广州禾信仪器股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：688622 证券简称：*ST禾信 公告编号：2026-036
广州禾信仪器股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月18日
（二）股东会召开的地点：广州市黄埔区新瑞路16号1楼公司大会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长周振先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决方式和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书陆万里先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（三）〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于修订〈发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1-6为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、议案1-6对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：曾道扬、赵汝航
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
广州禾信仪器股份有限公司董事会
2026年6月19日
证券代码：688622 证券简称：*ST禾信 公告编号：2026-037
广州禾信仪器股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司昆山禾信质谱技术有限公司（以下简称“昆山禾信”）生产经营业务发展需要，昆山禾信近日向江苏昆山农村商业银行股份有限公司巴城支行（以下简称“昆山农商行”）申请综合授信额度不超过人民币5,000万元，并签署了《最高额借款及综合授信合同》《最高额抵押合同》，授信期限20年，并以其名下自有资产（权证编号：（苏（2024）昆山市不动产权第3044489号）为上述授信事项提供抵押担保，公司提供连带责任保证担保。
（二）内部决策程序
公司分别于2026年4月28日、2026年5月21日召开了第四届董事会第八次会议、2025年年度股东会，均审议通过了《关于2026年度申请授信额度及担保额度预计的议案》。为保证公司及全资子公司日常经营及业务发展的资金需求，公司及全资子公司拟向银行等非关联第三方金融机构申请综合授信总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度，并预计2026年度担保总额不超过人民币30,000万元，其中对外担保包括公司及全资子公司之间相互担保、公司为全资子公司担保、全资子公司之间相互担保、全资子公司为公司担保等，不包括为公司及全资子公司以外的主体提供担保。前述担保的形式包括但不限于抵押、质押、留置、一般保证、连带责任保证、最高额担保及适用法律法规项下的其他担保形式。本次授信及担保额度的有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月。
具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度申请授信额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-020）。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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（二）被担保人失信情况
经查询，昆山禾信不是失信被执行人。
三、签署协议的主要内容
（一）保证协议
1、授信人（债权人）：江苏昆山农村商业银行股份有限公司巴城支行
2、申请人（保证人）：广州禾信仪器股份有限公司
3、保证人（被担保人）：昆山禾信质谱技术有限公司
4、保证方式：连带责任保证
5、担保最高债权额：人民币5,000万元整
6、保证担保范围：主合同项下的债务本金、利息、逾期利息、罚息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、鉴定费、律师费、差旅费等）。
7、保证期间：债务履行期届满之日起三年。
（二）抵押担保协议
1、合同编号：昆农商银高抵字(2026)第0896624号
2、抵押人：昆山禾信质谱技术有限公司
3、抵押权人：江苏昆山农村商业银行股份有限公司巴城支行
4、担保之最高债权本金金额：人民币5,000万元
5、抵押财产清单（不动产）概况如下：
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6、抵押担保的范围： 抵押担保的范围包括最高债权本金数额以及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、抵押权人依据主合同（主债权）约定提前收贷产生的可得利息损失、损害赔偿金以及抵押权人实现债权的费用（包括但不限于催收费用、公证费、邮递费、公告费、送达费、诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、抵押财产保管费、处分抵押财产的费用、鉴定费、保管费、评估费、拍卖费、运输费、提存费、税金、律师代理费、差旅费、过户费等）和其他应付的费用，因汇率变化而实际超出最高余额的部分，抵押人自愿承担担保责任。
四、担保的必要性和合理性
公司为昆山禾信本次授信融资事项提供担保，是为满足全资子公司昆山禾信日常经营的资金需求。上述担保有利于增强昆山禾信融资能力，为其提供相应资金支持，有利于其日常经营稳定，符合公司整体发展战略。被担保方资产负债率大于70%，公司对昆山禾信的经营管理、财务等方面有充分的控制权，能及时掌握其资信状况，违约风险和财务风险在公司可控范围内，公司为其提供担保不会对公司日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益，故昆山禾信未提供反担保。被担保对象昆山禾信为公司合并报表范围内正常、持续经营的全资子公司，资产信用情况良好，具有偿还债务能力。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为36,240万元，均为公司对控股（含全资）子公司的担保，担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为129.51%。公司对控股（含全资）子公司提供的担保合同总金额为41,240万元（含本次担保），担保合同总金额占公司最近一期经审计净资产的比例为147.38%。公司无逾期和涉及诉讼的对外担保情形。
特此公告。
广州禾信仪器股份有限公司董事会
2026年6月19日
