广东省高速公路发展股份有限公司2025年年度股东会决议公告
证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速A、粤高速B 公告编号：2026-15
广东省高速公路发展股份有限公司2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场召开时间：2026年6月17日（星期三）下午3:00。
（2）网络投票时间为：2026年6月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月17日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年6月17日上午9:15至下午3:00。
2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层）。
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长苗德山先生。
6、会议通知刊登在2026年5月28日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
7、股东出席情况
（1）总体出席情况
出席会议的股东及股东代理人共计251人，代表股份1,284,335,538股，占公司有表决权总股份2,090,806,126股的61.4278%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人42人，代表股份1,259,040,546股，占公司有表决权总股份的60.2179%；通过网络投票的股东及股东代理人209人，代表股份25,294,992股，占公司有表决权总股份的1.2098%。
（2）A股股东出席情况：
出席会议的A股股东及股东代理人共计192人，代表股份1,258,440,878股，占公司有表决权总股份的60.1893%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人8人，代表股份1,236,136,318股，占公司有表决权总股份的59.1225%；通过网络投票的股东及股东代理人184人，代表股份22,304,560股，占公司有表决权总股份的1.0668%。
（3）B股股东出席情况：
出席会议的B股股东及股东代理人共计59人，代表股份25,894,660股，占公司有表决权总股份的1.2385%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人34人，代表股份22,904,228股，占公司有表决权总股份的1.0955%；通过网络投票的股东及股东代理人25人，代表股份2,990,432股，占公司有表决权总股份的0.1430%。
8、全体董事、高级管理人员以现场会议或视频会议的方式出席了本次股东会。广东连越律师事务所刘竹雀律师、王颖欣律师出席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会提案的表决方式，采用现场表决和网络投票表决方式。会议审议通过了以下提案：
(一)审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同意1,284,267,238股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9947%；反对50,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%；弃权18,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。
（2）A股股东的表决情况
同意1,258,412,278股，占出席本次股东会A股股东有表决权总股份的99.9977%；反对26,400股，占出席本次股东会A股股东有表决权总股份的0.0021%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会A股股东有表决权总股份的0.0002%。
（3）B股股东的表决情况
同意25,854,960股，占出席本次股东会B股股东有表决权股份的99.8467%；反对23,700股，占出席本次股东会B股股东有表决权股份的0.0915%；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会B股股东有表决权股份的0.0618%。
（4）中小股东的表决情况
同意102,026,811股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9331%；反对50,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0491%；弃权18,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0178%。
(二)审议通过《2025年度董事会工作报告》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同意1,284,155,038股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9859%；反对74,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058%；弃权105,700股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082%。
（2）A股股东的表决情况
同意1,258,300,078股，占出席本次股东会A股股东有表决权总股份的99.9888%；反对35,100股，占出席本次股东会A股股东有表决权总股份的0.0028%；弃权105,700股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席本次股东会A股股东有表决权总股份的0.0084%。
（3）B股股东的表决情况
同意25,854,960股，占出席本次股东会B股股东有表决权股份的99.8467%；反对39,700股，占出席本次股东会B股股东有表决权股份的0.1533%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会B股股东有表决权股份的0.0000%。
(三)审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同意1,284,174,438股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9875%；反对73,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057%；弃权87,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%。
（2）A股股东的表决情况
同意1,258,319,478股，占出席本次股东会A股股东有表决权总股份的99.9904%；反对33,600股，占出席本次股东会A股股东有表决权总股份的0.0027%；弃权87,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会A股股东有表决权总股份的0.0070%。
（3）B股股东的表决情况
同意25,854,960股，占出席本次股东会B股股东有表决权股份的99.8467%；反对39,700股，占出席本次股东会B股股东有表决权股份的0.1533%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会B股股东有表决权股份的0.0000%。
(四)审议通过《关于聘请2026年度财务报告审计机构的议案》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同意1,284,159,222股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9863%；反对73,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057%；弃权103,016股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080%。
（2）A股股东的表决情况
同意1,258,304,262股，占出席本次股东会A股股东有表决权总股份的99.9891%；反对33,600股，占出席本次股东会A股股东有表决权总股份的0.0027%；弃权103,016股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会A股股东有表决权总股份的0.0082%。
（3）B股股东的表决情况
同意25,854,960股，占出席本次股东会B股股东有表决权股份的99.8467%；反对39,700股，占出席本次股东会B股股东有表决权股份的0.1533%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会B股股东有表决权股份的0.0000%。
(五)审议通过《关于聘请2026年度内部控制审计机构的议案》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同意1,284,204,422股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9898%；反对73,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057%；弃权57,316股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%。
（2）A股股东的表决情况
同意1,258,349,962股，占出席本次股东会A股股东有表决权总股份的99.9928%；反对33,600股，占出席本次股东会A股股东有表决权总股份的0.0027%；弃权57,316股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会A股股东有表决权总股份的0.0046%。
（3）B股股东的表决情况
同意25,854,460股，占出席本次股东会B股股东有表决权股份的99.8448%；反对40,200股，占出席本次股东会B股股东有表决权股份的0.1552%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会B股股东有表决权股份的0.0000%。
(六)审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同意1,284,098,522股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9815%；反对159,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124%；弃权77,316股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060%。
（2）A股股东的表决情况
同意1,258,327,562股，占出席本次股东会A股股东有表决权总股份的99.9910%；反对36,000股，占出席本次股东会A股股东有表决权总股份的0.0029%；弃权77,316股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席本次股东会A股股东有表决权总股份的0.0061%。
（3）B股股东的表决情况
同意25,770,960股，占出席本次股东会B股股东有表决权股份的99.5223%；反对123,700股，占出席本次股东会B股股东有表决权股份的0.4777%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会B股股东有表决权股份的0.0000%。
(七)审议通过《关于〈广东省高速公路发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同意1,284,091,534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9810%；反对173,288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%；弃权70,716股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055%。
（2）A股股东的表决情况
同意1,258,320,574股，占出席本次股东会A股股东有表决权总股份的99.9904%；反对49,588股，占出席本次股东会A股股东有表决权总股份的0.0039%；弃权70,716股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席本次股东会A股股东有表决权总股份的0.0056%。
（3）B股股东的表决情况
同意25,770,960股，占出席本次股东会B股股东有表决权股份的99.5223%；反对123,700股，占出席本次股东会B股股东有表决权股份的0.4777%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会B股股东有表决权股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东连越律师事务所
2、律师名称：刘涛律师、刘竹雀律师、王颖欣律师
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格和召集人的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东会决议。
2、法律意见书。
3、《关于召开2025年年度股东会的通知》。
4、本次股东会的会议材料。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2026年6月18日
