江苏丰山集团股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2026-0444
转债代码：113649 转债简称：丰山转债
江苏丰山集团股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知和材料于2026年6月12日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2026年6月15日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由公司董事长殷凤山先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
为提高公司募集资金使用效率、降低财务成本，董事会同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，公司及全资子公司使用最高额度不超过20,000万元可转换公司债券闲置募集资金用于临时补充公司及全资子公司流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-045）。
2.审议通过《关于制定及修订公司部分制度的议案》
2.1.《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《总裁工作细则》。
2.2.《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
2.3.《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《投资者关系管理制度》。
2.4.《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《子公司管理制度》。
2.5.《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《重大事项内部报告制度》。
2.6.《关于修订〈金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《金融衍生品交易业务管理制度》。
2.7.《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《舆情管理制度》。
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司董事会
2026年6月16日
证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2026-045
转债代码：113649 转债简称：丰山转债
江苏丰山集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 临时补流募集资金金额：20,000万元
● 补流期限：自2026年6月15日江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过之日起不超过12个月
一、募集资金基本情况
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二、募集资金投资项目的基本情况
截至2026年5月31日，公司募集资金使用情况如下：
■
注：上表中“募集资金账户余额”不包括用于暂时补充流动资金和现金管理的募集资金情况。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高公司募集资金使用效率、降低财务成本，在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，公司及全资子公司拟使用最高额度不超过20,000万元可转换公司债券闲置募集资金用于临时补充公司及全资子公司流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。
公司及全资子公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金将通过募集资金专项账户实施，并限于与主营业务相关的生产经营活动。公司及全资子公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为，公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司于2026年6月15日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司使用最高额度不超过20,000万元可转换公司债券闲置募集资金用于暂时补充公司及全资子公司流动资金。
上述议案的审议及决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等的相关规定。
五、专项意见说明
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的事项经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司在不影响募集资金项目正常开展的前提下将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。相关程序符合《上市公司募集资金监管规则》等有关规定。保荐机构对本次丰山集团使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司董事会
2026年6月16日
证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2026-046
转债代码：113649 转债简称：丰山转债
江苏丰山集团股份有限公司
关于制定及修订公司部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分制度的议案》，现将有关情况公告如下：
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，对公司部分制度进行制定及修订，具体情况如下：
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制定及修订后的相关制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关制度全文。
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司董事会
2026年6月16日
