永悦科技股份有限公司
关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2026-030

永悦科技股份有限公司

关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

为规范董事会运作并契合公司发展战略，根据《公司章程》等相关规定，公司于2026年6月15日召开第三届董事会第四十五次会议，经公司代行董事长职责的总经理徐伟达先生提名，董事会同意补选非独立董事董雪峰先生为公司第三届董事会审计委员会委员，与公司独立董事谢树志先生、余思彬先生共同组成第三届董事会审计委员会，任期自公司本次董事会会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2026年6月15日

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2026-031

永悦科技股份有限公司

关于公司控股股东股份被轮候冻结的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特别提示：

1、截至本公告披露日，公司控股股东江苏华英企业管理股份有限公司（以下简称“江苏华英”）共计持有公司股份58,659,500股，占公司总股本的16.32%；累计质押股份数量为53,500,000股，占其所持有公司股份总数的91.20%，占公司总股本的14.89%。截至本公告披露日，江苏华英累计被冻结股份29,159,500 股，占其所持有公司股份数量比例49.71%，占公司总股本的8.11%。

2、江苏华英本次被轮候冻结的股份数量为58,659,500股，占其所持有公司股份数量比例100%，占公司总股本的16.32%。

永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司系统查询，获悉公司控股股东江苏华英所持有的本公司股票存在被轮候冻结的情况，具体事项如下：

一、本次股份被轮候冻结基本情况

■

二、股东股份累计被冻结情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计被冻结股份情况如下：

■

注：“累计被冻结数量”未包含轮候冻结数量。本次股份被轮候冻结后，江苏华英累计被轮候冻结股份数量为87,819,000股，占其所持有股份数的149.71%，占公司总股本的24.39%。

三、其他说明及风险提示

1、控股股东本次轮候冻结系控股股东的借贷纠纷案件引发的，控股股东正在积极筹措资金应对。

2、江苏华英部分债务违约，无主体评级和债项评级，因逾期问题涉及的诉讼或仲裁纠纷正在积极协商中。

3、公司控股股东江苏华英已于2024年4月15日归还了全部非经营性资金占用的本金和利息，公司于2024年4月16日在《永悦科技股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2024-026）披露了相关信息。

4、目前公司日常运行和生产经营活动一切正常，江苏华英所持公司股份被司法冻结、轮候冻结、司法标记暂未对公司治理结构产生重大影响，但江苏华英所持公司股份累计被司法冻结及轮候冻结的比例较高。公司将积极、持续关注上述事项进展情况，并督促相关方依照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

5、公司指定的信息披露报刊和网站为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2026年6月15日