江西悦安新材料股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2026-016
江西悦安新材料股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2026年6月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已于2026年6月10日以邮件方式送达公司全体董事。本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人，会议由副董事长李博先生主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江西悦安新材料股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）《关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象2025年度考核评价结果的议案》
根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）及《个人层面年度考评细则》的相关规定，公司董事会对公司2025年限制性股票激励计划激励对象2025年度考核评价结果进行审核，考核程序和评价结果均符合相关规定。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事李上奎先生、李博先生、王兵先生、于缘宝先生回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
（二）《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》
鉴于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案于2026年6月8日实施完毕，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），以资本公积金每10股转增2股。董事会同意公司根据《激励计划》相关规定，对2025年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量进行相应的调整。本次调整后，首次及预留授予价格由13.33元/股调整为10.94元/股，首次及预留授予数量由282.54万股调整为339.048万股，其中首次授予数量调整为270.0432万股，预留授予数量调整为69.0048万股。
公司本次对2025年限制性股票激励计划首次及预留授予价格及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及公司《激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事李上奎先生、李博先生、王兵先生、于缘宝先生回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西悦安新材料股份有限公司关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告编号：2026-017）。
（三）《关于作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》《考核管理办法》，由于本次激励计划首次授予部分的21名激励对象因个人原因离职不符合激励条件，其获授的10.0224万股限制性股票全部作废失效；首次授予部分的8名激励对象因个人原因自愿放弃其获授全部份额限制性股票，其获授的2.448万股限制性股票全部作废失效；由于公司层面2025年度业绩考核达标，因此公司层面业绩考核无作废股票；个人绩效考核层面，由于其中53名激励对象2025年度绩效考核结果未完全达标，因此该53名激励对象其部分已获授予但尚未归属的限制性股票合计0.8806万股作废失效。
综上，本次合计作废处理的限制性股票数量为13.351万股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事李上奎先生、李博先生、王兵先生、于缘宝先生回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西悦安新材料股份有限公司关于作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-018）。
（四）《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
根据《激励计划》规定的归属条件，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为76.3912万股，同意公司按照《激励计划》相关规定为符合条件的228名激励对象办理归属相关事宜。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事李上奎先生、李博先生、王兵先生、于缘宝先生回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西悦安新材料股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-019）。
（五）《关于增加2026年日常关联交易预计金额的议案》
公司根据《公司法》以及上海证券交易所相关规则，对公司关联方予以认定，并编制了《关于增加2026年日常关联交易预计金额的报告》。公司确认本次增加的日常关联交易预计事项按照公开、公平、公正的原则进行，为正常生产经营所需，符合公司日常业务发展的需要，关联交易价格定价合理公允、程序合规，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的行为，不影响公司的独立性，亦不会对公司的经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。
关联董事李上奎先生、李博先生回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
特此公告。
江西悦安新材料股份有限公司董事会
2026年6月16日
证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2026-017
江西悦安新材料股份有限公司
关于调整2025年限制性股票
激励计划授予价格及授予数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月13日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》，同意根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，根据公司2024年年度股东会的授权，对2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予价格及授予数量进行调整（以下简称“本次调整”），同意将公司2025年限制性股票激励计划首次及预留授予价格由13.33元/股调整为10.94元/股，首次及预留授予数量由282.54万股调整为339.048万股。现将有关情况说明如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2025年3月22日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
同日，公司召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2025年4月25日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江西悦安新材料股份有限公司独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-020），根据公司其他独立董事的委托，独立董事李美红女士作为征集人就2024年年度股东会审议的公司2025年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
（三）2025年3月23日至2025年4月2日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的异议。2025年4月25日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江西悦安新材料股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-022）。
（四）2025年5月16日，公司召开2024年年度股东会，审议并通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人及激励对象在《激励计划》披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江西悦安新材料股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-029）。
（五）2025年5月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。相关事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（六）2025年12月29日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。相关事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（七）2026年6月13日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象2025年度考核评价结果的议案》《关于作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。相关事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
二、本次调整的主要内容
（一）调整事由
公司于2026年5月19日召开的2025年年度股东会审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，此次利润分配及资本公积金转增股本预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金红利0.2元（含税），以资本公积金每10股转增2股。
