无异议。同时提请公司根据业务发展需求科学、审慎地筹划论证剩余募集资金后续用途，保障资金有效使用，并及时履行相关决策程序及信息披露义务。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司

董事会

2026年6月15日

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2026-027

普莱柯生物工程股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年6月11日以电子邮件形式发出会议通知，并于2026年6月14日以现场和通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《普莱柯生物工程股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经认真审议，本次董事会表决通过了以下事项：

1、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2026-026）。

该事项尚需提交股东会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，提高公司的经营管理水平，进一步规范公司运作机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规定，结合公司实际情况，对公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订和完善。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年6月修订）。

该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于修订公司〈董事会秘书工作规则〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对公司《董事会秘书工作规则》进行了修订和完善。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《董事会秘书工作规则》（2026年6月修订）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司

董事会

2026年6月15日

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2026-028

普莱柯生物工程股份有限公司

关于召开2026年第二次临时

股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年6月30日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月30日 14 点30分

召开地点：河南省洛阳市洛龙区政和路15号公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月30日

至2026年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2026年6月14日召开的第六届董事会第三次会议审议通过，相关内容详见2026年6月15日公司在指定媒体上披露的信息及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、凡符合上述资格的股东，请持持股证明、本人身份证办理登记，委托出席者还需持授权委托书（格式见附件）、受托人身份证，法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书、受托人身份证办理；异地股东可以信函或传真方式登记（传真号码：0379-63282386；电子邮箱：ir@pulike.com.cn）。

2、登记时间：2026年6月25日（9:30-15:00）。

3、登记地点：河南省洛阳市洛龙区政和路15号公司12楼证券事务部

六、其他事项

1、公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

2、与会股东食宿及交通费自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东会的进程按当日通知进行。

4、出席现场会议的所有股东凭身份证和股票账户卡（或券商出具的持股证明）参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。

5、联系地址：河南省洛阳市洛龙区政和路15号公司12楼证券事务部。

邮政编码：471000

传真：0379-63282386

电话：0379-63282386

联系人：赵锐

收件人：证券事务部（请注明“股东会登记”字样）

特此公告。

普莱柯生物工程股份有限公司董事会

2026年6月15日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

普莱柯生物工程股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月30日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。