新疆汇嘉时代百货股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2026-025

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月17日

（二）股东会召开的地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长潘丁睿先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事8人，列席8人。

2.公司董事会秘书张佩女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）累积投票议案表决情况

2.00关于选举第七届董事会非独立董事的议案

■

3.00关于选举第七届董事会独立董事的议案

■

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1.累积投票议案

■

（四）关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张云栋、曹一然

2.律师见证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

2026年6月18日

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2026-026

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”) 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议通知和议案于2026年6月11日以电子邮件方式向全体董事发出。

（三）本次会议于2026年6月17日以现场方式召开。

（四）本次会议应当出席的董事9人，实际出席的董事9人。

（五）本次会议由公司董事长潘丁睿先生主持，公司高级管理层成员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员及召集人的议案》。

同意选举公司第七届董事会各专门委员会委员及召集人，名单如下：

1.第七届董事会战略委员会委员及召集人

第七届董事会战略委员会由董事潘丁睿先生、董事朱翔先生、独立董事赵晓琴女士组成，其中董事潘丁睿先生为召集人。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.第七届董事会审计委员会委员及召集人

第七届董事会审计委员会由独立董事孙杰先生、独立董事赵晓琴女士、独立董事刘卫国先生组成，其中独立董事孙杰先生为召集人。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

3.第七届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人

第七届董事会薪酬与考核委员会由独立董事赵晓琴女士、独立董事刘卫国先生、董事潘丁睿先生组成，其中独立董事赵晓琴女士为召集人。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

4.第七届董事会提名委员会委员及召集人

第七届董事会提名委员会由独立董事刘卫国先生、独立董事孙杰先生、董事潘丁睿先生组成，其中独立董事刘卫国先生为召集人。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.第七届董事会预算委员会委员及召集人

第七届董事会预算委员会由董事潘丁睿先生、董事范新萍女士、独立董事孙杰先生组成，其中独立董事孙杰先生为召集人。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（二）审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

同意选举潘丁睿先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，简历如下：

潘丁睿先生，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年11月至2020年3月任公司喀什东路超市店长；2020年4月至今任公司董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任朱翔先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，简历如下：

朱翔先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年6月至2020年4月任公司董事长助理兼企业文化宣传部部长；2020年4月至2024年7月任公司总经理；2020年4月至今任公司董事；2023年6月至今任公司党委书记；2024年11月至今任公司总经理。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

1.聘任毛世恒先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历后附）

2.聘任张佩女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历后附）

3.聘任陈亮女士为公司副总经理，任期自自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历后附）

4.聘任张新苑女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历后附）

5.聘任戴立生先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历后附）

6.聘任郭燕女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历后附）

其中，毛世恒先生的得票情况为：同意9票，反对0票，弃权0票；张佩女士的得票情况为：同意9票，反对0票，弃权0票；陈亮女士的得票情况为：同意9票，反对0票，弃权0票；张新苑女士的得票情况为：同意9票，反对0票，弃权0票；戴立生先生的得票情况为：同意9票，反对0票，弃权0票；郭燕女士的得票情况为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任范新萍女士为公司财务总监，分管财务工作，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，简历如下：

范新萍女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师职称，注册会计师，税务师。2011年9月至2012年8月，任公司审计部副部长；2012年9月至2020年4月任公司财务管理中心部长；2020年4月至今任公司董事、财务总监。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任张佩女士为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历后附）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任何梦梦女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，简历如下：

何梦梦女士，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020年11月至2021年10月任新疆德扬法律咨询服务有限公司法务专员；2021年11月至今历任公司证券部证券主管、证券事务副经理、经理；2024年4月至今任公司证券事务代表。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

2026年6月18日

附：公司副总经理简历：

毛世恒先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学MBA，中级经济师。2009年2月至2020年7月，历任公司办公室主任、董事长秘书、投资部部长；2020年7月至今任公司副总经理兼战略发展部部长。

张佩女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法律职业资格。2011年9月至2016年10月任新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室主办；2016年10月至2022年5月历任公司证券部副部长、部长、证券事务代表；2022年5月至今任公司副总经理、董事会秘书兼证券部部长。

陈亮女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年10月至2020年9月任公司人力资源管理中心经理；2020年9月至2022年1月任公司人力资源管理中心副部长；2022年1月至2022年12月任公司人力资源管理中心部长；2022年12月至2023年5月任公司董事长助理；2023年5月至2026年6月任公司董事；2024年4月至今任公司副总经理。

张新苑女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018年5月至2021年2月任公司乌鲁木齐北京路购物中心总经理；2021年2月至2022年5月任昆明安宁万达广场总经理；2023年2月至2024年3月任新疆汇嘉投资（集团）有限公司副总裁；2024年4月至今任公司副总经理。

戴立生先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018年3月至2019年2月任公司工程管理中心部长；2019年3月至2024年3月任公司物业管理部部长兼物业工程部部长；2024年4月至今任公司副总经理。

郭燕女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016年6月至2025年4月历任珠海万达商业管理集团股份有限公司西北区、华北区运营中心招商部副总经理、华北区运营中心副总经理兼招商部总经理、北区招商中心副总经理兼餐饮体验部总经理、南区招商中心副总经理兼服装零售部总经理；2025年5月至今任公司百货经营服务中心负责人。

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2026-027

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关于参加新疆辖区上市公司

2026年投资者

网上集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流，新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的“2026年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（ http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年6月26日（周五）15:00-17:30。届时公司高管将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

2026年6月18日