光启技术股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2026-040

光启技术股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2026年6月17日召开，会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年7月3日（星期五）召开公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现将本次股东会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年07月03日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月03日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月03日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年06月26日

7、出席对象：

（1）股权登记日即2026年6月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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上述议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，相关公告已于2026年6月18日刊登于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（附件2）办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人身份证复印件办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准）（附件3），公司不接受电话登记。

（二）登记时间

2026年7月1日上午9:00一12:00，下午13:00一17:00 （传真或书面信函需在2026年7月1日17:00前送达公司）。

（三）登记地点

深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。

（四）联系方式

1、联系人：檀顺艳、马千里

2、联系电话：0755-86581658

3、邮箱：ir@kc-t.cn

4、邮政编码：518057

5、本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

《光启技术股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议》。

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月十八日

附件1：

参加网络投票的具体流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加网络投票。

（一）网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362625”，投票简称为“光启投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年7月3日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月3日上午9：15，结束时间为2026年7月3日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2026年7月3日召开的光启技术股份有限公司2026年第二次临时股东会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

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（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。）

附件3：

光启技术股份有限公司

2026年第二次临时股东会参加会议回执

截至2026年6月26日，本人/本单位持有光启技术股份有限公司股票，拟参加公司2026年第二次临时股东会。

■

日期：

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2026-039

光启技术股份有限公司

关于调整2025年员工持股计划公司层面业绩

考核目标并修订相关文件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月17日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整2025年员工持股计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案》，公司综合考虑实际经营情况，为更好地保障2025年员工持股计划的顺利实施，充分调动员工持股计划参加对象的工作积极性和创造性，对2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）公司层面业绩考核内容进行调整，并相应修订公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要和公司《2025年员工持股计划管理办法》中的相关内容。现将相关情况公告如下：

一、本员工持股计划简介

2025年12月12日，公司召开2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，本员工持股计划主要内容如下：

1、股票来源：本员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户回购的股份。

2、股票数量：本员工持股计划拟持有的标的股票数量不超过136万股。

3、股票购买价格：本员工持股计划购买公司回购股份的价格为28.65元/股。在本员工持股计划草案公告日至标的股票过户至本员工持股计划名下之日期间，若公司发生资本公积转增股本、送股、派息等除权、除息事宜，股票购买价格做相应的调整。

4、参加对象：本员工持股计划的参加对象为公司（含控股子公司）的董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心骨干员工以及公司董事会认为应当激励的其他员工。

5、本员工持股计划的存续期：本员工持股计划的存续期不超过48个月，自本员工持股计划草案经公司股东会审议通过且公司公告公司股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。存续期满后，本员工持股计划即终止，也可经本员工持股计划约定的审批程序延长。

6、本员工持股计划的锁定期：本员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为30%、30%、40%，具体如下：第一批解锁时点：为自公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12个月，解锁股份数为本员工持股计划所持标的股票总数的30%。第二批解锁时点：为自公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满24个月，解锁股份数为本员工持股计划所持标的股票总数的30%。第三批解锁时点：为自公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满36个月，解锁股份数为本员工持股计划所持标的股票总数的40%。

本员工持股计划锁定期期满后、存续期内，管理委员会将根据持有人会议的授权择机出售相应的标的股票，并将本员工持股计划所持股票出售所得现金资产及本员工持股计划资金账户中的其他现金资产在依法扣除相关税费后按照持有人所持份额进行分配，或按照持有人所持份额将相应标的股票全部或部分非交易过户至持有人个人证券账户，或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。

7、员工持股计划的业绩考核

（1）公司层面业绩考核

本员工持股计划以2026-2028年三个会计年度作为业绩考核年度，每个年度考核一次，各年度公司层面业绩考核指标如下：

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注：1、上述“营业收入”指标以经审计的公司合并财务报表数据作为计算依据；

2、上述业绩考核不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

若公司未满足上述业绩考核目标，持有人当期获授份额不得解锁，由管理委员会按照相应规定收回并进行处置，处置方式包括但不限于由公司回购注销，或用于后续员工持股计划/股权激励计划，或通过法律法规允许的其他方式处理对应的股票（下同）。公司以处置该份额对应股票所得资金（扣除税费等）与该部分份额所对应的原始出资金额并按照银行同期贷款利率（LPR）计算的利息之和（扣除税费等，若分红金额已分配，则返还部分还需扣除分红金额）孰低值返还持有人，剩余收益（如有）归公司所有。

（2）个人层面绩效考核

持有人的个人层面绩效考核按照公司制定的个人绩效考核相关规定组织实施，并依照持有人的考核结果确定其实际解锁份额，届时根据以下考核评级表中对应的个人解锁系数确定持有人当期可解锁份额。具体如下：

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在满足公司层面业绩考核条件的前提下，根据持有人考核年度的绩效考核结果，确定当期可解锁份额：

持有人当期可解锁份额=个人当年计划解锁的份额×公司层面解锁比例（X）×个人解锁系数。

持有人只有在达到上述公司层面业绩考核目标和个人层面绩效考核达标的前提下，才可解锁。

在公司业绩目标达成的前提下，持有人对应考核当年计划解锁的份额因个人层面考核原因不能解锁的，管理委员会有权决定将未解锁部分份额收回分配给其他持有人或符合本员工持股计划草案规定参与对象标准的其他员工，收回价格为该部分份额对应原始出资金额；若未进行分配的，管理委员会有权按照相应规定收回并进行处置，处置方式包括但不限于由公司回购注销，或用于后续员工持股计划/股权激励计划，或通过法律法规允许的其他方式处理对应的股票。公司以处置该份额对应股票所得资金（扣除税费等）与该部分份额所对应的原始出资金额并按照银行同期贷款利率（LPR）计算的利息之和（扣除税费等，若分红金额已分配，则返还部分还需扣除分红金额）孰低值返还持有人，剩余收益（如有）归公司所有。本员工持股计划具体考核内容依据公司《2025年员工持股计划管理办法》执行。

