大唐电信科技股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
2026-06-16
来源：上海证券报
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2026-018
大唐电信科技股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议通知于2026年6月9日以电子邮件方式向全体董事发出。
（三）本次会议于2026年6月15日以通讯表决方式召开。
（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法（试行）〉和〈董事会授权决策方案（试行）〉的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司董事会授权管理办法（试行）》和《大唐电信科技股份有限公司董事会授权决策方案（试行）》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2026年6月16日
