上海交运集团股份有限公司
关于董事长、董事离任暨补选
非独立董事的公告

证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2026-035

上海交运集团股份有限公司

关于董事长、董事离任暨补选

非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月16日收到公司董事长陈晓龙先生、董事何鲁阳先生的书面辞任报告。因工作调动，陈晓龙先生不再继续担任公司董事长、董事及董事会专门委员会相应职务，何鲁阳先生不再继续担任公司董事及董事会专门委员会相应职务，该等辞任报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对陈晓龙先生、何鲁阳先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2026年6月16日召开了第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，提名杨亦斌先生、张漪琼女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。

一、提前离任的基本情况

■

二、离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，在公司股东会选举产生新任董事填补空缺前，陈晓龙先生、何鲁阳先生将按照相关规定继续履行董事职责；陈晓龙先生、何鲁阳先生的离任不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响公司及董事会正常运作。公司将根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快完成补选董事工作。

陈晓龙先生、何鲁阳先生不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺），并已按照公司相关规定做好交接工作。

公司董事会对陈晓龙先生、何鲁阳先生在任职期间为公司所做出的贡献表示 衷心感谢！

三、补选公司非独立董事情况

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对本次非独立董事人选及其任职资格进行审核后无异议，同意提交董事会审议。公司于2026 年6月16日召开了第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，提名杨亦斌先生、张漪琼女士（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提请股东会审议，其任职期限自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。本次补选公司非独立董事事项需提交股东会审议，并采用累积投票制方式表决。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月十七日

附：

1、杨亦斌简历

杨亦斌，男，1974年3月出生，汉族，全日制大学、工学学士，在职研究生、工商管理硕士，中共党员。现任上海久事体育产业发展（集团）有限公司党委书记、董事长。

杨亦斌同志历任上海新新体育文化有限公司副总经理；上海久事国际赛事管理有限公司市场部主任，营销中心营销总监、副总经理、总经理，上海久事国际赛事管理有限公司副总经理、总经理、党总支书记；上海久事体育赛事运营管理有限公司党总支书记、董事长、总经理；上海久事体育产业发展（集团）有限公司党委副书记、副总经理、总经理。2023年5月，任上海久事体育产业发展（集团）有限公司党委书记、董事长。

2、张漪琼简历

张漪琼，女，1984年10月出生，汉族，全日制大学、管理学学士，在职管理学硕士（同等学力），中共党员，审计师。现任上海久事（集团）有限公司财务管理部副总经理。

张漪琼同志历任上海久事公司审计监察部员工；上海久事（集团）有限公司审计事务部主管、高级主管、副总经理。2024年7月，任上海久事（集团）有限公司财务管理部副总经理。

证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2026-032

上海交运集团股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于二〇二六年六月十六日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开第九届董事会第二十一次会议的会议通知及相关议案。二〇二六年六月十六日，公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第二十一次会议。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。因情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议，根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下决议：

1、审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司与控股股东上海久事（集团）有限公司及其关联方完成资产置换后，公司将在保持原有城市交通物流及汽车销售业务的基础上，逐渐转型为业态融合的全国综合性文体旅交产业集团，原公司名称和证券简称已无法全面反映公司现在和未来的主营业务发展情况，拟对公司名称、证券简称、经营范围进行变更，并同步修订《公司章程》相关条款。

本议案尚需提交公司股东会审议。公司名称、经营范围等工商登记事项的变更及《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于拟变更公司全称、证券简称的公告》（公告编号：2026-033）和《上海交运集团股份有限公司关于拟变更经营范围及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-034）。

2、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对本次非独立董事人选及其任职资格进行审核后无异议，同意提名杨亦斌先生、张漪琼女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

本次补选公司非独立董事事项需提交股东会审议，并采用累积投票制方式表决。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于董事长、董事离任暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-035）。

3、审议通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于2026年7月2日以现场表决和网络投票相结合的方式召开2026年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月十七日

证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2026-033

上海交运集团股份有限公司

关于拟变更公司全称、证券简称的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司全称拟变更为：上海久事动娱文旅集团股份有限公司

● 证券简称拟变更为：久事动娱

一、公司董事会审议拟变更公司全称、证券简称的情况

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“交运股份”）于2026年6月16日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，同意拟变更公司名称、证券简称，具体拟变更情况如下：

■

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、公司董事会关于拟变更公司全称、证券简称的理由

公司与控股股东上海久事（集团）有限公司（以下简称“久事集团”）及其关联方正在进行资产置换，置入久事集团文体娱乐业与旅游业的核心业务，涵盖了体育赛事运营、体育场馆运营、演艺策划运营、水上旅游等，置出亏损的汽车零部件制造与销售板块和非急救助行服务相关资产。本次资产置换暨关联交易已经公司2026年第二次临时股东会审议通过，具体内容详见公司2026年6月16日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-031）。

