深圳市科达利实业股份有限公司
第五届董事会第三十一次（临时）会议决议公告
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2026-056
债券代码：127066 债券简称：科利转债
深圳市科达利实业股份有限公司
第五届董事会第三十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次（临时）会议通知于2026年6月10日以电子邮件、书面形式送达全体董事和高级管理人员；会议于2026年6月16日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中胡殿君先生、张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生通讯表决；公司高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于在泰国设立控股子公司并投资建设谐波减速机生产基地的议案》。
同意公司与台湾盟立自动化股份有限公司（以下简称“台湾盟立”）、台湾盟英科技股份有限公司（以下简称“台湾盟英”）共同投资在泰国设立泰国科盟创新机器人科技有限公司（以下简称“泰国科盟”）并投资建设泰国谐波减速机生产基地。该项目计划投资金额不超过人民币3.5亿元，其中，公司出资比例51%，台湾盟立出资比例39%，台湾盟英出资比例10%，包括但不限于租赁厂房、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准的金额为准。
董事会授权董事长及其指定的工作人员负责办理该项目投资建设事宜。
该议案已经公司第五届董事会战略委员会第十五次会议审议通过。
《公司关于在泰国设立控股子公司并投资建设谐波减速机生产基地的公告》详见2026年6月17日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
三、备查文件
（一）《公司第五届董事会第三十一次（临时）会议决议》；
（二）《公司第五届董事会战略委员会第十五次会议决议》；
（三）其他文件。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2026年6月17日
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2026-057
债券代码：127066 债券简称：科利转债
深圳市科达利实业股份有限公司
关于在泰国设立控股子公司
并投资建设谐波减速机生产基地的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、市场需求不及预期风险：若下游客户谐波减速机批量采购订单不及预期，市场消化新增产能空间有限，公司新增产线难以满负荷生产，实际有效产能释放低于扩产规划，拉长投资回收周期风险。
2、外部环境波动风险：在项目实际运营过程中，可能面临国内外经济环境变化带来的多重风险。未来市场环境、政策导向及宏观经济形势等的不确定性，可能导致政策调整、市场竞争加剧、运营管理挑战、汇率波动以及成本费用上升等风险。
3、跨境项目审批备案不确定性风险：本项目尚需获得中国境内的发改委部门、商务部门、外汇部门等相关政府机关的备案或审批，以及按照泰国当地法律法规履行泰国相关政府机关的审批，能否取得相关政府机关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。
4、业务早期发展投入不确定风险：谐波减速机作为精密传动核心部件，下游应用持续拓宽，长期发展空间广阔。公司相关产品营业收入占公司2025年营业收入不足1%，占比较低，当前该领域尚处于发展早期，随着产业体系的不断完善，商业化应用场景持续落地，公司需要在核心技术研发、生产工艺优化、专业设备引进以及人才团队搭建等多个维度持续投入。同时，行业发展受宏观环境、市场需求等多重因素影响，存在不确定性。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险，公司将严格按照法律法规要求，及时披露相关进展情况。
一、对外投资概述
（一）基本情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）为完善供应体系，深化国际市场，进一步拓展谐波减速机的产能布局，加速实现公司战略目标，公司拟与台湾盟立自动化股份有限公司（以下简称“台湾盟立”）、台湾盟英科技股份有限公司（以下简称“台湾盟英”）共同投资在泰国设立泰国科盟创新机器人科技有限公司（以下简称“泰国科盟”）并投资建设泰国谐波减速机生产基地。该项目计划投资金额不超过人民币3.5亿元，其中，公司出资比例51%，台湾盟立出资比例39%，台湾盟英出资比例10%，包括但不限于租赁厂房、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准的金额为准。
（二）审议情况
公司于2026年6月16日召开第五届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于在泰国设立控股子公司并投资建设谐波减速机生产基地的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司对外投资管理办法》的相关规定，本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