公司于2026年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江西悦安新材料股份有限公司2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-014），股权登记日为2026年6月5日，除权（息）日为2026年6月8日。鉴于上述利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，根据《激励计划》第十章第一条及第二条规定，本次激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票授予数量/归属数量及授予价格进行相应的调整。
（二）调整方法
1、根据公司《激励计划》的规定，授予价格的调整方法如下：
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格。
（2）派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
根据以上公式，公司2025年年度权益分派实施后，2025年限制性股票激励计划首次及预留授予价格调整为P=（13.33-0.20）/（1+0.20）=10.94元/股（采取四舍五入后保留小数点后两位的处理方式）。
2、根据公司《激励计划》的规定，授予数量的调整方法如下：
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票授予/归属数量。
根据以上公式，公司2025年限制性股票激励计划授予数量调整为Q=282.54×（1+0.20）=339.048万股，其中首次授予数量调整为225.036×（1+0.20）=270.0432万股，预留授予数量调整为57.504×（1+0.20）=69.0048万股。
公司董事会根据2024年年度股东会授权对2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行相应调整，经过本次调整后，首次及预留授予价格由13.33元/股调整为10.94元/股，首次及预留授予数量由282.54万股调整为339.048万股。本次调整无需再次提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的调整符合《管理办法》《上市规则》等相关法律、法规及公司《激励计划》的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对2025年限制性股票激励计划首次及预留授予价格及数量的调整符合《管理办法》《上市规则》及公司《激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将本事项提交公司董事会审议。
五、法律意见书的结论性意见
北京市法准律师事务所及经办律师认为：
1.公司就本次调整、本次归属及本次作废均已取得现阶段必要的批准与授权，均符合《管理办法》《激励计划》的相关规定；
2.公司对本次激励计划授予价格及授予数量的调整符合《管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定；
3.公司本次归属条件已成就，本次归属的归属对象、归属数量、归属价格、归属条件符合《管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定；
4.本次作废符合《管理办法》《激励计划》的规定。
特此公告。
江西悦安新材料股份有限公司董事会
2026年6月16日
证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2026-018
江西悦安新材料股份有限公司
关于作废2025年限制性股票激励计划
部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“悦安新材”或“公司”）于2026年6月13日召开的第三届董事会第六次会议，审议了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2025年3月22日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
同日，公司召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2025年4月25日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江西悦安新材料股份有限公司独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-020），根据公司其他独立董事的委托，独立董事李美红女士作为征集人就2024年年度股东会审议的公司2025年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
（三）2025年3月23日至2025年4月2日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的异议。2025年4月25日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江西悦安新材料股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-022）。
（四）2025年5月16日，公司召开2024年年度股东会，审议并通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江西悦安新材料股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-029）。
（五）2025年5月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。相关事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（六）2025年12月29日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。相关事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（七）2026年6月13日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象2025年度考核评价结果的议案》《关于作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。相关事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
二、本次作废限制性股票的具体情况
（一）作废原因
1、个人离职/放弃原因
由于本次激励计划首次授予部分的21名激励对象已离职不符合激励条件，其获授的10.0224万股限制性股票全部作废失效；首次授予部分的8名激励对象因个人原因自愿放弃其获授全部份额限制性股票，其获授的2.448万股限制性股票全部作废失效。
2、个人绩效考核未达标原因
鉴于公司2025年限制性股票激励计划授予的激励对象中，53名激励对象2025年个人层面绩效考核结果为B，根据公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》第五条第二款规定满足激励对象个人层面绩效考核要求，考核结果B、C级均以考核得分为其个人层面归属比例。因此，上述53名激励对象其部分已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并由公司作废处理，共计0.8806万股。
综上，本次限制性股票合计作废13.351万股。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响，不影响公司技术和管理团队的勤勉尽责及稳定性，公司技术和管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司按照相关程序作废本次激励计划中的13.351万股限制性股票。
五、律师结论性意见
北京市法准律师事务所及经办律师认为：
1.公司就本次调整、本次归属及本次作废均已取得现阶段必要的批准与授权，均符合《上市公司股权激励管理办法》《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；
2.公司对本次激励计划授予价格及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；
3.公司本次归属条件已成就，本次归属的归属对象、归属数量、归属价格、归属条件符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；
4.本次作废符合《上市公司股权激励管理办法》《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定。
特此公告。
江西悦安新材料股份有限公司董事会
2026年6月16日
证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2026-019
江西悦安新材料股份有限公司
关于2025年限制性股票激励计划
首次授予部分
第一个归属期符合归属条件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次拟归属的限制性股票数量：76.3912万股
● 归属股票来源：江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票。
一、本次股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划主要内容
1、股权激励方式：第二类限制性股票。
2、首次授予数量：首次授予限制性股票187.53万股，占公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”）公告日公司股本总额的1.56%。
3、授予人数：257人
4、授予价格：16.25元/股，即满足授予条件后，公司以16.25元/股的价格向激励对象增发的公司A股普通股股票。
5、具体的归属安排如下：
本激励计划首次授予的限制性股票各批次归属比例安排如下表所示：
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6、任职期限和业绩考核要求
（1）激励对象满足各归属期任职期限要求
激励对象获授的各批次限制性股票自其授予日起至各批次归属日，须满足各自归属前的任职期限。
（2）公司层面业绩考核要求
本激励计划授予的限制性股票（含预留）的考核年度为2025-2027年三个会计年度，对各考核年度定比2024年净利润增长率和定比2024年营业收入增长率进行考核，达到两个业绩考核指标其一者即可。
各考核年度的业绩考核指标详细要求如下：
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各归属期根据上述指标每年的对应完成情况确定公司层面归属比例（Z），计算方式如下表所示：
