江西恒大高新技术股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2026-030
江西恒大高新技术股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间为：2026年6月18日（星期四）14:30，会期半天。
（2）网络投票时间为：2026年6月18日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月18日9:15-15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：江西省南昌市高新开发区金庐北路88号，江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室。
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：公司第六届董事会
5.主持人：董事长朱星河
6.本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东82人，代表股份102,769,862股，占公司有表决权股份总数的34.2339%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份102,239,362股，占公司有表决权股份总数的34.0571%。
通过网络投票的股东79人，代表股份530,500股，占公司有表决权股份总数的0.1767%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东79人，代表股份530,500股，占公司有表决权股份总数的0.1767%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东79人，代表股份530,500股，占公司有表决权股份总数的0.1767%。
2.公司的董事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
3.国浩律师（南昌）事务所见证律师出席了本次股东会并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
经股东会审议，出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票方式表决，会议审议通过以下议案：
1.审议通过了《关于〈2025年董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意102,630,462股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8644%；反对129,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1257%；弃权10,200股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099%。
中小股东总表决情况：
同意391,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.7229%；反对129,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.3544%；弃权10,200股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9227%。
公司独立董事胡大立、于天宝、章美珍在董事长宣读完毕董事会工作报告后，向与会股东宣读了述职报告。
2.审议通过了《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况：
同意102,630,362股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8643%；反对129,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1257%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0100%。
中小股东总表决情况：
同意391,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.7041%；反对129,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.3544%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9416%。
3.审议通过了《关于〈2025年财务决算报告〉的议案》
总表决情况：
同意102,630,362股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8643%；反对129,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1257%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0100%。
中小股东总表决情况：
同意391,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.7041%；反对129,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.3544%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9416%。
4.审议通过了《关于续聘2026年审计机构的议案》
总表决情况：
同意102,630,362股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8643%；反对129,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1257%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0100%。
中小股东总表决情况：
同意391,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.7041%；反对129,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.3544%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9416%。
5.审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意102,628,862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8628%；反对130,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1265%；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0107%。
中小股东总表决情况：
同意389,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.4213%；反对130,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.5052%；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0735%。
6.审议通过了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意102,627,962股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8619%；反对130,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1274%；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0107%。
中小股东总表决情况：
同意388,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.2516%；反对130,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.6748%；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0735%。
7.审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意102,626,862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8609%；反对130,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1274%；弃权12,100股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。
中小股东总表决情况：
同意387,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.0443%；反对130,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.6748%；弃权12,100股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2809%。
8.审议通过了《关于2025年利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意102,579,662股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8149%；反对179,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1744%；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0107%。
中小股东总表决情况：
同意340,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.1470%；反对179,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.7795%；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0735%。
9.审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
总表决情况：
同意102,572,562股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8080%；反对141,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1375%；弃权56,000股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0545%。
中小股东总表决情况：
同意333,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.8087%；反对141,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.6352%；弃权56,000股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5561%。
10.审议通过了《关于全资子公司深圳市宝乐互动科技有限公司向金融机构申请综合授信及公司为其提供担保的议案》
总表决情况：
同意102,627,262股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8612%；反对137,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1335%；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。
中小股东总表决情况：
同意387,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.1197%；反对137,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.8624%；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0179%。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（南昌）事务所
2.律师姓名：张璐、肖宇
3.结论性意见：本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
五、备查文件
1.江西恒大高新技术股份有限公司2025年年度股东会决议；
2.国浩律师（南昌）事务所关于江西恒大高新技术股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书；
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月二十二日
国浩律师（南昌）事务所
关于江西恒大高新技术股份有限公司
2025年年度股东会之
法律意见书
赣国浩律（顾）字[2026]第013号
致：江西恒大高新技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）的规定，国浩律师（南昌）事务所（以下简称“本所”）接受江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派张璐律师、肖宇律师出席并见证了公司于2026年6月18日在江西恒大高新技术股份有限公司会议室召开的公司2025年年度股东会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《江西恒大高新技术股份有限公司章程》的规定，对本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司已于2026年5月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网上刊登《江西恒大高新技术股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（下称“《通知》”），向公司股东发出了召开公司2025年年度股东会的会议通知。经核查，上述通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。
