安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议
决议公告
证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2026-028
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2026年6月15日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召开5日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高管列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下议案：
1、审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》
公司原定向铜陵有色股份铜冠铜材有限公司（以下简称“铜冠铜材”）及铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“铜陵有色”）采购铜丝，由于铜冠铜材经营模式调整，公司拟向铜冠铜材、铜陵有色及铜陵有色股份线材有限公司（以下简称“线材公司”）采购铜丝,需增加与铜陵有色、线材公司关联交易发生额，相对应会减少与铜冠铜材铜丝采购的关联交易发生额，公司2026年度关联交易预计总额未发生变化。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于调整2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-029）
本议案已经公司第二届董事会2026年第三次独立董事专门会议通过。
关联董事甘国庆、陈四新回避表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。
2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司募投项目中的“高性能电子铜箔技术中心项目”、“铜陵铜冠年产1万吨电子铜箔项目”及“铜冠铜箔年产1.5万吨电子铜箔项目”已实施完成。为充分发挥募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司同意将该募集资金投资项目进行结项，并将节余募集资金共计38,296.28万元（含利息和现金管理收益，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，同时授权公司财务部门负责办理本次专户注销事项。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-030）。
本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。
3、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》等法律法规的有关规定，公司拟按相关法律程序进行董事会换届选举。
经公司提名委员会审核后，董事会提名甘国庆先生、印大维先生、王同先生、陈四新先生、谢晓昕女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会非独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。董事会对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：
2.01《关于提名甘国庆先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.02《关于提名印大维先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.03《关于提名王同先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.04《关于提名陈四新先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.05《关于提名谢晓昕女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-031）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制进行表决。
4、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》等法律法规的有关规定，公司拟按相关法律程序进行董事会换届选举。
经公司提名委员会审核后，董事会提名徐淑萍女士、胡刘芬女士、魏海根先生为公司第三届董事会独立董事候选人。以上提名均已取得被提名人本人同意。第三届董事会独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。董事会对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：
3.01《关于提名徐淑萍女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.02《关于提名胡刘芬女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.03《关于提名魏海根先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-031）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制进行表决。
5、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于2026年7月1日召开2026年第二次临时股东会，将相关议案提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-032）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第二届董事会第二十一次会议决议；
2.董事会2026年第三次独立董事专门会议审查意见；
3.国泰海通证券股份有限公司关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见；
4.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会
2026年6月15日
证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2026-033
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到±30%，连续3个交易日累计偏离33.99%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动的情形。
2、截至2026年6月12日，根据中证指数有限公司的最新数据，公司所属中上协行业分类“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”对应的行业滚动市盈率为61.72倍、静态市盈率为67.63倍。截至2026年6月15日，公司的滚动市盈率为858.87倍、静态市盈率为2,251.65倍。公司市盈率显著高于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”的平均水平。
3、公司主要从事各类高精度电子铜箔的研发、制造和销售等，主要产品按应用领域分类包括PCB铜箔和锂电池铜箔。经公司自查，公司目前生产经营活动正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。公司敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况
公司股票交易于2026年6月11日、6月12日、6月15日连续3个交易日累计偏离33.99%（超过30%），根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现对有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、除已披露的公告外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营状况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
7、经核查，根据深圳证券交易所与深圳证券信息有限公司联合发布的《关于调整深证成指、创业板指、深证100、创业板50等指数样本股的公告》，公司于今日（2026年6月15日）正式被纳入创业板指数?样本股。
8、公司不存在其他可能导致股票交易严重异常波动的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有其他根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。受客观条件限制，公司无法掌握股市波动的原因和趋势，请广大投资者谨防热点概念型炒作，并对相关风险提示如下：
1、公司经过自查，董事会确认，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司股票于2026年6月11日、6月12日、6月15日连续3个交易日累计偏离33.99%（超过30%），显著偏离大盘指数和行业指数，短期波动幅度较大，已明显偏离市场走势。截至2026年6月15日，公司收盘价170.16元/股，静态市盈率2,251.65倍。截至目前，公司所属中上协行业分类“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”对应的行业平均静态市盈率为67.63倍。公司的市盈率与同行业的情况有较大差异，敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意交易风险。
3、公司已于2026年4月28日披露《2026年第一季度报告》，公司2026年第一季度营业收入18.42亿元，同比增加32.04%；归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，同比增加2,138.17%；具体经营情况及财务数据详见公司公告《2026年第一季度报告》（2026-022）。
4、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。请投资者充分了解股市风险和公司的各项风险因素，审慎决策、理性投资。
特此公告。
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会
2026年6月15日
