陕西建设机械股份有限公司
关于与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订《机械设备租赁增补协议》的关联交易公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2026-028
陕西建设机械股份有限公司
关于与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订《机械设备租赁增补协议》的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易内容：陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟与公司股东陕西建设机械（集团）有限责任公司（以下简称“建机集团”）签订《机械设备租赁增补协议》，协议有效期为2年，自2026年6月1日起计算，租赁费用为每年5,276,619.42元。
● 本次交易经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事回避表决。本次关联交易无需提交股东会审议。
一、关联交易概述
2020年，公司与建机集团签订了《机械设备租赁增补协议》，公司承租建机集团生产用机器设备共467台套，主要为焊接、涂装、起重、检测等机械，租赁期限为6年，自2020年6月1日起计算，年租金为5,276,619.42元。
上述租赁协议于2026年5月31日到期，根据生产经营需要，公司拟与建机集团签订新的《机械设备租赁增补协议》，继续承租建机集团生产用机器设备共467台套，租赁期限为2年，自2026年6月1日起计算，年租金仍为5,276,619.42元，租金每三个月支付一次，于第三个月月末前缴付清当期租金。
鉴于上述交易对方为本公司实际控制人、控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司下属全资子公司，因此本次交易构成公司的关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
1、建机集团为公司股东，法定代表人：杨宏军，注册资本：98,920万元，注册地址：陕西省西安市经开区泾渭新城泾朴路11号（泾勤路南侧），主营业务：机械设备及成套设备、金属结构产品及相关配件的研发、生产、销售、安装、调试及维修；机动车辆（小轿车除外）的研发及销售；原辅材料、设备的购销；物业管理；房屋、设备、土地的租赁；本公司房屋道路修建、普通货物运输（危险品除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、2025年度，建机集团经审计的资产总额为88,387.31万元，净资产54,298.25万元，营业收入2,228.61万元，净利润-7,808.61万元。
三、关联交易标的基本情况
（一）关联交易标的
本次交易的标的是：建机集团所属的共467台套生产用机器设备的租赁权。
（二）关联交易价格
上述机械设备的年租金为5,276,619.42元。
四、关联交易的主要内容和履约安排
经公司与建机集团双方协商，公司拟与建机集团签订新的《机械设备租赁增补协议》，公司承租建机集团生产用机器设备共467台套，租赁期限为2年，自2026年6月1日起计算，年租金仍为5,276,619.42元，租金每三个月支付一次，于第三个月月末前缴付清当期租金。
五、该关联交易的目的以及对公司的影响
该关联交易是为了维护公司生产经营需要，为公司持续稳定发展提供了必要条件。
六、该关联交易应当履行的审议程序
1、2026年6月17日，公司召开了第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订〈机械设备租赁增补协议〉的议案》；
在审议此项议案时，关联董事车万里先生、黄爱民先生、樊福锁先生进行了回避。（详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告》公告编号2026-029）。
2、公司2026年第二次独立董事专门会议全票同意通过了《关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订〈机械设备租赁增补协议〉的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司独立董事认为：
本次关联交易是为了维护公司正常生产经营需要，有利于公司持续稳定发展；本次关联交易是双方在协商一致的基础上达成的，定价公平、合理；本次关联交易事项的审议和决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项，并同意将本事项提交至董事会审议。
七、备查文件目录
1、公司第八届董事会第二十九次会议决议；
2、公司2026年第二次独立董事专门会议决议。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2026年6月17日
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2026-029
陕西建设机械股份有限公司
第八届董事会
第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议通知及会议文件于2026年6月10日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2026年6月17日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长车万里先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
一、通过《关于公司部分组织架构调整的议案》；
董事会同意公司部分组织架构调整的提议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、通过《关于公司核销应收款项的议案》；
董事会同意对已取得合法有效证据、确属无法收回的款项申请核销，拟核销应收账款及其他应收款合计 36,901,476.26元。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、通过《关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订〈机械设备租赁增补协议〉的议案》。
具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订〈机械设备租赁增补协议〉的关联交易公告》（公告编号2026-028）。
本议案因涉及关联交易，关联董事车万里先生、黄爱民先生、樊福锁先生进行了回避。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
上述第二项议案尚需提交股东会审议。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2026年6月17日