本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年6月18日（星期四）在江西省南昌市高新区金庐北路88号公司四楼会议室召开。网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，通过深圳交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月18日上午9:15至9:25、9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年6月18日9:15至15:00。
上述会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格与召集人资格
（一）出席会议的股东、股东代表及股东委托代理人
1. 现场会议出席的股东、股东代表及股东委托代理人
根据公司出席会议股东的签名及授权委托书，出席会议股东、股东代表及股东委托代理人3名，参与表决的股东、股东代表及股东委托代理人3名。参与表决的股东、股东代表及股东委托代理人代表股份102,239,362股，占公司股份总数的34.0571%。
2. 通过网络投票方式出席的股东、股东代表及股东委托代理人
根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东或股东代表共79名，代表股份530,500股，占公司股份总数的0.1767%。
（二）出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的董事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述人员的资格均合法、有效。
（三）召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序
经审查，本次股东会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，本次会议无临时提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东会的表决程序
经查验,出席本次股东会现场会议的公司股东以现场投票方式表决了下列议案，并当场公布表决结果。本次股东会的现场投票和网络投票合并表决结果如下：
（一）审议通过了《关于〈2025年董事会工作报告〉的议案》
表决结果：该议案同意102,630,462股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8644%；反对129,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1257%；弃权10,200股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099%。
其中中小投资者表决结果为：同意391,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.7229%；反对129,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.3544%；弃权10,200股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9227%。
该议案审议通过。
（二）审议通过了《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果：该议案同意102,630,362股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8643%；反对129,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1257%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0100%。
其中中小投资者表决结果为：同意391,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.7041%；反对129,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.3544%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9416%。
该议案审议通过。
（三）审议通过了《关于〈2025年财务决算报告〉的议案》
表决结果：该议案同意102,630,362股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8643%；反对129,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1257%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0100%。
其中中小投资者表决结果为：同意391,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.7041%；反对129,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.3544%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9416%。
该议案审议通过。
（四）审议通过了《关于续聘2026年审计机构的议案》
表决结果：该议案同意102,630,362股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8643%；反对129,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1257%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0100%。
其中中小投资者表决结果为：同意391,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.7041%；反对129,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.3544%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9416%。
该议案审议通过。
（五）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：该议案同意102,628,862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8628%；反对130,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1265%；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0107%。
其中中小投资者表决结果为：同意389,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.4213%；反对130,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.5052%；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0735%。
该议案审议通过。
（六）审议通过了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：该议案同意102,627,962股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8619%；反对130,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1274%；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0107%。
其中中小投资者表决结果为：同意388,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.2516%；反对130,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.6748%；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0735%。
该议案审议通过。
（七）审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：该议案同意102,626,862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8609%；反对130,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1274%；弃权12,100股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。
其中中小投资者表决结果为：同意387,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.0443%；反对130,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.6748%；弃权12,100股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2809%。
该议案审议通过。
（八）审议通过了《关于2025年利润分配预案的议案》
表决结果：该议案同意102,579,662股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8149%；反对179,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1744%；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0107%。
其中中小投资者表决结果为：同意340,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.1470%；反对179,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.7795%；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0735%。
该议案审议通过。
（九）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：该议案同意102,572,562股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8080%；反对141,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1375%；弃权56,000股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0545%。
其中中小投资者表决结果为：同意333,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.8087%；反对141,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.6352%；弃权56,000股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5561%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过，该议案审议通过。
（十）审议通过了《关于全资子公司深圳市宝乐互动科技有限公司向金融机构申请综合授信及公司为其提供担保的议案》
表决结果：该议案同意102,627,262股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8612%；反对137,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1335%；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。
其中中小投资者表决结果为：同意387,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.1197%；反对137,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.8624%；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0179%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过，该议案审议通过。
经验证，公司本次股东会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的记名投票的方式进行了表决。根据表决结果，前述议案获得了出席会议股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》《证券法》及《股东会规则》的规定。
五、结论
通过现场见证，本所律师确认，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
本法律意见书于2026年6月18日出具，正本壹式贰份，无副本。
国浩律师（南昌）事务所
负责人：冯 帆
经办律师： 张 璐
肖 宇
