湖南科力远新能源股份有限公司
关于投资建设定兴县10万千瓦
混合独立储能电站项目的公告
证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2026-041
湖南科力远新能源股份有限公司
关于投资建设定兴县10万千瓦
混合独立储能电站项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：定兴县10万千瓦混合独立储能电站试点项目（以下简称“本项目”或“项目”）
● 投资金额：本项目投资规模预计4.4亿元
● 相关风险提示：本次投资项目可能会受到国家政策、法律法规、行业宏观环境等多方面因素影响。敬请广大投资者注意投资风险。
一、项目投资概述
为紧抓新型储能发展机遇，加快储能业务布局，公司控股子公司定兴科瑞数智新能源科技有限公司（以下简称“定兴科瑞”）拟投资建设100MW/400MWh混合独立储能电站项目，项目投资规模预计4.4亿元，最终项目投资总额以实际投资为准，资金来源为自有资金和自筹资金。
2026年6月12日，公司召开第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于投资建设定兴县10万千瓦混合独立储能电站项目的议案》，本次交易在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议批准。本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、项目公司基本情况
公司名称：定兴科瑞数智新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91130626MAEMCLU22A
成立时间：2025年6月24日
公司类型：有限责任公司
住所：河北省保定市定兴县迎宾街西、南环路北侧金台中路2号果壳众创空间
法定代表人：戴辉酃
注册资本：7,500万元
经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;储能技术服务;电气设备修理;电动汽车充电基础设施运营;人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务;水力发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）
股权情况：
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最近一年又一期的财务状况：
■
信用情况：不是失信被执行人
三、投资项目基本情况
（一）项目概要
1、项目名称：定兴县10万千瓦混合独立储能电站试点项目
2、实施主体：定兴科瑞数智新能源科技有限公司
3、项目地点：河北省保定市定兴县金台经济开发区中科大道北，工业用地29亩
4、建设规模及内容：固态+磷酸铁锂混合独立储能电站，规划装机总容量100MW/400MWh（磷酸铁锂电池储能系统90MW/360MWh；固态电池储能系统10MW/40MWh）
5、投资规模：预计4.4亿元
6、资金来源：项目资本金占总投资的比例为20%，由股东向定兴科瑞增资的方式解决，其余项目所需资金由定兴科瑞通过向金融机构融资或其他方式解决。
7、建设周期：预计8个月
（二）项目投资的可行性、必要性
项目契合国家及河北省储能产业政策，可有效缓解区域电网调峰压力、保障新能源消纳与供电安全，也是公司深耕华北能源市场、培育稳定收益板块的重要布局。项目并网条件优越，技术路线成熟，依托容量电价、峰谷套利、辅助服务形成多元收益，盈利模型稳健，审批及运营风险整体可控，具备良好投资价值。
四、项目投资的目的及对公司的影响
本次控股子公司投资建设储能电站项目，是基于当前行业政策、发展前景、市场需求所作出的审慎决策，符合公司发展战略，有利于抓住新型储能发展机遇，加快储能业务布局，增强公司持续盈利能力，提升核心竞争力。
本次项目资金来源于公司及子公司自有资金和自筹资金，是在保证公司主营业务正常发展前提下做出的投资决策，短期内不会对公司生产经营产生实质性影响，不会对现有业务开展造成资金压力，不会影响公司生产经营活动的正常运行。本次投资不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、本次投资可能存在的风险
1、本次项目投资金额较大，资金来源为自有资金和自筹资金，融资能否按期到位存在不确定性。公司将根据工程进度动态安排融资计划，积极对接金融机构，确保项目建设资金及时足额到位。
2、本次项目投资是基于当前经济形势、行业前景等综合因素做出的，本项目生命周期中可能面临容量补贴政策退坡导致项目收入下降、储能类项目大批量投运导致调频及现货收益不及预期的风险。公司将通过合作开发投资、资产出售、资产证券化等方式优化独立储能电站的投资及持有方式，提高流动性及投资收益，规避后续市场及政策变动带来的风险。
3、项目涉及电网接入、环评、节能审查等多环节审批，存在建设进度不及预期的风险。公司将加强项目统筹管理，积极推进各项审批工作，合理安排施工计划，保障项目顺利推进。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2026年6月16日
证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2026-042
湖南科力远新能源股份有限公司
关于选举副董事长及副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于选举副董事长及副总经理辞职的议案》，相关情况公告如下：
一、关于选举副董事长的情况
基于公司经营发展的需要和公司章程的规定，拟选举李卓先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过该议案之日起，至第八届董事会届满。李卓先生个人简历附后。
二、关于副总经理辞职的情况
因工作调整原因，李卓先生于近日向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司副总经理职务，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，李卓先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。辞职后，公司对李卓先生另有任用，其辞职不会影响公司正常经营。同时，李卓先生仍然担任公司第八届董事会职工董事、薪酬与考核委员会委员职务。
李卓先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李卓先生为公司发展所做出的宝贵贡献表示衷心感谢！
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2026年6月16日
附件
李卓：男，1989年生，中国国籍，天津大学电气工程学院博士在读，中国电池工业协会智能制造专业委员会秘书长，绿盟国家级零碳园区建设专业委员会执行会长。历任广东科力远高科技有限公司总裁助理，深圳科力远大数据产业发展公司总经理，河北科力远混合储能技术有限公司董事长，湖南科力远新能源股份有限公司总经理助理、副总经理等职务。主持GW级集中式独立储能电站和用户侧储能项目的端到端落地。主持国家级零碳园区申报及规划建设工作。对零碳园区，微电网，算电协同等场景的开发、投建、运营及产业生态的搭建具有丰富的实操和管理经验。现任湖南科力远新能源股份有限公司副董事长、职工代表董事。
证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2026-040
湖南科力远新能源股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2026年6月12日以通讯形式召开。本次会议通知和材料于2026年6月9日以电子邮件形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：
1、关于投资建设定兴县10万千瓦混合独立储能电站项目的议案
表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于投资建设定兴县10万千瓦混合独立储能电站项目的公告》。
2、关于选举副董事长及副总经理辞职的议案
表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于选举副董事长及副总经理辞职的公告》。
3、关于修订《总经理工作细则》的议案
为规范公司经理人员的行为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，结合公司实际，对公司《总经理工作细则》进行修订。
表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。
4、关于制定《证券投资及委托理财制度》的议案
为规范公司证券投资及委托理财行为，建立完善有序的投资决策管理机制，强化风险控制，保证公司资金、财产安全，维护投资者和公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况，制定公司《证券投资及委托理财制度》。
表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《科力远证券投资及委托理财制度（2026年6月制定）》。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2026年6月16日
