成都银行股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2026-019

成都银行股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月16日

(二)股东会召开的地点：四川省成都市西御街16号成都银行大厦5楼3号会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长黄建军先生主持会议。本次股东会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章及《成都银行股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事12人，列席11人，董事王永强先生因公务未列席；

2、拟任董事张育鸣先生、董事会秘书罗结先生、公司其他部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《成都银行股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于成都银行股份有限公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于聘请成都银行股份有限公司2026年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于成都银行股份有限公司2026年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于制定《成都银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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此外，本次会议还向股东报告了《成都银行股份有限公司2025年度关联交易情况的报告》《成都银行股份有限公司2025年度大股东评估报告》《成都银行股份有限公司2025年度独立董事述职报告》《成都银行董事会、监事会、高级管理层及其成员2025年度履职评价情况报告》《成都银行股份有限公司2025年度董事薪酬情况报告》。

(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(四)关于议案表决的有关情况说明

第5项议案涉及关联交易，回避表决的股东为：成都交子金融控股集团有限公司、成都产业资本控股集团有限公司、成都欣天颐投资有限责任公司、新华文轩出版传媒股份有限公司、四川新华出版发行集团有限公司等关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：王昊东、谢怡芯

(二)律师见证结论意见：

北京市君合律师事务所委派律师现场列席、见证本次股东会，并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2026年6月17日