烽火通信科技股份有限公司
第九届董事会
第十二次临时会议决议公告

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2026-020

烽火通信科技股份有限公司

第九届董事会

第十二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次临时会议于2026年6月16日以通讯方式召开。本次会议的会议通知以书面方式发送至董事会全体董事。会议应参加董事十人，实际参加董事十人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议经审议通过了以下决议：

一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》：选举蓝海先生担任公司董事长职务，任期同公司第九届董事会。

二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》：同意蓝海先生担任公司董事会战略与ESG委员会主任委员职务，任期同公司第九届董事会。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烽火通信科技股份有限公司关于董事长辞职暨变更董事长并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-021）。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会

2026年6月17日

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2026-021

烽火通信科技股份有限公司

关于董事长辞职暨变更董事长

并调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长曾军先生的辞职报告。曾军先生因工作原因向董事会申请辞去公司董事长、董事、董事会专委会委员及法定代表人职务。根据相关规定，曾军先生的辞职报告自送达董事会时生效。辞职后，曾军先生不再担任公司任何职务。

公司于2026年6月16日召开了第九届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，选举蓝海先生（简历附后）担任公司董事长职务，任期同公司第九届董事会。

根据《公司章程》有关规定，公司法定代表人变更为蓝海先生。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

一、提前离任的基本情况

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二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，曾军先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。曾军先生将按公司相关规定做好交接工作。截至本公告披露日，曾军先生不存在未履行完毕的公开承诺。

曾军先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司科学决策、稳健发展等方面发挥了积极作用，公司及董事会对曾军先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、变更董事长的情况

公司于2026年6月16日召开第九届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，选举蓝海先生为董事长（简历详见附件），任期同公司第九届董事会。依据《公司章程》规定，蓝海先生为公司法定代表人，公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

四、调整董事会专门委员会委员的情况

为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，董事会同意蓝海先生担任公司董事会战略与ESG委员会主任委员职务，任期同公司第九届董事会。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司董事会

2026年6月17日

附件：蓝海先生简历

蓝海先生 1977年8月出生，硕士，中共党员，正高级工程师。现任烽火通信公司董事兼总裁。曾任烽火通信市场部市场策划部经理、市场营销总部广州办事处主任，南京烽火藤仓光通信有限公司副总经理、总经理，烽火通信线缆部总经理、线缆产出线副总裁兼市场部总经理、线缆产出线总裁，武汉烽火信息集成技术有限公司总经理，烽火通信公司副总裁。