广东华锋新能源科技股份有限公司
关于公司为全资子公司融资提供担保的公告
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2026-026
广东华锋新能源科技股份有限公司
关于公司为全资子公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月17日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司向上海浦东发展银行股份有限公司肇庆分行融资提供担保的议案》。现将相关情况公告如下：
一、担保情况概述
因业务发展需要，公司全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司（以下简称“高要华锋”或“全资子公司”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司肇庆分行申请不超过人民币5,000万元的融资额度，公司将为高要华锋的此次银行融资业务提供连带责任保证担保。有效期两年，具体业务品种等以银行最终审批为准。
同时，为便于上述担保事项的顺利进行，提请董事会授权公司法定代表人（董事长）或其指定的授权代表为公司签署上述额度有效期内的担保合同及相关法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司本次担保事项系公司为全资子公司提供担保，不构成关联交易。本次担保金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）基本信息
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（二）产权及控制关系
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（三）最近一年又一期财务数据
单位：人民币 元
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（四）经核查，高要华锋不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
三、担保协议的主要内容
本次担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署。担保协议的具体内容将由公司与银行共同协商确定，最终实际担保金额将不超过本次审批的担保额度。
四、董事会意见
董事会认为：公司本次为全资子公司高要华锋融资活动提供连带责任保证担保，是基于全资子公司业务发展需要，本次融资活动将为其发展带来积极影响，有利于满足全资子公司业务融资的担保需求，且上述担保免于支付担保费用，体现了本公司对全资子公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。不存在损害中小股东利益的情形，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在违反相关法律法规的情形。
高要华锋目前经营正常，资信状况良好，不存在无法偿还到期债务的风险，本次担保事项无反担保。
上述担保事项相关审议及表决程序符合《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关监管法规的要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司对外担保的总余额为27,000万元,占公司截至2025年12月31日经审计净资产的比例为23.86%，全部为对全资子公司的担保。公司及控股子公司无逾期担保的情况，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
（一）第七届董事会第二次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东华锋新能源科技股份有限公司
董事会
二〇二六年六月十八日
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2026-025
广东华锋新能源科技股份有限公司
关于全资子公司扩建三期低压变频腐蚀生产线的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目概述
广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月17日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司扩建三期低压变频腐蚀生产线的议案》，为更好地满足市场需求，缓解公司现有产线产能瓶颈压力，结合行业进口替代进程加快、国内市场规模不断扩大的发展态势，公司全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司（以下简称“高要华锋”或“全资子公司”）计划在自有三期车间内实施产线扩建项目，新增两条低压变频腐蚀生产线。本项目计划投资总额为人民币5,870万元（最终投资总额以实际投资为准）。项目投产后，预计每月可新增腐蚀产能30万平方米。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》等内部管理制度的相关规定，本次项目投资金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次投资事项不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
董事会同意授权公司董事长（法定代表人）在本次生产线扩建项目实施期间，根据项目实际需要签署各类合同及法律文件；同时授权公司管理层或其指定人员办理本项目落地相关事宜。
二、项目基本情况
（一）项目名称：三期低压变频腐蚀车间生产线项目
（二）项目投资规模：项目计划投资规模约人民币5,870万元，最终投资总额以实际投资为准。
（三）项目实施主体：肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司
（四）项目实施地点：高要三期变频腐蚀车间，无需新建厂房，也无需扩建外围配液及相关配套系统，现有车间公共设施与辅助系统即可满足产线正常运行需求。
（五）资金来源：高要华锋的自有资金及自筹资金
（六）规划产能：预计每月新增腐蚀产能30万平方米
（七）建设周期：项目建设周期预计为8个月，最终以实际建设进度为准。
三、投资目的、对公司的影响及存在的风险
（一）投资目的和对公司的影响
本次项目依托厂区现有厂房及外围配套设备实施，无需新建厂房，也无需扩建外围配液及相关配套系统，现有车间公共设施与辅助系统即可满足产线正常运行需求，有利于最大化盘活存量资产，提升资产利用效率与项目经济效益。本次项目的实施不会影响公司现有业务的正常开展，不会对公司及全资子公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
（二）存在的主要风险
1、原材料价格波动风险
当前有色金属、化工原料价格整体上行，金属铝价格已处于历史相对高位。光箔、盐酸及各类辅料在本次项目产品成本中占比超50%，若未来原材料价格持续上行，可能导致公司生产成本增加，进而对本次生产线扩建项目的经营效益与投资回报产生不利影响。
2、市场风险
当前低压铝箔市场需求整体保持稳步增长态势。公司在本次生产线扩建项目实施前，已对项目可行性、市场前景及投资效益开展了充分分析与审慎论证。但鉴于行业市场存在不确定性，且项目建设及产能释放存在一定周期，项目投产后行业供需格局或发生变化，存在行业产能过剩的市场风险。若未来市场需求增速放缓、行业出现供大于求及市场竞争加剧的情形，产品价格将受到影响。在原材料成本居高不下的情况下，公司相关业务利润空间可能受到挤压，存在项目收益不及预期的风险。
四、备查文件
（一）第七届董事会第二次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东华锋新能源科技股份有限公司
董事会
二〇二六年六月十八日
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2026-024
广东华锋新能源科技股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2026年6月17日在广州市天河区珠江新城天盈广场西塔24层会议室以现场结合通讯表决方式召开。
（二）本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。其中，公司董事长兼总经理陈运先生，副董事长林程先生，董事兼副总经理陈宇峰先生，董事卢峰先生、万富斌先生，独立董事寇祥河先生现场出席本次会议；职工董事周辉先生，独立董事李继伟先生、兰凤崇先生以通讯方式出席本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理陈运先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
（三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东华锋新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于全资子公司扩建三期低压变频腐蚀生产线的议案》
为更好地满足市场需求，缓解公司现有产线产能瓶颈压力，结合行业进口替代进程加快、国内市场规模不断扩大的发展态势，董事会同意公司全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司以自有资金及自筹资金在自有三期车间内实施产线扩建项目，新增两条低压变频腐蚀生产线。项目计划投资总额为人民币5,870万元（最终投资总额以实际投资为准）。并同意授权公司董事长（法定代表人）在本次生产线扩建项目实施期间，根据项目实际需要签署各类合同及法律文件；同时授权公司管理层或其指定人员办理本项目落地相关事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
该议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司扩建三期低压变频腐蚀生产线的公告》（公告编号：2026-025）。
（二）审议通过了《关于公司为全资子公司向上海浦东发展银行股份有限公司肇庆分行融资提供担保的议案》
因业务发展需要，董事会同意公司为全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司肇庆分行融资不超过人民币5,000万元的银行融资业务提供连带责任保证担保，有效期两年，具体业务品种等以银行最终审批为准。并同意授权公司法定代表人或其指定代理人代表公司在上述额度有效期内签署担保合同及相关法律文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
该议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为全资子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2026-026）。
三、备查文件
（一）第七届董事会第二次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东华锋新能源科技股份有限公司
董事会
二〇二六年六月十八日