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上述“净利润及净利润增长率”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，且以剔除公司实施股权激励计划产生的股份支付费用影响的净利润作为计算依据。当期未能归属的部分限制性股票取消归属，并作废失效。
（3）满足激励对象个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面绩效考核按照公司相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为A、B、C、D四个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：
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若公司层面业绩考核达标，激励对象当年实际归属的权益额度=个人当年计划归属权益额度×公司层面的归属比例（Z）×个人层面归属比例。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。
（二）本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年3月22日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
同日，公司召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2025年4月25日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江西悦安新材料股份有限公司独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-020），根据公司其他独立董事的委托，独立董事李美红女士作为征集人就2024年年度股东会审议的公司2025年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2025年3月23日至2025年4月2日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的异议。2025年4月25日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江西悦安新材料股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-022）。
4、2025年5月16日，公司召开2024年年度股东会，审议并通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江西悦安新材料股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-029）。
5、2025年5月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。相关事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
6、2025年12月29日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。相关事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
7、2026年6月13日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象2025年度考核评价结果的议案》《关于作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。相关事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（三）限制性股票历次授予情况
本次激励计划，公司于2025年5月16日向257名激励对象以16.25元/股（调整前）的授予价格首次授予限制性股票187.53万股（调整前），于2025年12月29日向36名激励对象以13.33元/股（调整后）的价格授予预留部分限制性股票57.504万股（调整后），具体如下：
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注：1、根据《江西悦安新材料股份有限公司关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告编号：2025-041），鉴于公司实施2024年度利润分配及资本公积转增股本方案，本激励计划授予价格由16.25元/股调整为13.33元/股，首次授予后的预留部分限制性股票数量47.92万股，调整为57.504万股。
2、本次激励计划限制性股票已全部授予完毕，无剩余数量。
（四）限制性股票各期归属情况
截至本公告披露日，公司2025年限制性股票激励计划授予的限制性股票尚未归属。
二、限制性股票归属条件说明
（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况
2026年6月13日，公司召开第三届董事会第六次会议审议《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《股权激励管理办法》”）《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司2024年年度股东会对董事会的授权，董事会认为：公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为76.3912万股。同意公司为符合条件的228名激励对象办理归属相关事宜。关联董事李上奎先生、李博先生、王兵先生、于缘宝先生回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
（二）关于本次激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的说明
1、根据归属时间安排，本次激励计划首次授予限制性股票已进入第一个归属期。根据本次激励计划的相关规定，首次授予限制性股票的第一个归属期为“自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止”。本次激励计划首次授予日为2025年5月16日，因此本次激励计划首次授予部分第一个归属期为2026年5月18日至2027年5月14日。
2、符合归属条件的说明
本次激励计划首次授予部分第一个归属期，激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜：
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综上所述，董事会认为：公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，根据公司2024年年度股东会对董事会的授权，公司将统一为符合条件的激励对象办理归属事宜。
（三）部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法
公司对于部分未达到归属条件的限制性股票作废处理，详见公司《江西悦安新材料股份有限公司关于作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-018）。
（四）董事会薪酬与考核委员会意见
经审议，董事会薪酬与考核委员会认为：本激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为76.3912万股，同意公司按照本激励计划相关规定为符合条件的228名激励对象办理归属相关事宜。本事项符合《股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。
三、本次归属的具体情况
（一）首次授予日：2025年5月16日。
（二）归属数量：76.3912万股。
（三）归属人数：228人。
（四）授予价格（调整后）：10.94元/股（公司2025年权益分派方案已实施完毕，因此，授予价格由13.33元/股调整为10.94元/股）。
（五）股票来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票。
（六）激励对象名单及归属情况
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注：1、上述限制性股票数量已根据公司2025年度资本公积转增股本实施情况进行了除权除息调整；
2、上述表格已剔除本次激励计划离职和放弃人员的授予及归属情况；
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
四、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实情况
本激励计划拟归属的228名激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意为本次符合条件的228名激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量为76.3912万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、归属日及买卖公司股票情况的说明
公司将根据政策规定的归属窗口期，统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。
经公司自查，参与2025年激励计划的董事、高级管理人员在本公告日前6个月不存在买卖公司股票的行为。
六、限制性股票费用的核算及说明
公司根据《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
七、法律意见书的结论性意见
北京市法准律师事务所及经办律师认为：
1.公司就本次调整、本次归属及本次作废均已取得现阶段必要的批准与授权，均符合《股权激励管理办法》和本激励计划的相关规定；
2.公司对本激励计划授予价格及授予数量的调整符合《股权激励管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和本激励计划的相关规定；
3.公司本次归属条件已成就，本次归属的归属对象、归属数量、归属价格、归属条件符合《股权激励管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和本激励计划的相关规定；
4.本次作废符合《股权激励管理办法》和本激励计划的规定。
八、上网公告附件
（一）《董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的激励对象名单的核查意见》；
（二）《北京市法准律师事务所关于江西悦安新材料股份有限公司调整2025年限制性股票激励计划授予价格和授予数量、首次授予部分第一个归属期条件成就及部分限制性股票作废相关事项之法律意见书》。
特此公告。
江西悦安新材料股份有限公司董事会
2026年6月16日