二、本员工持股计划已履行的相关程序

1、2025年11月20日，公司召开董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议，审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》，董事会薪酬与考核委员会负责拟定本员工持股计划草案及摘要，对持有人名单进行核实，并就本员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东的利益，是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划发表意见。

2、2025年11月25日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》及《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》。

3、2025年12月12日，公司召开2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》。

三、本员工持股计划调整的具体情况

调整前：

本员工持股计划以2026-2028年三个会计年度作为业绩考核年度，每个年度考核一次，各年度公司层面业绩考核指标如下：

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注：1、上述“营业收入”指标以经审计的公司合并财务报表数据作为计算依据；

2、上述业绩考核不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

若公司未满足上述业绩考核目标，持有人当期获授份额不得解锁，由管理委员会按照相应规定收回并进行处置，处置方式包括但不限于由公司回购注销，或用于后续员工持股计划/股权激励计划，或通过法律法规允许的其他方式处理对应的股票（下同）。公司以处置该份额对应股票所得资金（扣除税费等）与该部分份额所对应的原始出资金额并按照银行同期贷款利率（LPR）计算的利息之和（扣除税费等，若分红金额已分配，则返还部分还需扣除分红金额）孰低值返还持有人，剩余收益（如有）归公司所有。

调整后：

本员工持股计划以2026-2028年三个会计年度作为业绩考核年度，每个年度考核一次，各年度公司层面业绩考核指标如下：

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注：1、上述“营业收入”指标以经审计的公司合并财务报表数据作为计算依据；

2、上述业绩考核不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

若公司未满足上述业绩考核目标，持有人当期获授份额不得解锁，由管理委员会按照相应规定收回并进行处置，处置方式包括但不限于由公司回购注销，或用于后续员工持股计划/股权激励计划，或通过法律法规允许的其他方式处理对应的股票（下同）。公司以处置该份额对应股票所得资金（扣除税费等）与该部分份额所对应的原始出资金额并按照银行同期贷款利率（LPR）计算的利息之和（扣除税费等，若分红金额已分配，则返还部分还需扣除分红金额）孰低值返还持有人，剩余收益（如有）归公司所有。

四、调整本员工持股计划公司层面业绩考核指标的原因

公司在确定2025年员工持股计划公司层面业绩考核指标（即营业收入）时，基于当时的实际情况，该指标为基于当时的产品交付节奏做出的。由于受国家政策影响，公司产品今年交付节奏有一定调整，继续沿用原考核指标将与公司实际经营情况有所偏离、不利于经营团队的激励考核管理。因此，公司对2025年员工持股计划公司层面业绩考核指标进行调整，使得考核目标更具科学性和合理性，客观反映公司新的经营现状，有利于提高公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心骨干员工及激励的其他员工的积极性和能动性，确保公司未来发展战略和经营目标实现。

五、调整本员工持股计划公司层面业绩考核目标对公司的影响

公司本次调整本员工持股计划公司层面的业绩考核指标事项，是在充分考虑公司实际经营的情况下进行的，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规及规范性文件及《2025年员工持股计划（草案）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在提前解锁或降低股票购买价格的情形，不存在损害公司及公司全体股东、特别是中小股东权益的情况，有利于充分调动公司核心骨干员工的积极性，使股东利益、公司发展与员工权益紧密结合，保障公司健康、可持续发展。

六、履行的审议程序

1、董事会薪酬与考核委员会审议意见

公司于2026年5月25日召开董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于调整2025年员工持股计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案》，并同意将上述事项提交董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于2026年6月17日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整2025年员工持股计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案》，关联董事回避表决。

七、律师出具的法律意见

公司本次调整相关事项已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《持股计划（草案）》及《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等相关法律、法规、规范性文件的规定，尚需提交公司股东会审议批准；本次调整相关事项符合《持股计划（草案）》及《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等相关法律、法规、规范性文件的规定；就本次调整相关事项，公司尚需根据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等相关法律、法规、规范性文件的规定履行相应信息披露义务。

八、备查文件

1、《光启技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议》；

2、《光启技术股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议》；

3、《泰和泰（深圳）律师事务所关于光启技术股份有限公司调整2025年员工持股计划相关事项的法律意见书》。

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月十八日

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2026-038

光启技术股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2026年5月25日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2026年6月17日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《光启技术股份有限公司章程》等的相关规定。会议审议通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整2025年员工持股计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案》，关联董事金曦先生回避表决

为更好地保障2025年员工持股计划的顺利实施，充分调动员工持股计划参加对象的工作积极性和创造性，公司综合考虑实际经营情况，对2025年员工持股计划公司层面业绩考核内容进行调整。公司董事会经过综合评估、审慎研究，同意本次调整公司层面业绩考核指标。

《关于调整2025年员工持股计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的公告》详见刊登于2026年6月18日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

2、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》详见刊登于2026年6月18日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、备查文件

《光启技术股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议》

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月十八日