营口金辰机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2026-037
营口金辰机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日分别召开了董事会审计委员会2026年第一次会议和第五届董事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司第五届董事会第十九次会议审议通过之日起十二个月内有效。单笔投资期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。保荐机构对上述事项出具了同意的核查意见，具体内容详见公司于2026年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2026-001）。
一、本次现金管理到期赎回情况
2026年5月15日，公司子公司苏州金辰智能制造有限公司使用闲置募集资金10,000万元在招商银行股份有限公司苏州新区支行购买了“招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款（产品代码：NSU01685）”产品。近日，上述产品已到期，本金及收益已归还至募集资金账户。
具体情况如下：
单位：万元
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二、闲置募集资金现金管理总体情况
公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0万元（不含本公告披露收回的募集资金10,000万元）。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
2026年6月18日
证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2026-036
营口金辰机械股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月18日收到公司独立董事王敏女士的书面辞职报告。王敏女士因个人原因，现申请辞去公司第五届董事会独立董事及其担任的相关董事会专门委员会委员职务。王敏女士辞去上述职务后，将不在公司担任任何职务。
一、独立董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，王敏女士的辞职，将导致公司独立董事人数少于公司董事会人数的三分之一以及导致公司董事会部分专门委员会的人员构成不符合相关规定，因此在公司股东会选举产生新任独立董事之前，王敏女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》等规定，继续履行独立董事以及相关董事会专门委员会委员职责。
截至本公告披露日，王敏女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王敏女士将按照公司相关规定做好交接工作，其辞任不会影响公司董事会依法规范运作和公司的正常经营。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成新任独立董事及相关董事会专门委员会成员的补选和相关后续工作。
王敏女士在担任公司独立董事及相关董事会专门委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司董事会对王敏女士在任职期间作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
2026年6月18日
证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2026-035
营口金辰机械股份有限公司
关于向控股子公司增资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司向控股子公司增资的议案》，同意公司以自有资金人民币490万元向控股子公司苏州德睿联智能装备科技有限公司（以下简称“德睿联智能”）进行增资。本次增资后，德睿联智能的注册资本由人民币300万元增加至人民币1,000万元，股权结构不变，公司持有德睿联智能70%股权。
本事项无需提交公司股东会审议。本次增资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司于2026年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于向控股子公司增资的公告》（公告编号：2026-024）。
一、本次事项的进展情况
近日，德睿联智能完成了工商变更登记手续，并取得了苏州市吴中区数据局换发的《营业执照》。主要登记信息如下：
1.公司名称：苏州德睿联智能装备科技有限公司
2.统一社会信用代码：91320506MA27MJFP9F
3.类型：其他有限责任公司
4.法定代表人：雷水德
5.注册资本：人民币1,000万元
6.成立日期：2022年8月30日
7.住所：苏州市吴中区光福镇福利村105号
8.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；工业自动控制系统装置销售；计算机软硬件及辅助设备批发；智能基础制造装备制造；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；工业控制计算机及系统销售；人工智能基础软件开发；信息系统集成服务；软件外包服务；软件销售；软件开发；信息技术咨询服务；工业自动控制系统装置制造；智能仪器仪表制造；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
2026年6月18日
