江阴市恒润重工股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

2026-06-16 来源：上海证券报

证券代码：603985 证券简称：恒润股份公告编号：2026-032

江阴市恒润重工股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年7月10日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年7月10日 14点00分

召开地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年7月10日

至2026年7月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年6月15日召开第五届董事会第十六次会议审议通过，相关公告于2026年6月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》披露。

2、特别决议议案：不适用

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2.00（2.01-2.12）、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。

2、参会登记时间：2026年7月8日上午9:30一11:30下午：13:00一16:00。

3、登记地点：公司会议室（江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司会议室）。

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：陈曌、张强

邮箱：zhangqiang@hrflanges.com

电话：0510-80121156

2、本次会议出席者交通及食宿费用自理。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2026年6月16日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江阴市恒润重工股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月10日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603985 证券简称：恒润股份公告编号：2026-031

江阴市恒润重工股份有限公司

关于非公开发行公司债券预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步拓宽公司融资渠道、优化债务结构、降低资金成本，满足公司发展需要，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》《关于公司拟非公开发行公司债券的议案》《关于提请股东会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》，现将有关事项公告如下：

一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》及《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司结合实际情况进行了逐项对照，认为公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的条件与要求，具备非公开发行公司债券的条件。

二、发行公司债券的方案

（一）发行规模

本次公司债券票面总额不超过人民币10亿元（含10亿元）。具体规模以监管机构出具的批复文件为准。

（二）发行方式

本次公司债券通过簿记建档方式非公开发行，可以一次发行完毕，也可分期发行。

（三）发行对象

本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的专业投资者。本次非公开发行的公司债券不向公司股东优先配售。

（四）品种及债券期限

本次发行的公司债券期限拟为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。

（五）票面金额及发行价格

本次非公开发行的公司债券面值为人民币100元，按面值平价发行。

（六）票面利率及确定方式

本次非公开发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。

（七）还本付息方式

本次公司债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一并支付。

（八）担保方式

本次公司债券的担保方式提请公司股东会授权董事会及董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。

（九）募集资金用途

本次债券募集扣除发行费用后拟用于偿还有息负债、补充流动资金、股权投资、固定资产投资项目或资产收购等法律法规允许的用途。公司将根据相关法律、法规的规定指定募集资金专项账户，用于本次公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

（十）债券挂牌安排

本次公司债券发行完毕后，公司将向上海证券交易所申请本次债券挂牌转让。

（十一）其他事项

与本次公司债券发行有关方案内容或其他事项（包括但不限于债券名称、具体发行规模、发行方式、具体债券品种与期限、票面利率与确定方式、付息期限和方式、募集资金用途、特殊条款、资信评级情况、增信措施、承销方式、债券挂牌安排等）将提请股东会授权董事会或董事会授权人士在发行时根据市场情况与主承销商协商确定。

（十二）决议的有效期

本次注册和发行公司债券的决议自股东会审议通过之日起生效，在获相关监管机构批准的批文有效期内持续有效。

本次债券发行方案以最终获得相关监管机构批准的方案为准。

三、本次发行债券的授权事项

为保证本次公司债券工作能够有序、高效地进行，根据有关法律法规以及《公司章程》规定，公司董事会拟提请股东会授权董事会，并同意董事会进一步全权授权公司管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行的一切事宜，包括但不限于：

（一）在相关法律法规和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的意见，结合公司的实际情况，对本次公司债券的发行条款进行适当修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次公司债券发行的最终方案，包括但不限于确定发行规模、发行方式及对象、利率及其确定方式、承销方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、在股东会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与发行方案相关的一切事宜。

（二）决定聘请主承销商、会计师事务所、律师事务所及评级机构等中介机构，办理本次债券申报、发行及挂牌转让相关事宜；根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次债券申报、发行及挂牌转让的相关材料；

（三）修订、补充、签署、申报、执行与公司债券发行有关的一切协议和法律文件，并办理与发行相关的申报、注册和信息披露手续；

（四）在股东会审议批准的募集资金投向范围内，根据公司实际资金使用需求，调整或决定募集资金的具体使用安排；

（五）在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对公司债券发行的具体方案等相关事项进行调整；

（六）授权董事会办理本次公司债券发行的其他相关事宜。

上述授权自股东会审议通过之日起，在获相关监管机构批准的批文有效期内持续有效。

公司董事会提请股东会同意董事会授权公司经营管理层为本次发行债券的获授权人士，根据公司股东会决议确定的授权范围、授权时效以及董事会的授权，代表公司具体处理与本次发行公司债券有关的事务。

