浙江永强集团股份有限公司
七届十二次董事会决议公告

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2026-044

浙江永强集团股份有限公司

七届十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于2026年6月10日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，经全体董事同意，会议于2026年6月16日以通讯表决方式召开。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

第一项、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定公司〈董事、高级管理人员绩效考核实施细则〉的议案》,4名董事谢建强、周虎华、冯碗仙、洪麟芝回避表决；

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬结构，建立合理有效的激励与约束机制，提高公司的经营管理效益，促进公司的持续健康发展。会议同意制定公司《董事、高级管理人员绩效考核实施细则》，该细则经公司董事会审议通过之日起生效实施。

此项议案已经薪酬与考核委员会审议并通过。

第二项、审议了《关于审议董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议；

根据《公司法》《上市公司治理准则》和公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司实际经营情况，制定了董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。

此项议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

鉴于全体董事属于利益相关方，全体董事均已回避表决，此项议案将直接提交公司股东会审议。

《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第三项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

为衔接中国证监会新发布的《上市公司董事会秘书监管规则》及新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》，进一步规范公司董事会秘书履职行为，促进和保障董事会秘书有效履职，结合公司实际经营情况，董事会同意对公司《董事会秘书工作细则》进行修订。

修订后的公司《董事会秘书工作细则》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第四项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定公司〈子公司虚拟股权激励管理制度〉的议案》；

为健全内部长效激励与约束机制，充分调动子公司管理层、核心经营管理团队及核心技术（业务）骨干的积极性，结合公司及子公司实际经营情况，公司制定了《子公司虚拟股权激励管理制度》。

此项议案已经薪酬与考核委员会审议并通过。

公司《子公司虚拟股权激励管理制度》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第五项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》；

会议决定于2026年7月2日在公司会议室召开公司2026年第二次临时股东会，股权登记日2026年6月25日。

《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司

二○二六年六月十六日

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2026-045

浙江永强集团股份有限公司

关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于审议董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，根据《公司法》《上市公司治理准则》和公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司实际经营情况，制定了董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。

现将相关情况公告如下：

一、适用范围

公司董事和高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

1、独立董事实行固定津贴制，津贴标准经公司股东会审议通过后确定。公司独立董事津贴为8万元/年、按月发放。

2、董事长、副董事长的薪酬实行基本薪酬制，经公司股东会审议通过后确定，基本薪酬按月发放。

3、同时兼任高级管理人员的公司非独立董事、职工代表董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成；其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

基本薪酬按月发放。年度绩效薪酬根据考核周期及年度绩效考评结果发放，具体根据公司《董事、高级管理人员绩效考核实施细则》执行。中长期激励收入等具体方案由公司根据实际情况制定，并按规定程序报批。

四、其他规定

1、方案中薪酬及津贴均为税前金额，公司按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、社会保险及住房公积金个人部分等款项。

2、因换届、改选、任期内辞职或岗位变动等原因离任的董事、高级管理人员，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

3、本方案未尽事宜，依据国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。如本方案与监管机构发布的最新法律、法规和行政规章存在冲突，则以最新法律、法规和行政规章的相关规定为准。

五、备查文件

1、公司七届十二次董事会会议决议

2、公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司

二○二六年六月十六日

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2026-046

浙江永强集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年07月02日14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月02日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月02日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年06月25日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样见附件2）

（2）本公司董事及高级管理人员等；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

3、关联股东谢建勇、谢建平、谢建强、洪麟芝、陈杨思嘉对本次提案须回避表决。回避表决股东不可接受其他股东的委托对相关议案进行投票。

本次股东会提案已经公司七届十二次董事会审议通过，详细内容刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡或持股凭证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡或持股凭证进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函、邮件或传真办理登记，须在2026年6月30日15：30之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。

2、登记时间：2026年6月30日（9:00一11:30、13:00一15:30）

3、登记地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部。

4、联系方式

联系人：王洪阳、朱慧

电话：0576-85956868

邮箱：yotrioir@yotrio.com

传真：0576-85956299

联系地址：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部

邮编：317004

5、本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、浙江永强集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司

二○二六年六月十六日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362489”，投票简称为“永强投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．本次股东会不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年07月02日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年07月02日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

浙江永强集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江永强集团股份有限公司于2026年07月02日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：