亚宝药业集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2026-021
亚宝药业集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月16日
(二)股东会召开的地点：北京市经济技术开发区天华北街11号院2号楼亚宝药业北京企管中心11层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长任武贤先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书任蓬勃列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案
■
2、关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、累积投票议案
(1)、关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案
■
(2)、关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案及子议案为普通决议议案，均已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中勤律师事务所
律师：贺虎林、张爱军
(二)律师见证结论意见：
公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序，召集人、主持人的资格，出席和列席本次股东会人员的资格及本次股东会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议均合法有效。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会
2026年6月17日
证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2026-022
亚宝药业集团股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
亚宝药业集团股份有限公司于2026年6月16日召开了2026年第二次临时股东会，股东会选举产生了公司第十届董事会成员。为保证董事会工作的连续性，公司第十届董事会第一次会议通知在2026年第二次临时股东会结束后以现场告知方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求。公司第十届董事会第一次会议于2026年6月16日在公司北京企管中心会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事推选，会议由任武贤先生主持，会议审议并经表决通过了如下决议：
一、审议通过了关于选举公司第十届董事会董事长的议案；
会议选举任武贤先生为本公司第十届董事会董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于选举公司第十届董事会副董事长的议案；
会议选举任伟先生为本公司第十届董事会副董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了关于选举公司第十届董事会各专业委员会委员的议案；
会议选举产生公司第十届董事会各专业委员会组成如下：
1、战略委员会。主任委员：任武贤；委员：任伟、杨智（独立董事）。
2、审计委员会。主任委员：武世民（独立董事）；委员：武滨、杨智（独立董事）。
3、薪酬与考核委员会。主任委员：马瑞光（独立董事）；委员：任武贤、武世民（独立董事）。
4、提名委员会。主任委员：杨智（独立董事）；委员：任伟、马瑞光（独立董事）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了关于聘任公司总经理的议案；
同意聘任任伟先生为本公司总经理，任期至本届董事会届满为止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案；
同意聘任任蓬勃先生为本公司董事会秘书，任期至本届董事会届满为止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案；
同意聘任汤柯先生为本公司常务副总经理；聘任任蓬勃先生、梁军先生、何力先生为本公司副总经理。
以上高级管理人员的任期至本届董事会届满为止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了关于聘任公司财务总监的议案。
同意聘任左哲峰先生为本公司财务总监，任期至本届董事会届满为止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过了以上第四、五、六、七项议案，同意将其提交公司董事会审议。
公司董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过了关于聘任公司财务总监的议案，同意将其提交公司董事会审议。
公司高级管理人员简历附后。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会
2026年6月17日
附件：高级管理人员简历
●任 伟，男，1984年9月出生，工程硕士。曾任渣打银行北京分行信贷主任，本公司投资部经理，北京亚宝投资管理有限公司总经理，本公司总经理助理、本公司副总经理。现任本公司副董事长、总经理。
任伟先生与公司实际控制人任武贤先生为父子关系；截至目前，任伟先生持有本公司100万股股票；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》3.2.2条所列情形。
●汤 柯，男，1969年10月出生，硕士研究生。曾任山西亚宝医药经销有限公司产品经理、OTC经理、总经理，本公司副总经理。现任本公司常务副总经理。
汤柯先生为本公司实际控制人任武贤先生的妹夫；截至目前，汤柯先生持有本公司3万股股票；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》3.2.2条所列情形。
●任蓬勃，男，1973年8月出生，硕士研究生，经济师。曾任本公司上市办主任、证券部部长。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理，山西亚宝投资集团有限公司监事。
任蓬勃先生与本公司实际控制人不存在关联关系，为本公司大股东山西亚宝投资集团有限公司监事，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，任蓬勃先生持有本公司3.5万股股票；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》3.2.2条所列情形。
●梁 军，男，1971年11月出生，硕士研究生，执业药师。曾任上海卡乐康包衣技术有限公司技术服务经理、葛兰素史克（天津）有限公司生产主管、天津百特医疗用品有限公司生产经理、本公司生产总监。现任本公司副总经理。
梁军先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，梁军先生未持有本公司股票；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》3.2.2条所列情形。
●何 力，男，1982年2月出生，硕士研究生，注册会计师。曾任毕马威华振会计师事务所助理经理，昆吾九鼎投资管理有限公司投资总监，北京海纳有容投资管理有限公司合伙人，北京厚润德资产管理中心（普通合伙）、南宁厚润德基金管理有限公司合伙人，开源证券股份有限公司执行董事，本公司总经理助理。现任本公司副总经理。
何力先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，何力先生未持有本公司股票；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》3.2.2条所列情形。
●左哲峰，男，1972年10月出生，本科学历。曾任公司财务部主管、副部长、部长、财务副总监兼财务部经理。现任本公司财务总监。
左哲峰先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，左哲峰先生持有本公司2万股股票；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》3.2.2条所列情形。