四、其他重要事项

本次非公开发行公司债券的相关事项已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，并需上海证券交易所审核通过后方可实施，且最终以上海证券交易所通过的方案为准。公司将按有关法律、法规规定及时披露与本次非公开发行公司债券相关的情况。公司本次申请非公开发行公司债券事项具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2026年6月16日

证券代码：603985 证券简称：恒润股份公告编号：2026-030

江阴市恒润重工股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2026年6月15日以通讯方式召开。本次会议通知已于2026年6月10日以书面方式送达，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（全部以通讯方式出席）。本次会议由董事长任君雷先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司章程》等规范性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体出席董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（二）逐项审议通过《关于公司拟非公开发行公司债券的议案》

1、发行规模

本次公司债券票面总额不超过人民币10亿元（含10亿元）。具体规模以监管机构出具的批复文件为准。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

2、发行方式

本次公司债券通过簿记建档方式非公开发行，可以一次发行完毕，也可分期发行。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

3、发行对象

本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的专业投资者。本次非公开发行的公司债券不向公司股东优先配售。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

4、品种及债券期限

本次发行的公司债券期限拟为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

5、票面金额及发行价格

本次非公开发行的公司债券面值为人民币100元，按面值平价发行。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

6、票面利率及确定方式

本次非公开发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

7、还本付息方式

本次公司债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一并支付。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

8、担保方式

本次公司债券的担保方式提请公司股东会授权董事会及董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

9、募集资金用途

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

10、债券挂牌安排

本次公司债券发行完毕后，公司将向上海证券交易所申请本次债券挂牌转让。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

11、其他事项

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

12、决议的有效期

本次注册和发行公司债券的决议自股东会审议通过之日起生效，在获相关监管机构批准的批文有效期内持续有效。

本次债券发行方案以最终获得相关监管机构批准的方案为准。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

上述议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于非公开发行公司债券预案的公告》（公告编号：2026-031）。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司决定于2026年7月10日下午14:00召开公司2026年第一次临时股东会，审议相关议案。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-032）。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2026年6月16日

证券代码：603985 证券简称：恒润股份公告编号：2026-029

江阴市恒润重工股份有限公司

关于5%以上股东部分股份被司法拍卖的

进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次被司法拍卖的股份为江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）5%以上股东承立新先生持有的16,932,872股公司股票，占其所持股份的43.87%，占公司总股本的3.84%。

● 本次司法拍卖共三场，截至本公告披露日，本次司法拍卖网拍阶段已经结束，因无人出价，本次拍卖结果为流拍。

一、股东股份被拍卖的基本情况

公司5%以上股东承立新先生持有的16,932,872股公司股票，被江苏省江阴市人民法院（以下简称“江阴法院”）司法冻结/标记。具体内容详见公司于2026年1月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于5%以上股东部分股份被司法冻结及标记的公告》（公告编号：2026-001）。

公司收到江阴法院发来的《执行裁定书》[（2026）苏0281执3149号之一、（2026）苏0281执3150号之一、（2026）苏0281执3151号之一]及网络司法拍卖告知书，江阴法院将拍卖、变卖公司持股5%以上股东承立新先生所持有的16,932,872股公司股票。本次司法拍卖的股份合计16,932,872股，将分为三个标的进行拍卖，分别为3,432,872股、5,000,000股、8,500,000股，通过淘宝网司法拍卖网络平台公开处置；本标的物定价依据为开拍当天前一个交易日的20个交易日收盘平均价的90%乘以总股数；本次拍卖的开始时间为2026年6月13日。具体内容详见公司于2026年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于5%以上股东部分股份将被司法拍卖的公告》（公告编号：2026-022）。

二、股东股份被拍卖的结果

经公司从淘宝网（阿里巴巴）司法拍卖平台查询，上述拍卖已于2026年6月14日结束，因无人出价，本次拍卖结果为流拍。

三、风险提示及其他情况说明

1、本次拍卖的公司股份后续是否再次被拍卖具有不确定性。若拍卖最终举行，涉及的竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节均存在不确定性。公司将持续关注本次拍卖事项后续进展情况，并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

2、承立新先生不属于公司控股股东、实际控制人，其所持公司股份被司法拍卖不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司日常经营和管理造成影响。

公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2026年6月16日

29版信息披露