江西长运股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2026-037
江西长运股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西长运股份有限公司2025年年度股东会决议形成后，公司第十一届董事会第一次会议在征得全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下，于2026年6月17日下午在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。经公司半数以上董事共同推举，会议由董事王晓先生主持。公司高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
参与表决的董事认真审议了本次会议议案，经会议审议和出席会议的董事表决，通过如下决议：
（一）审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》
会议选举王晓先生为公司第十一届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满止。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议结果：通过。
（二）审议通过了《关于选举第十一届董事会专门委员会成员的议案》
公司第十一届董事会专门委员会成员如下：
1、董事会战略委员会成员5人，其中：
战略委员会召集人：王晓先生
战略委员会委员：刘磊先生、王雪峰先生、穆孙祥先生、刘志坚先生
2、董事会审计委员会成员3人，其中：
审计委员会召集人：肖征山先生
审计委员会委员：王咏梅女士、黄俊先生
3、董事会薪酬与考核委员会成员3人，其中：
薪酬与考核委员会召集人：王雪峰先生
薪酬与考核委员会委员：王咏梅女士、魏春云先生
4、董事会提名委员会成员3人，其中：
提名委员会召集人：王咏梅女士
提名委员会委员：王晓先生、肖征山先生
5、董事会预算委员会成员3人，其中：
预算委员会召集人：王晓先生
预算委员会委员：刘磊先生、王雪峰先生
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议结果：通过。
（三）审议通过了《关于公司现任高级管理人员继续履行职责的议案》
鉴于第十一届董事会于2026年6月17日正式成立，公司现任高级管理人员继续履行职责，至董事会聘任新一任总经理和其他高级管理人员之日止。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议结果：通过。
（四）审议通过了《关于授权副总经理刘磊先生代行总经理职责的议案》
同意授权副总经理刘磊先生代行总经理职责，授权期限自董事会审议通过本授权事项之日起，至公司按照相关程序聘任总经理之日止。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议结果：通过。
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2026年6月18日
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：2026-036
江西长运股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月17日
(一)股东会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区平安西二街1号公司三楼会议室
(二)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王晓先生主持。
(四)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、副总经理刘磊先生（代行总经理职责）、财务总监傅琳雁女士、副总经理占梁先生、董事会秘书魏春云先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《公司2025年度财务决算和2026年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《公司2025年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《公司2025年年度报告及年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《公司独立董事2025年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于2026年日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于2026年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于2026年度子公司向公司借款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于计提减值准备和核销坏账的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：《关于2026年度为子公司在综合授信额度内贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：《关于全资子公司江西抚州长运有限公司为下属全资子公司借款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：《关于子公司上饶汽运集团有限公司万年县汽车站土地使用权及地上建筑物等资产由政府收储的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
15.00、《关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
■
16.00、《关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事候选人的议案》
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
2、累积投票议案
(1)、关于增补董事的议案
■
(2)、关于增补独立董事的议案
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会审议的议案不涉及特别决议表决。
2、涉及关联股东回避表决的议案：第6项议案、第11项议案。关联股东南昌市交通投资集团有限公司、江西长运集团有限公司、刘志坚对第6项议案回避表决；关联股东刘志坚对第11项议案回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：刘海涛律师、何思律师
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
江西长运股份有限公司
董事会
2026年6月18日
