嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2026-016

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月15日

（二）股东会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区高科园三路89号武汉合成生物创新中心

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长易德伟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，其中李春以通讯方式出席；

2、公司董事会秘书易华荣出席现场会议，高级管理人员李翔宇（通讯）、耿安锋、李志波列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4.00关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

4.01议案名称：非独立董事薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

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4.02议案名称：独立董事津贴方案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于变更回购股份用途暨注销已回购股份并减少注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于新增制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案5、议案7为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上通过。

2、本次会议议案2、议案3、议案4、议案5对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会议案4为涉及关联股东回避的议案，相关股东均进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市恒源（武汉）律师事务所

律师：余杵潆、操曼

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会

2026年6月16日