阳光新业地产股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2026-L65
阳光新业地产股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开情况：
（1）现场会议时间：2026年6月15日下午15：00
（2）网络投票时间：2026年6月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月15日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月15日上
午9:15至下午15:00的任意时间。
（3）召开地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座6901-
01A单元。
（4）召开方式：现场投票和网络投票
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：公司董事长刘丹女士
（7）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表 287 人，代表股份 268,805,204 股、占公司有表决权总股份的 35.8448 %。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份 7,499,000 股，占公司有表决权总股份的 1.0000 ％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表 282 人，代表股份 261,306,204 股，占公司有表决权总股份的 34.8449 ％。
出席本次会议的中小股东情况为：
出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表 283 人，代表股份 38,053,204 股，占公司有表决权总股份的 5.0743 %。
其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 1,518,000 股，占公司有表决权总股份的 0.2024 ％；通过网络投票的中小股东及股东授权委托代表 281 人，代表股份 36,535,204 股，占公司有表决权总股份的 4.8719 %。
3、本次股东会以现场加腾讯会议的形式召开，公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决及网络投票表决方式。
议案1：关于补选第十届董事会独立董事的议案
① 表决情况：
同意 268,658,203 股，占出席会议股东所持股份的 99.9453 ％；反对 14,601 股，占出席会议股东所持股份的 0.0054 ％；弃权 132,400 股，占出席会议股东所持股份的 0.0493 ％。
中小股东表决情况为：
同意 37,906,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6137 ％；反对 14,601 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0384 ％；弃权 132,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3479 ％。
独立董事候选人戎魏魏女士的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
② 表决结果：议案通过。
议案2：关于修订《公司章程》的议案
①表决情况：
同意 268,657,303 股，占出席会议股东所持股份的 99.9450 ％；反对 14,601 股，占出席会议股东所持股份的 0.0054 ％；弃权 133,300 股，占出席会议股东所持股份的 0.0496 ％。
中小股东表决情况为：
同意 37,905,303 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6113 ％；反对 14,601 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0384 ％；弃权 133,300 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3503 ％。
本议案已经出席股东会股东(包括股东授权委托代表)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
② 表决结果：议案通过。
议案3：关于修订《董事及高级管理人员绩效考核与薪酬发放管理办法》的议案
①表决情况：
同意 268,363,365 股，占出席会议股东所持股份的 99.8356 ％；反对 306,739 股，占出席会议股东所持股份的 0.1141 ％；弃权 135,100 股，占出席会议股东所持股份的 0.0503 ％。
中小股东表决情况为：
同意 37,611,365 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8389 ％；反对 306,739 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8061 ％；弃权 135,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3550 ％。
② 表决结果：议案通过。
议案4：关于2026年度董事薪酬方案的议案
公司董事长刘丹女士持有公司224,771,000股股票，占公司总股本的29.97%，董事、联席总裁熊伟先生持有公司3,025,900股股票，占公司总股本的0.4%，董事、副总裁谌中谋先生持有公司1,605,100股股票，占公司总股本的0.21%。作为本议案的关联股东，已对本议案回避表决，本议案由非关联股东审议通过。
①表决情况：
同意 37,741,665 股，占出席会议非关联股东所持股份的 95.7832 ％；反对 1,282,339 股，占出席会议非关联股东所持股份的 3.2544 ％；弃权 379,200 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.9624 ％。
中小股东表决情况为：
同意 36,391,665 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6336 ％；反对 1,282,339 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3699 ％；弃权 379,200 股（其中，因未投票默认弃权 30,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9965 ％。
② 表决结果：议案通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：蔡腾飞、贾华华
3、律师事务所负责人：赖继红
4、结论性意见：公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2026年第三次临时股东会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司
董 事 会
二○二六年六月十五日
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2026-L66
阳光新业地产股份有限公司
第十届董事会2026年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2026年第八次临时会议于2026年6月15日（星期一）在公司会议室以现场结合腾讯会议的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2026年第三次临时股东会补选产生第十届董事会独立董事后，以现场通知、电话通知等形式送达全体董事。本次会议由公司董事长刘丹女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事长刘丹女士以腾讯会议的方式出席。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论，会议审议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的议案》
为保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会对董事会专门委员会成员做如下调整：
1、审计委员会
调整前：陈杰（主任委员）、谢志伟、刘丹
调整后：陈杰（主任委员）、戎魏魏、刘丹
2、战略委员会
调整前：刘丹（主任委员）、熊伟、刘佳燊、谌中谋、谢志伟
调整后：刘丹（主任委员）、熊伟、刘佳燊、谌中谋、戎魏魏
3、提名与薪酬考核委员会
调整前：谢志伟（主任委员）、刘丹、梁剑飞
调整后：戎魏魏（主任委员）、刘丹、梁剑飞
以上人员任期与第十届董事会任期相同。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026一L67）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、第十届董事会2026年第八次临时会议决议。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月十五日
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2026-L67
阳光新业地产股份有限公司
关于调整公司第十届董事会专门委员会
成员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日召开第十届董事会2026年第八次临时会议，会议审议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的议案》。
为保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会对董事会专门委员会成员做如下调整：
1、审计委员会
调整前：陈杰（主任委员）、谢志伟、刘丹
调整后：陈杰（主任委员）、戎魏魏、刘丹
2、战略委员会
调整前：刘丹（主任委员）、熊伟、刘佳燊、谌中谋、谢志伟
调整后：刘丹（主任委员）、熊伟、刘佳燊、谌中谋、戎魏魏
3、提名与薪酬考核委员会
调整前：谢志伟（主任委员）、刘丹、梁剑飞
调整后：戎魏魏（主任委员）、刘丹、梁剑飞
以上人员任期与第十届董事会任期相同。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司董事会
二〇二六年六月十五日
