上海外高桥集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：600648、900912 证券简称：外高桥、外高B股 公告编号：临2026-022

上海外高桥集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月18日

(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座一楼展示中心大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东会由公司董事长蔡嵘先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席5人，其中独立董事吕巍列席本次会议。

2、董事会秘书张毅敏女士列席本次会议；公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于2025年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于2025年度财务决算和2026年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于制定《上海外高桥集团股份有限公司三年股东回报规划》（2026-2028年）的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司2026年度融资和对外借款计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司拟申请注册发行不超过180亿元债券类产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于2025年度对外担保执行情况和2026年度对外担保事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于聘请2026年度年报审计和内控审计会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于2025年度非独立董事、非职工监事薪酬及2026年度非外部董事薪酬额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

13、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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2、累积投票议案

(1)、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

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(四)关于议案表决的有关情况说明

议案8为特别决议议案，获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王宁、尹方瑜

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司董事会

2026年6月19日