珀莱雅化妆品股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2026-035
债券代码：113634 债券简称：珀莱转债
珀莱雅化妆品股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月18日
(二)股东会召开的地点：杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦9楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。
2、董事会秘书薛霞、财务负责人金昶出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司2025年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于支付2025年度审计费用及续聘2026年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于2026年度为控股子公司提供担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于公司《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于公司《2026年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案6为特别决议议案，已经出席本次会议的有效表决股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
其余议案均为普通决议议案，已经出席本次会议的有效表决股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。
关联股东侯军呈、金衍华对议案4进行了回避表决，合计持股数136,909,999股。本次员工持股计划对象及其关联人对议案8、9、10进行了回避表决。
本次股东会听取了《公司2025年度独立董事述职报告》、《关于2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：李明健、张艺潆
(二)律师见证结论意见：
珀莱雅化妆品股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
特此公告。
珀莱雅化妆品股份有限公司董事会
2026年6月19日