本次交易完成后，公司将在保持原有城市交通物流及汽车销售业务的基础上，逐渐转型为业态融合的全国综合性文体旅交产业集团，集合体育赛事运营、体育场馆经营、演艺策划运营、水上旅游、城市交通物流及汽车销售业务等文体旅交融合业务为一体，原公司名称和证券简称已无法全面反映公司现在和未来的主营业务发展情况。为了更加全面地体现公司的核心业务和产业布局，更清晰地反映公司未来战略发展方向，进一步提升公司业务品牌辨识度与市场影响力，公司拟根据主营业务的变化变更公司名称。同时，为使公司证券简称与变更后的公司名称相适应，更准确地向投资者传递公司发展方向和业务情况，公司拟对证券简称进行同步变更。

本次拟变更事项是基于公司实际经营发展需要，不存在利用拟变更事项影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

三、公司董事会关于拟变更公司全称、证券简称的风险提示

鉴于通过本次交易，公司的主营业务及未来发展方向将发生战略性调整，公司拟变更公司名称及证券简称，并对公司经营范围、经营宗旨及《公司章程》相应内容进行系统性修订。根据公司2025年度的备考审阅报告及所有置入标的公司2025年度营业收入、净利润情况，置入标的公司营业收入占上市公司相应指标的比例为26.75%，未来随着置入标的公司的业务发展与业绩释放，文体旅业务收入占公司总收入的比例预计将进一步提升；2025年度置入标的公司净利润占上市公司相应指标的比例为143.08%，远超上市公司原有传统业务的盈利水平。文体旅业务未来将成为上市公司主营业务收入和净利润的主要来源，公司整体业务结构与盈利能力将发生战略性调整，原公司名称和证券简称已无法全面反映公司现在和未来的主营业务发展情况。

综上，为了更加全面地体现公司的核心业务和产业布局，更清晰地反映公司未来战略发展方向，进一步提升公司业务品牌辨识度与市场影响力，公司拟根据主营业务的变化变更公司名称。同时，为使公司证券简称与变更后的公司名称相适应，更准确地向投资者传递公司发展方向和业务情况，公司拟对证券简称进行同步变更。

本次拟变更公司名称事项尚需获得公司股东会审议通过和市场监督管理部门的核准，拟变更证券简称事项尚需获得上海证券交易所的核准。公司能否取得相关批准存在不确定性，存在修改、调整的可能性，因此董事会提请公司股东会授权公司管理层负责办理本次变更公司名称、证券简称所涉及的工商变更等各项相关手续。公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月十七日

证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2026-034

上海交运集团股份有限公司

关于拟变更经营范围及修改

《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“交运股份”）于2026年6月16日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，同意公司拟变更经营范围，同时拟修改《公司章程》中部分条款。本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司经营范围拟变更情况

公司拟变更经营范围，具体情况如下：

■

二、拟修改《公司章程》情况

根据《公司法》等相关规定，结合公司名称变更及业务变化情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容对照如下：

■

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款主要内容不变，无实质性修订。非实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点和不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因涉及条款较多故不进行逐条列示。修订后的《公司章程》（修订版草案）于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、其他事项说明及风险提示

本次变更经营范围及修改《公司章程》尚需获得公司股东会审议通过和市场监督管理部门的核准，尚存在不确定性，存在修改、调整的可能性，因此董事会提请公司股东会授权公司管理层负责办理本次变更经营范围及修改《公司章程》所涉及的工商登记、章程备案等事项。公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月十七日

证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2026-036

上海交运集团股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年7月2日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年7月2日 下午 14点00分

召开地点：上海市徐汇区零陵路800号久事体育大厦3楼会议中心

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年7月2日

至2026年7月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年6月16日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过。详见公司于2026年6月17日刊在指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间2026年6月26日（周五）上午9:30至下午16:00。

（二）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路（地铁2号线、11号线江苏路站，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138 路、71 路、925 路）。联系电话：021-52383315传真：021-52383305

（三）登记方式：法人股东请持单位介绍信、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证进行登记；个人股东持股东账户卡和本人身份证进行登记，委托代理人须持股东授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡进行登记:股东也可以采用信函或传真方式（以收件为准）办理登记，须附上本人身份证和股东账户卡的复印件。请在显著位置标明“股东会登记”字样。

六、其他事项

1、会议联系方式

副总裁、董事会秘书:刘红威 联系电话:021-63172168

证券事务代表:蔡汉青 联系电话:021-63178257

联系地址:上海市黄浦区汉口路99号7楼交运股份董事会办公室

邮政编号:200002

传真:021-63173388

2、出席本次股东会的所有股东或股东代表的食宿、交通费自理。

3、根据上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定，本次股东会不向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

2026年6月17日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

上海交运集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海交运集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月2日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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