爱丽家居科技股份有限公司
关于公司职工代表董事
兼副总经理离任
暨选举职工代表董事的公告
证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临2026-022
爱丽家居科技股份有限公司
关于公司职工代表董事
兼副总经理离任
暨选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到职工代表董事兼副总经理丁盛先生的书面辞职报告。丁盛先生因个人原因，申请辞去公司职工代表董事、董事会提名委员会委员、副总经理职务。辞去上述职务后，丁盛先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。
2026年6月17日，公司召开职工代表大会，选举宋毅先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
一、董事兼高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，丁盛先生的辞职未导致公司第三届董事会成员人数低于法定最低人数，不影响董事会正常运作，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。丁盛先生将按公司相关规定做好交接工作，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司将按照相关规定，尽快补选董事会提名委员会委员。截至本公告日，丁盛先生直接持有本公司股票297,500.00股，通过张家港泽兴企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股票476,610.00股，辞职后，丁盛先生将继续遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
丁盛先生在担任公司董事、高级管理人员期间，恪尽职守、忠实勤勉，公司及董事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、新任职工代表董事选举情况
2026年6月17日，公司召开职工代表大会，选举宋毅先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
宋毅先生符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格和条件，并将按照有关规定行使职工代表董事职权。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
爱丽家居科技股份有限公司董事会
2026年6月18日
附：职工代表董事简历
宋毅先生，中国国籍，无境外居留权，男，1987年7月出生，大专学历。2020年1月起就职于公司，历任公司车间主任助理、供应链经理，现任公司职工代表董事、全球供应链中心总监、墨西哥工厂副厂长及张家港泽兴企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人。
截至本公告日，宋毅先生直接持有公司股票198,800股，通过张家港泽兴企业管理中心(有限合伙)间接持有公司股票1,000股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。
证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临2026-023
爱丽家居科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：有 ，议案2《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》未获得通过。具体见“议案审议情况”。
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月17日
(二)股东会召开的地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司七楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长宋正兴先生主持会议，公司董事、高级管理人员以及董事会秘书出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《爱丽家居科技股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书李虹先生出席了本次会议，其他高管的列席情况。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：不通过
表决情况：
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该议案的具体表决情况，请见本公告：(三)关于议案表决的有关情况说明
3、议案名称：关于公司聘任2026年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2025年年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2026年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2026年度为子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会中，议案2《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》未获得通过。因该议案涉及全体董事薪酬安排，控股股东张家港博华企业管理有限公司、宋锦程等股东出于谨慎考虑在表决过程未予投票。经公司与参与本次网络投票投出反对票的主要股东（其通过两个股东账户合计持有的股份数量为1,169,000股）沟通，该股东书面回复公司表示，其真实意思表示是同意该议案，其在网络操作中投反对票系不慎失误所致。
2、本次股东会议案2、议案3、议案5、议案6对中小投资者进行了单独计票。
3、除议案2外，本次股东会审议议案均获通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：韩坤、董椰檬
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席现场会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
爱丽家居科技股份有限公司董事会
2026年6月18日
