厦门钨业股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2026-073
厦门钨业股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月16日
(二)股东会召开的地点：厦门市思明区展鸿路81号翔业国际大厦21层本公司1号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长钟可祥先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，副董事长王玉珍女士因公未能出席会议。
2、董事会秘书出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于控股子公司金龙稀土拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
2、关于选举第十届董事会非独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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2、累积投票议案
(1)、关于选举第十届董事会非独立董事的议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议议案全部通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：魏吓虹、刘昭怡
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2026年4月修订）》和《厦门钨业股份有限公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司董事会
2026年6月17日
证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2026-074
厦门钨业股份有限公司
关于非独立董事离任暨选举非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月16日收到公司非独立董事侯孝亮先生提交的书面辞职申请。侯孝亮先生因工作需要申请辞去公司董事、提名与薪酬考核委员会委员职务。根据相关规定，侯孝亮先生辞职申请自送达董事会之日生效。离任后，侯孝亮先生将不在公司及权属公司担任任何职务。公司于2026年6月16日召开2026年第三次临时股东会，审议并通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》，股东会同意选举李翔先生（简历详见附件）为公司非独立董事，任期与公司第十届董事会任期相同。
一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，侯孝亮先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生影响，不存在未履行完毕的公开承诺。侯孝亮先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为本公司持续、稳健、高质量发展做出了积极贡献，公司董事会对侯孝亮先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于选举公司非独立董事的情况
为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2026年6月16日召开2026年第三次临时股东会，审议并通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》。股东会同意选举李翔先生为公司非独立董事，任期与公司第十届董事会任期相同。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司董事会
2026年6月17日
附件：
李翔先生简历
李翔，男，汉族，1967年10月生，本科学历，教授级高级工程师。现任福建省工业控股集团有限公司党委委员、副总经理。
截至目前，李翔未持有公司股票，除在公司间接控股股东单位任职以外，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。李翔未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所规定的情形，亦未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。
证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2026-075
厦门钨业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及权属公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币21亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的各类保本型现金管理产品，包括存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等（包括但不限于结构性存款、大额存单、国债逆回购、银行理财产品等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2025年11月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及权属公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（临-2025-107）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
2025年12月15日，公司购买了兴业银行股份有限公司发行的“大额存单”和“人民币结构性存款产品”。上述产品已于近日到期赎回，收回本金2,000.00万元，获得收益15.58万元，具体情况如下：
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以上产品赎回后，本金及收益均已划至公司募集资金专户，公司将在授权的期限和额度内再次开展现金管理。
二、截至本公告日，公司最近12个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司最近12个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
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注1：上表中“尚未收回本金金额”为未到期的现金管理金额；“单日最高投入金额”为现金管理单日最高余额；“最近一年净资产”为2025年经审计合并报表归母净资产；“最近一年净利润”为2025年经审计合并报表归母净利润。
注2：上表中“募集资金总现金管理额度”和“尚未使用的现金管理额度”为2025年11月25日公司第十届董事会第二十一次会议最新审议额度，在此之前董事会审议授权额度为22亿元。
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 172,700万元。公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司董事会
2026年6月17日
