荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2026-028
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月16日
（二）股东会召开的地点：烟台市经济技术开发区北京中路58号荣昌生物三期6134会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由董事长王威东先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。会议的召集、召开程序与表决方式及表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书温庆凯先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于公司〈2025年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于公司〈2025年年度报告全文及其摘要〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于续聘2026年度境内外会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于确认董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于增发公司股份一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9.00议案名称：《关于修订及制定部分内部管理制度的议案》
9.01议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9.02 议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于公司部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）累积投票议案表决情况
11.00 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
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12.00 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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2、累积投票议案
11.00 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
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12.00 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会中议案1-6、议案9-10为普通决议议案，已经出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权过半数审议通过；
2、本次股东会议案7、8为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
3、本次股东会议案4-6、议案10-12为对中小投资者单独计票的议案；
4、本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》及公司高级管理人员2026年度薪酬方案。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：王浩霖、刘承宾
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会
2026年6月17日
证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2026-029
港股代码：09995 港股简称：榮昌生物
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
关于选举第三届董事会
职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司董事会设职工代表董事1名。公司于2026年6月16日召开职工代表大会，经与会代表民主讨论、表决，同意选举王玉晓先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历附后）。
王玉晓先生作为职工代表董事，将与公司2025年年度股东会选举产生的8名董事共同组成公司第三届董事会，任期为自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
王玉晓先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定的任职资格和条件，本次职工代表董事选举完成后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
特此公告
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会
2026年6月17日
附件：第三届董事会职工代表董事简历
王玉晓先生，1987年7月出生，于2013年9月毕业于美国加利福尼亚大学戴维斯分校（University of California Davis），获得管理经济学/人体生理学（Managerial Economics/Human Physiology）专业学士学位；目前北京大学EMBA专业硕士学位在读。于2014年12月至2017年6月担任公司项目总监，负责国际注册工作；于2017年6月至2023年1月担任公司国际合作总监，负责国际注册、BD等工作；于2023年1月至今担任公司运营与国际合作副总裁，负责公司运营、战略管理、国际合作、竞争情报、数智化创新等工作。
截至本公告披露日，王玉晓先生直接和间接持有公司33,061,972股股份，王玉晓先生为董事王威东先生之子。除上述情形外，与公司其他董事和高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事人员；未受过中国证监会和证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2026-030
港股代码：09995 港股简称：榮昌生物
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》等规定，荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月16日召开2025年年度股东会，选举产生了五名非独立董事和三名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及召集人，并聘任总经理（CEO）及其他高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表。现就具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
2026年6月16日，公司召开2025年年度股东会，通过累积投票制的方式选举王威东先生、房健民先生、温庆凯先生、王荔强先生、房艺女士为公司第三届董事会非独立董事，选举宋希亮先生、黄国滨先生、陈云金先生为公司第三届董事会独立董事。
本次股东会选举的五名非独立董事和三名独立董事与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事王玉晓先生共同组成公司第三届董事会，任期自2025年年度股东会审议通过之日起三年。
上述第三届董事会成员的简历详见公司于2026年5月19日和2026年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-023）和《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-029）。
（二）董事长、董事会专门委员会选举情况
2026年6月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召集人。具体情况如下：
1、选举王威东先生为公司第三届董事会董事长。
2、选举董事会各专门委员会委员如下：
（1）董事会战略委员会：由3名成员组成，房健民先生、王威东先生、黄国滨先生。其中房健民先生为主任委员（召集人）；
（2）董事会提名委员会：由3名成员组成，黄国滨先生、房艺女士、宋希亮先生。其中黄国滨先生为主任委员（召集人）；
（3）董事会审核委员会：由3名成员组成，宋希亮先生、温庆凯先生、陈云金先生。其中宋希亮先生为主任委员（召集人）；
（4）董事会薪酬与考核委员会：由3名成员组成，陈云金先生、王玉晓先生、宋希亮先生。其中陈云金先生为主任委员（召集人）。
其中，提名委员会、审核委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审核委员会主任委员（召集人）宋希亮先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。
二、高级管理人员聘任情况
2026年6月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任高级管理人员任期与公司第三届董事会任期相同，具体情况如下：
1、聘任房健民先生为公司总经理（CEO）；
2、聘任温庆凯先生为公司董事会秘书；
3、 聘任童少靖先生为公司首席财务官兼联席公司秘书（童少靖先生简历详见附件）。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所行政处罚的情形。其中，董事会秘书温庆凯先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。公司董事会提名委员会对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任首席财务官的事项已经公司董事会审核委员会审议通过，上述人员均符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在被中国证监会认定为市场禁入且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及证券交易所的行政处罚和惩戒；本次聘任、表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
三、证券事务代表聘任情况
2026年6月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任梁玮先生担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。梁玮先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定（梁玮先生简历详见附件）。
四、董事会办公室联系方式
联系电话：0535-3573685
电子邮箱：ir@remegen.com
通讯地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区北京中路58号
特此公告。
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会
2026年6月17日
附件：
1、童少靖先生，1971年5月出生，中国香港籍，于1993年7月取得中国科学技术大学的材料科学与工程理学学士学位，于1996年8月取得匹兹堡大学的化学硕士学位，于2001年5月取得纽约大学的工商管理硕士学位。主要负责公司的财务及策略规划、融资与投资者关系活动。童少靖先生拥有近20年的医药行业投资研究经验。2001年6月至2008年4月，在Mehta Partners LLC, USA任跨国制药企业股票分析师；2008年5月至2013年5月，在Bank of America Merrill Lynch 任职，曾任亚太医药行业研究总监；2013年7月至2019年5月，在UBS AG 任职，任投资银行研究部执行董事。2019年6月至2022年12月，在诺诚健华任职，担任首席财务官。2023年9月至今任公司首席财务官兼联席公司秘书。
截至本公告披露日，童少靖先生直接持有公司200,000股股份。童少靖先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司董事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事人员；未受过中国证监会和证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、梁玮先生：1983年12月出生，于2006年7月获得北京理工大学管理学学士学位，于2010年7月获得清华大学经济学硕士学位。2017年8月至2023年5月担任荣昌生物证券与融资总监，2023年5月至2026年4月担任荣昌生物证券与融资高级总监，2026年4月至今担任荣昌生物董事长助理兼证券事务执行总监。
