西藏珠峰资源股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2026-021
西藏珠峰资源股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2026年6月12日以电话、微信及电子邮件方式发出，会议于2026年6月15日以通讯方式召开。本次会议由黄建荣董事长主持，应到董事7名，实到7名。
2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、《公司2026年度董事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》《上市公司治理准则》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，制定公司2026年度董事薪酬方案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-022）。
全体董事回避表决，本议案需提交股东会审议。
公司第九届董事会提名与考核委员会第九次会议审议上述事项，全体委员回避表决。
2、《公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
会议同意，批准《公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
根据《公司章程》《上市公司治理准则》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，制定公司2026年度高级管理人员薪酬方案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-022）。
关联董事茅元恺兼任总裁职务，回避本议案的表决。
议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
公司第九届董事会提名与考核委员会第九次会议审议通过上述事项并同意提交董事会审议。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
董事会
2026年6月16日
证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2026-022
西藏珠峰资源股份有限公司
关于公司2026年度董事、
高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为了更好地实现公司战略发展目标，进一步完善激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，持续提升公司治理效能，提高公司的经营管理效益，推动公司高质量可持续发展，根据《公司章程》《上市公司治理准则》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，制定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体情况如下：
一、适用对象
公司2026年度任职的全体董事、高级管理人员
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过起生效，至股东会审议通过新的方案止；高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过起生效，至董事会审议通过新的方案止。
三、薪酬方案主要内容
（一）未在公司担任管理职务且不承担经营管理职能的非独立董事和独立董事按20万元/年（税前）发放任职津贴，年度津贴标准经折算后按月发放。出席董事会、股东会及专门委员会会议，以及行使其他法定职权产生的必要费用，由公司全额承担。
（二）在公司担任管理职务或未担任具体职务但承担经营管理职能的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入组成，具体如下：
1、基本薪酬
为月度固定工资，根据董事、高级管理人员的教育背景、从业经验、工作年限、岗位职责、行业薪酬水平等因素综合确定。
2、绩效薪酬
以年度经营目标为考核基础，根据考核期内公司经营效益情况和个人工作业绩完成情况核定，绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%。
3、中长期激励收入
依照相关法律法规和《公司章程》，公司可以实施股权激励、员工持股等中长期激励计划。
四、其他说明
（一）公司董事、高级管理人员薪酬为税前金额，公司将按照国家及公司有关规定，从薪酬中代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、住房公积金中应由个人承担的部分以及国家或公司规定的其他应由个人承担的款项。
（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效核算薪酬并发放。
（三）本方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。若本方案与新颁布的法律法规、监管规定或《公司章程》冲突，以最新规定为准。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
董事会
2026年6月16日