董事会授权董事长及其指定的工作人员负责办理该项目投资建设事宜。
（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资合作方基本情况
（一）台湾盟立自动化股份有限公司
1、名称：台湾盟立自动化股份有限公司
2、统一编号：22099478
3、注册地址：台湾省新竹科园区新竹市研发二路3号
4、法定代表人：孙弘
5、成立日期：1989年2月2日
6、注册资本：300,000万新台币
7、经营范围：涵盖半导体、智慧物流与工业自动化设备及系统整合，提供搬运、仓储、产线衔接及整厂自动化解决方案。近年并延伸布局机器人、机器狗及关键零组件开发，朝智能制造与高阶自动化应用持续深化。
（二）台湾盟英科技股份有限公司
1、名称：台湾盟英科技股份有限公司
2、统一编号：54953588
3、注册地址：新竹科学园区新竹县宝山乡研发一路11号2楼
4、法定代表人：孙弘
5、成立日期：2018年10月22日
6、注册资本：100,000万新台币
7、营业范围：研究、设计、开发、制造及销售下列产品：谐波减速机（Harmonic Drive）。
公司与上述合作方之间的关联关系如下：2024年6月，公司与台湾盟立全资子公司盟立自动化科技（上海）有限公司（以下简称“上海盟立”）、台湾盟英共同投资设立深圳市科盟创新机器人科技有限公司（以下简称“深圳科盟”）。其中，上海盟立持有深圳科盟34%的股权，台湾盟英持有10%的股权。公司与台湾盟立、台湾盟英之间不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
（一）项目名称：泰国谐波减速机生产基地
（二）项目投资总额及资金来源：项目投资总额不超过3.5亿元人民币（最终项目投资总额以实际投资为准），资金来源全部为公司与合作方的投资额。
（三）项目建设地点：泰国罗勇府（项目建设地点以最终确定的地址为准）。
（四）项目实施主体：公司拟与台湾盟立、台湾盟英共同出资在泰国设立泰国科盟，其中，公司出资比例51%，台湾盟立出资比例39%，台湾盟英出资比例10%。泰国谐波减速机生产基地项目将由泰国科盟负责实施。现泰国科盟尚未成立，其公司名称、注册地址、注册资本、经营范围等信息以最终所在地主管部门核准为准。
（五）项目建设期：约18个月（最终以实际建设情况为准）。
（六）项目建设内容：租赁厂房、购建固定资产等。
（七）项目经济效益：该项目生产谐波减速机，包含谐波减速机、精密机械零部件、控制器、驱动器等，全部达产后将实现年产值约7亿元人民币（基于目前市场的判断，存在因市场环境发生变化从而无法完成预期产值目标的风险）。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
公司系国内领先的精密结构件综合服务商，亦是国内较早深耕精密结构件研发与制造领域的企业，具备成熟完备的精密结构制造体系。公司此次拟投资的泰国科盟是基于谐波减速机在未来的发展前景，目前是产业及产品发展的关键时期，通过各方的资源投入有助于提升综合效益，因此以合资方式成立新公司进行深度的合作，进一步扩大整体的经营效益。
（二）本次对外投资可能存在的风险
1、市场需求不及预期风险：若下游客户谐波减速机批量采购订单不及预期，市场消化新增产能空间有限，公司新增产线难以满负荷生产，实际有效产能释放低于扩产规划，拉长投资回收周期风险。
2、外部环境波动风险：在项目实际运营过程中，可能面临国内外经济环境变化带来的多重风险。未来市场环境、政策导向及宏观经济形势等的不确定性，可能导致政策调整、市场竞争加剧、运营管理挑战、汇率波动以及成本费用上升等风险。
3、跨境项目审批备案不确定性风险：本项目尚需获得中国境内的发改委部门、商务部门、外汇部门等相关政府机关的备案或审批，以及按照泰国当地法律法规履行泰国相关政府机关的审批，能否取得相关政府机关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。
4、业务早期发展投入不确定风险：谐波减速机作为精密传动核心部件，下游应用持续拓宽，长期发展空间广阔。公司相关产品营业收入占公司2025年营业收入不足1%，占比较低，当前该领域尚处于发展早期，随着产业体系的不断完善，商业化应用场景持续落地，公司需要在核心技术研发、生产工艺优化、专业设备引进以及人才团队搭建等多个维度持续投入。同时，行业发展受宏观环境、市场需求等多重因素影响，存在不确定性。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险，公司将严格按照法律法规要求，及时披露相关进展情况。
（三）本次对外投资对公司的影响
本次投资建设泰国谐波减速机生产基地项目的资金来源全部为公司与合作方的投资额，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资有利于公司进一步拓展国际业务和实施战略规划，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。
公司将根据本次投资事项的实际进展情况，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
（一）《公司第五届董事会第三十一次（临时）会议决议》；
（二）《公司第五届董事会战略委员会第十五次会议决议》；
（三）其他文件。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2026年6月17日
