山东惠发食品股份有限公司
关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告
证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临2026-032
山东惠发食品股份有限公司
关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）于2026年6月16日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》，具体情况如下：
根据《惠发食品2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的相关规定及公司2024年第二次临时股东会的授权，因《激励计划》规定的第二个解除限售期限售条件未成就，公司拟对2024年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的1,848,520股限制性股票进行回购注销。
本次限制性股票回购注销完成后，预计公司总股本将由242,380,780股变更为240,532,260股，注册资本将由人民币242,380,780元减少为240,532,260元（股本结构变动情况以回购注销事项完成后中登上海分公司出具的股本结构表为准）。
因此，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修改，具体修改如下：
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除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。根据公司2024年第二次临时股东会的授权，本次修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记事项属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议，公司董事会将根据股东会授权办理相关工商变更事宜。
修改后的《山东惠发食品股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司董事会
2026年6月17日
证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临2026-030
山东惠发食品股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●限制性股票回购数量：1,848,520股
山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）于2026年6月16日召开第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议和第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《惠发食品2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的规定及公司2024年第二次临时股东会的授权，因《激励计划》规定的第二个解除限售期限售条件未成就，公司拟对2024年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，现将有关事项公告如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年9月27日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2、2024年9月27日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
3、2024年9月29日至2024年10月8日，公司对授予的激励对象姓名和职务在公司网站上进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024年10月9日，公司披露了《惠发食品监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况说明及核查意见》。
4、2024年10月14日，公司召开2024年第二次临时股东会，审议通过了关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于同日披露了《惠发食品关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2024年10月18日，公司召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
6、2024年11月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2024年限制性股票激励计划的授予登记工作。
7、2025年8月28日，公司召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
8、2026年6月16日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
二、本次回购注销部分限制性股票的情况
（一）本次回购注销部分限制性股票的原因
根据《激励计划》“第八章 限制性股票的授予与解除限售条件”的相关规定，公司未满足业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期定期存款利息之和。
鉴于《激励计划》规定的第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司将按照授予价格加上银行同期定期存款利息之和回购对应考核业绩年度未解除限售的股票1,848,520股。
（二）回购注销限制性股票的数量
根据《激励计划》的相关规定并经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，本次回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票为1,848,520股。
（三）回购注销限制性股票的价格
根据《激励计划》的相关规定并经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，本次限制性股票回购注销的价格为4.57元/股加上银行同期定期存款利息之和。
（四）回购资金总额及来源
公司本次用于回购限制性股票的资金来源全部为自有资金，回购款项合计人民币844.77万元（不含利息）。
三、预计回购前后公司股权结构的变动情况
本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件的股份减少1,848,520股，公司股份总数减少1,848,520股。股本变动如下：
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注：以上股本结构变动情况以回购注销事项完成后中登上海分公司出具的股本结构表为准。
四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划》的相关规定，不会导致公司的控制权发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
五、董事会薪酬与考核委员会意见
鉴于《激励计划》规定的第二个解除限售期限售条件未成就，公司回购并注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定，本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司回购注销该部分限制性股票。
六、法律意见书的结论性意见
高朋（上海）律师事务所出具的法律意见书认为：截至本法律意见书出具日，公司已就本次回购注销取得了现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《管理办法》和《激励计划》的相关规定；公司本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源等事项符合《公司法》《管理办法》和《激励计划》的相关规定。公司尚需就本次回购注销履行相应的信息披露义务；并按照《公司法》等法律法规的规定办理本次回购注销事宜所引致的公司注册资本减少，履行相应的减资及股份注销相关的法定程序。
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司董事会
2026年6月17日
证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临2026-033
山东惠发食品股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第五届董事会第十三次会议通知于2026年6月13日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于2026年6月16日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名，会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2026-030）。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。
根据公司2024年第二次临时股东会的授权，本次回购注销部分限制性股票事项无需提交公司股东会审议。
关联董事惠增玉、赵宏宇、魏学军回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告》（公告编号：临2026-032）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。。
三、备查文件
1、惠发食品第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；
2、惠发食品第五届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司董事会
2026年6月17日
证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临2026-031
山东惠发食品股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原因
山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）于2026年6月16日召开第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议和第五届董事会第十三次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《惠发食品2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的规定，因《激励计划》规定的第二个解除限售期限售条件未成就，公司将以4.57元/股的回购价格（不含利息）回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,848,520股。
本次限制性股票回购注销完成后，预计公司总股本将由242,380,780股变更为240,532,260股，注册资本将由人民币242,380,780元减少为240,532,260元（股本结构变动情况以回购注销事项完成后中登上海分公司出具的股本结构表为准）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2026-030）。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需资料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：山东省诸城市舜德路159号惠发食品办公楼3楼董事会办公室
2、申报时间：2026年6月17日起45天内（9:00-12:00，14:00-17:30，双休日及法定节假日除外）
3、联系部门：董事会办公室
4、联系电话：0536-6175931
5、邮箱：sdhfdb@163.com
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司董事会
2026年6月17日
